В ФГВФЛ рассказали, как из банка «Контракт» вывели 160 миллионов

Перед введением временной администрации руководство банка «Контракт» продало имущество финучреждения без фактического поступления средств на счета и реализовало схему махинаций с наличными. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Национальный банк Украины признал ПАО «Контракт» неплатежеспособным 6 октября 2015 из-за жалоб клиентов юридических лиц о непроведенных платежей и искажения финансовой отчетности.

Временная администрация ввелась в течение двух месяцев, а с 11 декабря 2015 года в банке продолжается ликвидация. После введения в банке временной администрации начались махинации, которые осуществлялись через снятие наличных в банкоматах.

«Было обнаружено, что в октябре 2014 года — феврале 2015 значительное количество физических лиц регулярно осуществляла операции по снятию наличных через кассу банка «Контракт». Юридические клиенты банка перечисляли деньги на карточки физических лиц. Все указанные лица имели общие признаки, в частности, работали на должностях, которые не предусматривают получения высокой заработной платы (грузчики, официанты, медицинские сестры, курьеры и т.п.), и делегировали право распоряжаться счетами третьим лицам. Таких финансовых операций выявлено на сумму 163,66 млн грн», — отметили в фонде.

Кроме того, за неделю до введения временной администрации бывший председатель правления подписал договор о продаже главного офиса банка. Согласно сфальсифицированным отчетам об оценке здания сумма продажи составила 45,4 млн грн, в то время, как реальная рыночная стоимость почти на 50% выше.

Покупателем выступило ООО ГК «Укргаз», которое сразу же зарегистрировало право собственности на эту недвижимость. Покупатель должен был перечислить всю указанную в договоре сумму за неделю, однако, на сегодняшний день, банк получил за свое имущество еще 16,33 млн грн.

«Поскольку покупатель не выполнил в полной мере условия договора, Фонд гарантирования оформил ипотеку. По заявлению банка Киевская местная прокуратура зарегистрировала уголовное производство, а здание признали вещественным доказательством и наложили на него арест, который впоследствии сняли, а недвижимость вывели из-под ипотеки. В связи с этим началась судебная тяжба. Сейчас рассмотрение дела продолжается в Киевском апелляционном суде», — сообщает пресс-служба фонда.

Там также отметили, что общая сумма акцептованных требований кредиторов банка «Контракт» превышает 306 млн грн, а вкладчикам по состоянию на 1 января 2019 года выплачено 58,3 млн грн.

Ранее SKELET-info сообщал, как из банка «Порто-Франко» незаконно вывели 500 миллионов. Кроме того через кредитование связанных лиц из столичного банка «Богуслав» в 2016-2017 годах было выведено более 300 млн грн.

До этого стало известно, что нардеп от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул является партнером представителя «Блока Петра Порошенко» Андрея Павелко по коррупционной схеме с присвоения более 200 млн гривен «Родовид банка».

В тему: Дело о 100 миллионном хищении в «Укргазбанке» передали в суд

SKELET-info

В ФГВФЛ рассказали, как из банка «Контракт» вывели 160 миллионов обновлено: Январь 31, 2019 автором: Redactor

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий