Тигипко отмыл через Universal Bank 3 миллиарда

Сергей Тигипко

Национальный банк Украины подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, который в декабре прошлого года отменил штраф Universal Bank, основным акционером которого является Сергей Тигипко.

Как сообщается на сайте Александра Дубинского, в январе 2019 года Нацбанк оштрафовал Universal Bank на 14,3 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга. Во время проверки регулятор обнаружил факты незаконного обналичивания и отмывания денег 9 клиентами Universal Bank на сумму 2,9 млрд грн.

«Клиенты банка фигурируют в уголовных процессах, как фиктивные предприятия, участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налогов», — отметили в Нацбанке.

Как прокомментировал журналистам ситуацию юрист крупной международной компании, «глава НБУ Смолий и его зам Рожкова только делают вид, что ведут борьбу с отмыванием денег и незаконным обналом».

«На самом деле никто им не платит штрафы за финмон. Все легко отбивается в судах», — отметил собеседник издания.

По данным журналистов, уже после проверки и штрафа от НБУ фиктивные фирмы-клиенты Universal Bank обналичили еще минимум 266 млн грн.

Ранее SKELET-info сообщал, что «Таскомбанк» Тигипко подозревают в отмывании миллиарда гривен.

Также правоохранители расследуют мошенничество в «Таскомбанке», с помощью которого «Укрзализныця» заплатил более 51 миллиона гривен лишней комиссии.

Кроме того «Таскомбанк» подозревают в отмывании денег при оборонном заказе.

Также Национальный банк Украины оштрафовал «Таскомбанк» на 6 млн гривен за незаконное выведение 3,9 млрд гривен.

В тему: ТАСкомбанк: «откатные схемы» Валерия Даниленко

ДОСЬЕ: Сергей Тигипко: комсомольский олигарх заметает следы

SKELET-info

Тигипко отмыл через Universal Bank 3 миллиарда обновлено: 26 марта, 2020 автором: Redactor

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий