Tag Archive for хищения

Бывшему руководству «Дельта Банка» объявили о подозрении в хищении 4,4 миллиардов

Правоохранители объявили подозрения бывшему руководству правления АО «Дельта Банк» Николая Лагуна в хищении 4,4 миллиарда гривен, сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины. Подозрения были объявлены бывшему председателю совета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО «Дельта Банк» и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью. «Должностные лица АО «Дельта Банк» незаконно выводили денежные активы в особо крупных размерах. Они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных операций за…

В суд направлено дело о нанесении 40 миллионов убытков «Укрзализныце»

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении двух лиц по факту нанесения 39,8 млн грн убытков филиалу «Укрзализныци» — «Центру обеспечения производства» при заимствовании дизельного топлива у компании «Вог Аэро Джет». Как сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), обвинительный акт направлен относительно начальника филиала и его заместителя в 2015-2016 годах. По данным пресс-службы, в декабре 2015 года и марте 2016 года «Центр обеспечения производства» получил от «Вог Аэро Джет» 30 тыс. тонн дизельного…

Имущество экс-депутата Ищенко арестовано по делу о хищении в «Укрзализныце»

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бывшего народного депутата Украины VIII созыва Валерия Ищенко, который подозревается в незаконных схемах с «Укрзализныцей». Об этом информирует пресс-служба ВАКС. «10 октября 2019 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о наложении ареста на имущество экс-нардепа, которого подозревают в схемах на «Укрзализныце», — говорится в сообщении. Напомним, 4 октября ВАКС избрал Ищенко меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца – ему запрещается покидать жилье с 22:00 до…

В Кривом Роге депутат от БПП Усов наворовал десятки миллионов при строительстве школ

Константин Усов

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Константин Усов стал фигурантом громкого коррупционного скандала на своем избирательном округе в Кривом Роге, сообщает From-ua. Став инициатором ремонта детских садов и школ в трех районах Кривого Рога, капитального ремонта Дворца культуры «Карачуны» и реконструкции Гданцевского парка, через ООО «Андария ДГ» и фиктивные фирмы нардеп вывел из государственного бюджета 24 млн 179 тыс. гривен в период с августа 2017 по май 2018 года. По данным СМИ, директором фирмы-подрядчика, которую курировал Константин…

В Украине воруют ежегодно $200-400 миллионов на внешнеэкономических военных контрактах

На сегодняшний день в теневую сферу от реализации внешнеэкономических контрактов может выводиться $200-400 млн в год, учитывая практику установления спецэкспортерами сумм комиссионного и агентского вознаграждения, а также формирования затрат на страхование товаров и их транспортировку, которые в ряде случаев превышают половину стоимости контракта. Как сообщает «Зеркало недели», почти столько же в украинском бюджете выделяется ежегодно на закупку вооружений и военной техники в рамках оборонного заказа. «Это к вопросу о нанесении ущерба обороне и безопасности страны», — говорится в материале. Автор…

НАБУ сообщило два подозрения по делу об ущербе «Укрзализныце» в 40 миллионов

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении двум лицам в причинении ущерба «Укрзализныци» в 39,8 млн гривен, сообщает пресс-служба НАБУ. «Двум бывшим чиновникам филиала «Центр обеспечения производства ПАО «Укрзализныця» 23 мая 2019 сообщено о подозрении в причинении госкомпании 39,8 млн гривен убытков. Расследование НАБУ пока завершено и дело направлено в суд», — говорится в сообщении. Сообщается, что действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением») и в настоящее время решается вопрос об избрании им меры…

Финдиректор компании Жеваго успел продать 150 тысяч акций Ferrexpo до их обвала

Финансовый директор горнорудной компании Ferrexpo Plc бизнесмена и народного депутата Константина Жеваго Крис Маве продал 150 тысяч акций компании по курсу 268,03 пенса за акцию. Как сообщает агентство «Интерфакс-Украина», на следующий день курс акций обвалился до 192,6 пенса на новости об отказе Deloitte LLP продолжать аудит Ferrexpo по подозрению в отмывании денег.  «На время принятия решения и реализации сделки по продаже акций, ни господин Маве, ни компания не получили заявления об отставке Deloitte, которая была послана компании вечером 25 апреля 2019…

В Одесской области чиновники украли деньги при ремонте гимназии, которую открывал Порошенко

В Одесской области при благоустройстве гимназии им. Раковского, которую торжественно открывали президент Петр Порошенко и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, чиновники растратили почти 4 миллионов гривен. Как сообщает издание 368.media, в октябре прошлого года Болградский городской совет заключил договор с фирмой «Кингс» по расширению спортивной площадки для мини футбола болгарской гимназии с искусственным покрытием за 3,93 млн гривен. «Чиновники, находясь в сговоре с представителями фирмы «Кингс», растратили эти средства. Фактически, работы выполнили до конца октября, но открытие спортплощадки состоялось в начале…

На Николаевском авиаремонтном заводе растратили госсредства при ремонте Ил-76

Должностных лиц «Николаевского авиаремонтного завода» (НАРП) и неустановленных менеджеров фирм подозревают в хищении средств при ремонте самолета Ил-76 МД Военно-воздушных сил. Об этом свидетельствует соответствующее определение Святошинского районного суда Киева, сообщает издание 368.media. Услугу по ремонту Ил-76МД у НАРП заказала 20 ноября 2017 года воинская часть А0215 (Винница, командование ВВС). Согласно договору закупленное оборудования на самолет должно быть первой категории или отремонтированное необходимым образом с соответствующими отметками в паспортах. Такое оборудование должно иметь показатели гарантийных ресурсов и сроков службы не…

Журналисты показали шикарный особняк Гладковского

В сети обнародованы фотографии дома семьи заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, подозреваемого вместе с сыном Игорем в хищении бюджета оборонного комплекса. Фотографии опубликовали журналисты программы «Деньги» на своей странице в Facebook. «Вот так выглядит дом семьи, обкрадывающей украинскую армию и наживающейся на войне. Все это об Олеге Гладковском (первом заместителе СНБО) и его сыне Игоря — они же фигуранты скандального расследования про оборонную сферу. Эти дельцы, а вместе друзья и партнеры Порошенко, думают, что к ним…