Tag Archive for вывод средств

Фонд гарантирования назвал Топ-5 схем вывода денег из банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в своей работе сталкивается со схемами вывода и хищения средств из банков их руководителями и собственниками, пишет ЭП. Об этом говорится в сообщении на сайте ФГВФЛ. В тему: Экс-глава банка «Стандарт» объявлен в розыск за хищения По данным на 28 января 2019 стоимость активов всех банков, находящихся в управлении Фонда, по балансовой отчетности составляет 538,3 млрд гривень, при этом их оценочная стоимость меньше более чем в 5,5 раза и составляет 93,9 млрд гривень. Одним из…

На имущество экс-зампредседателя Дельта Банка Масюры наложили арест

Печерский райсуд арестовал имущество бывшего первого зампредседателя набсовета Дельта Банка Виталия Масюры. По сообщению пресс-службы прокуратуры Киева, арест наложен на земельные участки, квартиры, дома, автомобили и паркоместа. Сумма арестованного имущества составляет около 450 млн грн. Интересным фактом является то, что судья Печерского суда удовлетворил ходатайство адвокатов Масюры и сперва отменил решение суда об аресте имущества. Однако прокуратура успела повторно арестовать имущество, пока активы экс-зампредседателя не были распроданы. Напомним, что господин Масюра был объявлен в розыск в январе 2016 года. По…

Должностные лица Приватбанка причастны к хищению 19 млрд грн из НБУ

ГСУ Генпрокуратуры осуществляет досудебное расследование в отношении должностных лиц Приватбанка, которые причастны к хищению из НБУ 19 млрд грн. Об этом пишет издание finbalance, ссылаясь на постановление Печерского райсуда. В ходе досудебного расследования было установлено, что должностные лица Приватбанка в течение 2014 года завладели средствами НБУ выделенными на рефинансирование Приватбанка. Схема вывода средств была организована следующим образом. 42 предприятия, записанных на нерезидентов Украины и контролируемые работниками Приватбанка взяли кредиты в финучреждении Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (подробнее про него читайе…

Полиция и НАБУ расследуют махинации в НБУ на сумму свыше 400 млрд грн

нбу

НАБУ и Нацполиция проводят расследования финансовых махинаций, которые имели место в НБУ на общую сумму свыше 400 млрд грн. Об этом стало известно из определения Соломенского райсуда Киева. В частности, известно, что НАБУ расследует махинации, которые касаются рефинансирования частных банковских учреждений. Здесь, общая сумма нарушений составляет около 12 млрд грн. Сообщается, что Соломенский райсуд Киева выдал НАБУ разрешение на доступ к документам об условиях предоставления кредитов для сохранения ликвидности коммерческих банков в период с 24 февраля по 28 мая 2014…

Суд признал ликвидацию банка Велес незаконной

Решение о ликвидации банка Велес было признано незаконным. Соответствующий вердикт вынес Киевский окружной административный суд по иску бывшего народного депутата Константина Бондарева. Отметим, что Бондарев в январе обратился в суд, требуя признать незаконным решение о ликвидации финансового учреждения. Саму же ликвидацию инициировал Нацбанк. После решения суда НБУ подал апелляцию, заседание запланировано на 28 апреля. Решение же об отзыве лицензии у банка Велеса было принято ещё 10 декабря прошлого года из-за попыток вывести за границу 460 млн долларов. Попытка была пресечена…

Из Украины незаконно выводится примерно $11,7 млрд бюджетных средств в год

На протяжении последних десяти лет из Украины за границу было незаконно выведено около $ 117 млрд. Такую информацию для СМИ сообщил советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ и пишет издание Gazeta.ua Эксперт отметил, что большая доля этих средств составила банальное «отмывание» бюджетных денег. Кущ сообщил, что 70 % выведенных средство потом возвращаются назад в Украину на личные счета. Согласно сообщению Алексея Куща, из Украины выводятся деньги не только в результате теневых схем. Многие бизнесмены также выводят за границу и…

В НБУ прокомментировали ситуацию с сыном Гонтаревой и Дельта Банком

гонтарева

В НБУ заявили, что НАБУ не обращались к ним относительно проверки главы их ведомства Валерии Гонтаревой и депозита ее сына в Дельта Банке. (подробнее про неё читайте в статье Валерия Гонтарева. Блеск и махинации королевы монет) Оказалось, в НБУ о возбуждении уголовного производства в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой узнали из СМИ. В Нацбанке утверждают, что внесение данных в Единый реестр досудебных расследований не значит автоматического открытия уголовного дела. Это может быть сделано по итогам работы НАБУ, которое и должно обнаружить…

Сын главы НБУ Гонтаревой и его жена вывели из Дельта банка крупную сумму

Старший сын главы Нацбанка Валерии Гонтаревой Антон в феврале 2015 года вывел с депозитного счёта в «Дельта банке» все деньги. Об этом в Facebook написал редактор программы «Гроши» Александр Дубинский. По его словам, ранее Гонтарева заявила, что деньги по-прежнему в «Дельта банке», однако снять их нельзя из-за введения в банк временной администрации. По словам главы НБУ, её сын получит 200 тысяч гривен в рамках возмещения госгарантий, остальные 75% суммы пропадут. Дубинский в свою очередь отметил, что это ложь и предоставил…