Tag Archive for Виктор Янукович

Военные прокуроры заинтересовались компаниями Косюка

Юрий Косюк

Работники Главной военной прокуратуры получили доступ к банковским документам ряда украинских компаний по делу об ущербе государству на более чем 100 млрд грн от непоступления налогов. Дело касается создания преступной организации беглым президентом Виктором Януковичем и его окружением. Об этом сообщает издание «Наши деньги» cо ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 23 июля 2018 года. Согласно материалам уголовного производства №42018000000000564 от 13 марта 2018 года, преступная организация создала «конвертационно-транзитные центры» под контролем налоговиков. Отмечается, что компаниями не доначислялись налоги…

Дело Манафорта. Почему Ахметова и Дерипаску не вызовут в американский суд

Дело Манафорта уже оказывает культурное влияние на американское общество: судья Эллис запретил стороне обвинения использовать термин «олигарх», пишет ДС. За начавшимися слушаниями в деле Пола Манафорта сегодня пристально следят с обоих берегов океана — и это неспроста. Следует, однако, сделать ряд замечаний в отношении предмета этого судебного процесса, который нередко ускользает от «фанатских» аудиторий. Причем в определенные иллюзии впадают оба лагеря. И тот, который злорадствует по поводу, как ему кажется, прищемленных, наконец, хвостов Дональда Трампа и Виктора Януковича. И тот,…

Виктор Бондик: миллионы в Швейцарии и воровская схема, пережившая власть Януковича

Швейцария передала Украине документы, которые касаются уголовного дела о хищении денег предприятия, управляющего аммиакопроводом из России в Украину. Схема пережила не одну смену власти. Федеральное ведомство юстиции Швейцарии в конце июня передало Генпрокуратуре Украины документы, касающиеся дела о хищении госсредств. Как сообщило ведомство, отвечая на запрос DW, речь идет об информации о банковском счете в швейцарском Bank Vontobel, которым распоряжался бывший глава госкомпании «Укртрансаммиак» Виктор Бондик — соратник беглого экс-президента Виктора Януковича. Швейцарские правоохранители подозревают, что деньги, выведенные Бондиком из Украины, могли быть украдены у госпредприятия. На счету, подконтрольном Виктору Бондику, по данным из судебного реестра Швейцарии,…

Коломойский и Боголюбов наняли юристов, защищавших Януковича

Интересы партнеров экс-главы «ПриваБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова будут защищать юристы компании, которая раньше помогала сбежавшему из Украины Виктору Януковичу по делу Юлии Тимошенко. Об этом говорится в статье издания KyivPost. Сообщается, что сегодня, 25 июля, в Высшем суде Лондона начнется слушание по поводу законности «заморозки» активов олигархов по делу «ПриватБанка». Если претензии экс-собственников «ПриватБанка» будут отклонены, то активы останутся замороженными до разбирательства по сути (не ранее 2020 года). Издание отмечает, что Боголюбова будет представлять американская компания Skadden, которую…

Янукович-младший защищается в суде от экс-депутата Госдумы

Александр Янукович подал в суд на экс-депутата российской Думы Илью Пономарева, который в суде свидетельствовал против Виктора Януковича. Рассмотрением иска занимается Печерский районный суд Киева, сообщает «Главком» со ссылкой на постановление суда, которое 3 июля обнародован в судебном реестре. Истец заявляет, что Пономарев якобы унизил его деловую репутацию и просит защитить его честь и достоинство. Сын беглого президента отрицает факт того, что в 2013 году он получил $1 млрд в качестве подкупа за отказ Виктора Януковича подписывать соглашение об ассоциации…

Манафорт получил от Дерипаски $10 миллионов

Американским судебным органам удалось обнаружить более тесные связи, чем ранее было известно, между Полом Манафортом и Олегом Дерипаской. Об этом сообщает издание «Голос Америки» со ссылкой на документы ФБР, прилагаемые к запросу на ордер на обыск в июле 2017 года. Из заявки на обыск квартиры Манафорта в Вирджинии, распечатанной в среду, стало известно, что российский миллиардер предоставил кредит на $10 млн бывшему руководителю предвыборной кампании президента Дональда Трампа. Соответствующие письменные показания дал агент ФБР, изучавший налоговые декларации компании, контролируемой Манафортом…

Суд разморозил более $680 тысяч, принадлежащих экс-замглаве Администрации Януковича

Столичный суд отменил арест $680,9 тыс. долларов на счету экс-замглавы Администрации президента (беглого Виктора Януковича), депутата Сумского облсовета Юрия Чмыря. Соответствующее решение принял Печерский райсуд Киева. Адвокат Чмыря доказал, что арестованные деньги принадлежат не Чмырю, а другому человеку. Их владельцем себя называет его бывший помощник, а также помощник нардепа Виталия Хомутынника Сергей Пуд, который, якобы передал Чмырю деньги на хранение. Прокурор Генпрокуратуры Иван Нахаенко заявил, что не против отмены ареста, а Чмырь сообщил суду, что готов вернуть деньги их владельцу.…

Фукс переоформляет газовый бизнес Януковича

Основатель российской MosCityGroup бизнесмен Павел Фукс создал около 20 новых компаний для переоформления на них около 15 газовых месторождений в Украине, считающихся «газовым бизнесом» беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Каждой из них он готовится передать по одной лицензии, сообщает издание «Экономическая правда». Как сообщал SKELET-info, в прошлом году «Голден Деррик» с помощью судов восстановила полтора десятка лицензий на нефтегазовые площади в Полтавской области. В целом компания «Голден Деррик», переименованная в «Ист Юроуп Петролеум», создала 18 дочерних компаний, которые указывают основным…

Из банка Януковича-младшего пропали миллиарды

Со счетов Всеукраинского банка развития (ВБР), который принадлежал сыну беглого президента Виктора Януковича Александру, было выведено около 2 млрд грн. Об этом говорится в статье издания «Экономическая правда». Ранее Печерский районный суд снял арест со счетов компаний, которые могли принадлежать Януковичу-младшему. Речь идет о компаниях «Аранит К», «Квардис Н», «Типикон А», «Вектор-Перспектива», «Компания по управлению активами «ВБР-ИНВЕСТ», «Ди Соуз», «Мелон 8», «Бенефит-Консалт» и «Лайтрум». По данным издания, изначально на счетах Януковича в ВБР находились 2,6 млрд грн, но после снятия…

Со счетов компаний Александра Януковича сняли арест

Со счетов компаний, связанных с сыном беглого президента Виктора Януковича Александром, был снят арест. Соответствующее решение принял Печерского районный суд Киева. Речь идет об арестах, которые были наложены в 2015 и 2016 годах по делу о присвоении бюджетных средств через отделения «Укрзализныци». Как установило следствие, счета компаний, созданных для легализации присвоенных злоумышленниками средств, были открыты в ныне обанкротившемся «Всеукраинском банке развития», владельцем которого является Александр Янукович. Всего в материалах следствия указано 12 фирм, каждая из которых подконтрольна должностным лицам этого…