Tag Archive for валюта

Подозреваемая в преступных схемах фирма «ГлобалМани» получила валютную лицензию НБУ

нбу

Национальный банк Украины (НБУ) выдал ООО «ГлобалМани» лицензию на осуществление валютных операций по переводу денежных средств. Как сообщается на сайте НБУ, соответствующее решение регулятор принял 4 июня. В то же время, как уточняет сайт журналиста Александра Дубинского, компания фигурирует в уголовном производстве, как участник схемы незаконного обналичивания и незаконного вывода денег за границу «Досудебным расследованием установлено, что граждане Украины, через сеть подконтрольных коммерческих структур и физических лиц в течение 2011-2018 гг организовали преступную схему, которая заключается в переводе в наличную…

У Смолия продлевают валютные лицензии компаниям, фигурирующим в уголовных делах

Яков Смолий

Национальный банк Украины, возглавляемый Яковом Смолием, переоформил бессрочно генеральную лицензию на осуществление валютных операций ООО ФК «Голден Групп». Решение было принято 21 мая, сообщает сайт Александра Дубинского. Как отмечает журналист, «Голден групп» и ряд других финансовых компаний фигурируют в уголовном производстве. В частности досудебным расследованием установлено, что служебные лица небанковских финансовых учреждений в т. ч. и «Голден групп» «путем злоупотребления полномочиями для получения генеральных лицензий на осуществление валютных операций, предоставили Национальному банку Украины информацию об источниках происхождения собственного уставного капитала.…

В Украине ужесточат валютный контроль

В Нацбанке боятся новой волны оттока капитала из Украины после 7 февраля — после вступления в силу революционного валютного закона. Потому потребовали от банков тщательнее проверять погашение клиентами внешних кредитов: соответствующие указания содержатся в телеграмме НБУ №Р/25-0006/2831 за подписью заместителя председателя Олега Чурия. В ней финансистам напомнили о классической схеме вывода денег из страны: предприятие берет кредит у родственной структуры за границей, после чего платит ей крупные проценты, а затем и всю сумму займа. Де-юре — это кредит, де-факто —…

Доллар на межбанке после праздников пробил психологическую отметку

Курс доллара на межбанковском валютном рынке после новогодних и рождественских праздников во вторник, 8 января, вырос на 27 копеек, до 28,07-28,04 грн. Как уточнил UBR.ua начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко, такое подорожание обусловлено более быстрым ростом спроса, чем продажи. В свою очередь Национальный банк Украины еще не выходил на межбанк, хотя участники рынка очень надеются на его появление. «Его еще не видели на торгах, хотя финансисты надеются на выход регулятора. Также как он это делал перед…

Мигающий красный. Почему валютная свобода-2019 порадует больше «шляхту», чем инвесторов

Принятый в прошлом году Закон Украины «О валюте и валютных операциях», по идее его разработчиков, должен был стать отправной точкой системной либерализации украинской экономики, пишет ДС. Режим функционирования валютных каналов в стране как базовых коммуникаций для движения внешних инвестиций является одним из ключевых факторов, способных подвигнуть иностранного инвестора принять решение о вложении средств именно в нашу страну, а не в соседнюю Польшу. В Украине часто любят вспоминать о реформах Бальцеровича, которые стали «исходным кодом» польского экономического чуда. Но поминать всуе…

Лира, песо, рубль и гривня. Чем обернется массовое падение валют для мира и Украины

В августе одним из главных мировых ньюсмейкером стала Турция. Как уже писала «Страна», турецкая лира за считанные дни обвалилась на 20%, а с начала года — и вовсе на 40%. Этот факт не мог пройти мимо широкой общественности, ведь туристам уже пообещали дешевые путевки на турецкие курорты. Но Турция — далеко не единственная в списке государств, чьи деньги стремительно обесцениваются. Скажем, аргентинский песо за последние два месяца упал по отношению к доллару на 9,3%, китайский юань — на 7,5%, российский…

За обмен $1000 — на допрос. Как будут обходить новые правила финмониторинга

В ближайшее время украинцам придется отчитываться о своих доходах и их источнике не только в банках, но и у риелторов, продавцов ювелирных изделий и даже при обмене валюты в серых обменниках. Такой проект закона предложил Минфин. Обменщики и риелторы уже в легкой панике — они уверены, что теперь клиенты будут обходить их стороной.   При обмене просят справку Как уже вкратце сообщали «Вести», Минфин решил повысить сумму, после которой банкиры и другие специалисты должны «стучать» на клиента. Ранее это было…

Плюшки для элиты. Чего ждать украинцам от новшеств в валютном законодательстве

После административного тупика, вызванного целой системой запретительных мер на валютном рынке, Нацбанк презентовал новый проект закона «О валюте», пишет Деловая столица. Данный законопроект должен, по идее авторов, в ближайшее время построить «валютную Европу» в нашей стране. В прессе мгновенно развернулись нешуточные баталии относительно законопроекта, причем в качестве иллюстративного материала в основном «гуляют» презентации с Институтской. Складывается впечатление, что многие эксперты, обсуждая новацию, просто не читали законопроект, хотя сделать это вовсе не трудно: с десяток страниц читаются достаточно легко, ведь текст…

Топ-чиновники Украины не доверяют украинской банковской системе и гривне

Издание Зеркало недели проанализировало е-декларации чиновников и выявило, что количество депозитов первых лиц страны в валюте в 600 раз выше, чем вкладов в гривне. Министры и политики Украины объяснили свою привязанность к европейской и американской валюте тем, что они не доверяют банковской системе Украины и гривне. Журналисты сделали предположение, что чем выше осведомленность о положении дел в государстве, тем меньше желание иметь дело с национальной валютой. На этом фоне большую роль играют офшоры: «Офшоры манят политиков, как обменные пункты —…

Зеленые дали. Что сулит Украине дорогой доллар (Инфографика)

После Нового года украинцы были неприятно поражены курсом гривны к доллару, который вплотную подобрался к рубежу в 28 гривен за 1 американский доллар Хотя эксперты ожидали подобного после всех тех фортелей которые выкидывает руководство Национального банка во главе с Валерией Гонтаревой, но справедливости ради надо отметить, что американская валюта ныне демонстрирует небывалую крепость. По данным агентства Bloomberg, американский доллар вырос до максимума с 2002 года. В частности, курс евро к доллару упал накануне более чем на 1%, опустившись до $…