Tag Archive for Вадим Альперин

В Одессе авторемонтный завод отдали фирмам контрабандиста Альперина

Госпредприятие «Одесский автомобильно-ремонтный завод» перешел в собственность компаний, связанным с контрабандистом Вадимом Альпериным. Об этом сообщает издание 368.media со ссылкой на материалы судебных споров вокруг завода. Согласно сообщению, фирмам Альперина отошел весь имущественный комплекс завода вместе со зданиями и сооружениями на участке в 4,2 га поул. Артиллерийская, 4. «Военная прокуратура Южного региона начала уголовное дело в отношении арбитражного управляющего Ибрагима Салиева, который искусственно нарастил задолженность по кредитам и продал завод на фиктивном аукционе фирме «Сити Интайм». После этого сделку заверили…

Королевская взятка и честь страны: чего стоит дело Альперина

Украина столкнулась с масштабным контрабандным кризисом. Позорно громко звучат имена дельцов, сколотивших состояния на леваке, таких как Альперин, Аминев, Фирманюк. Пользуясь неразберихой в начале российско-украинской войны, криминал прогрыз огромные бреши в государственной границе. Только последнее время заговорили о масштабе проблемы, ущербе для бюджета и подорванном престиже государства. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что теневые схемы обходятся в 70 млрд грн ежегодно. Министр внутренних дел Аваков оценил ущерб еще выше: 4 миллиарда долларов.Обескровливая экономику, контрабандисты грабят учителей и врачей, военных и пенсионеров.…

Долг платежом красен: Халковский отработал миллион Продана

Новый виток коррупционного шоу с участием высших должностных лиц Одесской таможни и ГФСУ Вокруг начальника Отдела борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил Одесской таможни Александра Халковского разгорелся очередной грандиозный скандал. Арестованные 15 июня 2018 года Шевченковским районным судом Киева грузы известного контрабандиста и по совместительству прокурора отдела надзора за таможенными органами ГФС Генпрокуратуры Сергея Сердюка, бесследно пропали со складов ответственного хранения. В предыдущей серии… Перед тем, как поведать читателю о подробностях нового витка коррупционного шоу с участием высших должностных…

Труба дала течь. Альперин диктует новых победителей Роману Трубе

Не успели в конкурсной комиссии представить 27 кандидатов на руководящие должности в Государственное бюро расследований, как «список 27» уже стал скандальным: коррупционеры,  мутные прокуроры и персоны, которые чудом обошли Люстрацию, пишет Антикор. Сам Роман Труба пока не сказал ни слова по персонам, с которыми ему «придется работать». Комиссия его подставила — нужных Трубе фигур в финальном списке не оказалось. И он придумал, как выйти из неловкой ситуации. Список 27 пока лишь список. Эти персоны, избранные комиссией, дальше должен завизировать Роман…

Налоговикам запретили проверять фирмы контрабандиста Альперина

Суд отменил инициируемые детективами Национального антикоррупционного бюро внеплановые выездные налоговые документальные проверки, в том числе своевременности, достоверности, полноты, начисления и уплаты таможенных платежей 11 фирмами, которые связывают с одесским бизнесменом Вадимом Альпериным. Такое решение приняла коллегия судей Апелляционного суда города Киева по результатам рассмотрения жалоб представителей компании, сообщает издание 368.media. Детективы НАБУ расследуют факты растаможивания таможенниками товаров по существенно заниженной таможенной стоимости для фирм, связанных с Альпериным. Антикоррупционеры подозревают, что сотрудники Государственной фискальной службы могли получать за это неправомерную выгоду.…

Пойманный на махинациях застройщик Митриев продолжает «отмывать» деньги

Василий Митриев, являющийся соучредителем группы строительных компаний из Одессы под общим брендом «ВесТТ», помимо «отмывания» денег на поставках бетона уже привлекался за организацию различного рода финансовых махинаций. Как уточняет 368.media, в этом году налоговая открыла против фирм Митриева очередное уголовное производство. По данным следствия, фирма переводила безналичные средства в наличные с дисконтом 11,2%, при этом реальных поставок товаров и услуг не было. «Оборот неучтенной наличности якобы составляет от 200 тыс. до 1 млн гривен в сутки! Схема достаточно простая: фирма…

ОПГ под руководством Тупальского понесло первые потери

Стали известны скандальные подробности преступной деятельности заместителя начальника Киевской таможни Юрия Коваленко, арестованного Печерским районным судом 7 февраля 2018 года за вымогательство взяток, завышение таможенной стоимости грузов, создание искусственных преград при оформлении товаров. Директор ООО «Виндейл» Александр Ивашина, который сообщил СБУ о коррупционных действиях руководителей таможни, рассказал о том, как работала схема организованной преступной группировки во главе с начальником Киевской таможни Сергеем Тупальским. Теневой кассир Киевской таможни Вслед за арестом контрабандиста Альперина Украину всколыхнула очередная сенсационная новость. 30 января СБУ и Военная прокуратура…

У Альперина есть гражданство Израиля – СМИ

У так называемого короля контрабанды, бизнесмена из Одессы Вадима Альперина есть израильское гражданство. Об этом сообщает издание 368.media со ссылкой на уголовное производство, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро в отношении черных схем минимизации таможенных платежей рядом фирм, подконтрольных Альперину. В то же время издание подчеркивает, что Едином судебном реестре до сих пор нет текста решения по делу о попытке подкупа Альпериным детектива НАБУ – бизнесмен предлагал ему $800 тысяч взятки. Контрабандиста арестовали в конце ноября на два месяца с залогом…

Альперину вернут 20 миллионов гривен залога

Сумма залога бизнесмену, так называемому королю контрабанды Вадиму Альперину снижена с 20 млн грн до 140 тыс. грн. Соответствующее решение принял Апелляционный суд Киева, сообщает агентство «УНН» со ссылкой на одного из адвокатов Альперина. По словам защитника, таким образом внесенные ранее 20 млн грн залога государство должно вернуть залогодателю. А лицо, на которое возложены новые обязательства, или любое другое лицо должно внести очерченную судом сумму залога в течение пяти дней. Несмотря на уголовное дело, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро и…

Бизнес Альперина разошелся по рынку импортеров

Король контрабанды Вадим Альперин перешел с импорта китайской ткани на ввоз обуви из этой же страны. Обувь поставляют три компании – ООО «Атлент Групп», ООО «Импорт Маркет Групп», ООО «Интерпрайс Групп», сообщает издание Alperin.news. Компании везут «обувь на подошве и с верхом из полимерного материала», «обувь на подошве из полимерных материалов и с верхом из кожи», «босоножки женские на подошве и верхом из полимерного материала». Все они также работают с традиционными альперинскими поставщиками. По данным СМИ, с 25 по 28…