Tag Archive for Вадим Альперин

Налоговикам запретили проверять фирмы контрабандиста Альперина

Суд отменил инициируемые детективами Национального антикоррупционного бюро внеплановые выездные налоговые документальные проверки, в том числе своевременности, достоверности, полноты, начисления и уплаты таможенных платежей 11 фирмами, которые связывают с одесским бизнесменом Вадимом Альпериным. Такое решение приняла коллегия судей Апелляционного суда города Киева по результатам рассмотрения жалоб представителей компании, сообщает издание 368.media. Детективы НАБУ расследуют факты растаможивания таможенниками товаров по существенно заниженной таможенной стоимости для фирм, связанных с Альпериным. Антикоррупционеры подозревают, что сотрудники Государственной фискальной службы могли получать за это неправомерную выгоду.…

Пойманный на махинациях застройщик Митриев продолжает «отмывать» деньги

Василий Митриев, являющийся соучредителем группы строительных компаний из Одессы под общим брендом «ВесТТ», помимо «отмывания» денег на поставках бетона уже привлекался за организацию различного рода финансовых махинаций. Как уточняет 368.media, в этом году налоговая открыла против фирм Митриева очередное уголовное производство. По данным следствия, фирма переводила безналичные средства в наличные с дисконтом 11,2%, при этом реальных поставок товаров и услуг не было. «Оборот неучтенной наличности якобы составляет от 200 тыс. до 1 млн гривен в сутки! Схема достаточно простая: фирма…

ОПГ под руководством Тупальского понесло первые потери

Стали известны скандальные подробности преступной деятельности заместителя начальника Киевской таможни Юрия Коваленко, арестованного Печерским районным судом 7 февраля 2018 года за вымогательство взяток, завышение таможенной стоимости грузов, создание искусственных преград при оформлении товаров. Директор ООО «Виндейл» Александр Ивашина, который сообщил СБУ о коррупционных действиях руководителей таможни, рассказал о том, как работала схема организованной преступной группировки во главе с начальником Киевской таможни Сергеем Тупальским. Теневой кассир Киевской таможни Вслед за арестом контрабандиста Альперина Украину всколыхнула очередная сенсационная новость. 30 января СБУ и Военная прокуратура…

У Альперина есть гражданство Израиля – СМИ

У так называемого короля контрабанды, бизнесмена из Одессы Вадима Альперина есть израильское гражданство. Об этом сообщает издание 368.media со ссылкой на уголовное производство, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро в отношении черных схем минимизации таможенных платежей рядом фирм, подконтрольных Альперину. В то же время издание подчеркивает, что Едином судебном реестре до сих пор нет текста решения по делу о попытке подкупа Альпериным детектива НАБУ – бизнесмен предлагал ему $800 тысяч взятки. Контрабандиста арестовали в конце ноября на два месяца с залогом…

Альперину вернут 20 миллионов гривен залога

Сумма залога бизнесмену, так называемому королю контрабанды Вадиму Альперину снижена с 20 млн грн до 140 тыс. грн. Соответствующее решение принял Апелляционный суд Киева, сообщает агентство «УНН» со ссылкой на одного из адвокатов Альперина. По словам защитника, таким образом внесенные ранее 20 млн грн залога государство должно вернуть залогодателю. А лицо, на которое возложены новые обязательства, или любое другое лицо должно внести очерченную судом сумму залога в течение пяти дней. Несмотря на уголовное дело, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро и…

Бизнес Альперина разошелся по рынку импортеров

Король контрабанды Вадим Альперин перешел с импорта китайской ткани на ввоз обуви из этой же страны. Обувь поставляют три компании – ООО «Атлент Групп», ООО «Импорт Маркет Групп», ООО «Интерпрайс Групп», сообщает издание Alperin.news. Компании везут «обувь на подошве и с верхом из полимерного материала», «обувь на подошве из полимерных материалов и с верхом из кожи», «босоножки женские на подошве и верхом из полимерного материала». Все они также работают с традиционными альперинскими поставщиками. По данным СМИ, с 25 по 28…

Юрий Кармазин: «Алина Данченко либо «в теме» Альперина, либо в доле с ним»

Все участники организованной преступной группировки «Короля одесской контрабанды» Вадима Альперина должны быть немедленно привлечены к уголовной ответственности. Об этом, во время пресс-конференции в ИА «УНИАН», заявил президент Института права и общества, лидер «Партии Защитников отечества» Юрий Кармазин. Известный правозащитник отметил, что с начала ноября текущего года, после того, как НАБУ и прокуратура Киева возбудили уголовное производство по фактам минимизации группой Альперина таможенных платежей, высокопоставленные чиновники ГФСУ придумали для контрабандиста новую схему разворовывания бюджетных средств в особо крупных размерах. Главным действующим должностным лицом в процессе уклонения…

Альперин предлагал детективу НАБУ $800 тыс. взятки

Одесский контрабандист Вадим Альперин предлагал $800 тысяч взятки руководителю главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook. Деньги Альперин предлагал за снятие ареста cо счетов подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн. «Такое предложение неправомерной выгоды должностному лицу является законченным составом преступления, поэтому ГПУ проводит мероприятия по установлению места нахождения подозреваемого. Готовим ходатайство об аресте», – подчеркнул генпрокурор. Ранее сообщалось, что, несмотря на уголовное дело, которое расследует НАБУ…

СМИ: Контрабандист Альперин получил «спецтариф» на таможне

Одесский контрабандист Вадим Альперин изменил схему минимизации платежей при растаможке товара на Киевской таможне. Как сообщает издание Forum, за первые две недели ноября 2017 года Альперин недоплатил государству более 12 млн грн. «Несмотря на уголовное дело, которое расследует НАБУ и Киевская прокуратура в отношении черных схем минимизации таможенных платежей рядом фирм, подконтрольных Вадиму Альперину, Киевская таможня продолжает оформлять китайские грузы одесского контрабандиста по заниженной стоимости», – отмечает СМИ. По данным журналистов, за 14 дней ноября ООО «Бефинит ком» Альперина сэкономило…

Караваны группы Альперина обходят заслоны Мирослава Продана

«Значительный прогресс» ГФСУ в борьбе с контрабандными схемами на Киевской таможне, которые реализует в составе организованной преступной группировки известнейший контрабандист Вадим Альперин, абсолютно не мешает продолжению растаможки китайских грузов по заниженной стоимости, пишет Антикор. Исполняющий обязанности главы ГФСУ Мирослав Продан заявил на своей странице в Facebook о достижении «значительного прогресса в борьбе с контрабандными схемами на Киевской таможне». «Поясню, как работала схема. Одесская группировка контрабандистов создала десятки фирм-однодневок с подставными директорами. Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки…