Tag Archive for Universal Bank

Тигипко отмыл через Universal Bank 3 миллиарда

Национальный банк Украины подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, который в декабре прошлого года отменил штраф Universal Bank, основным акционером которого является Сергей Тигипко. Как сообщается на сайте Александра Дубинского, в январе 2019 года Нацбанк оштрафовал Universal Bank на 14,3 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга. Во время проверки регулятор обнаружил факты незаконного обналичивания и отмывания денег 9 клиентами Universal Bank на сумму 2,9 млрд грн. «Клиенты банка фигурируют в уголовных процессах, как фиктивные предприятия, участники…

Банк Тигипко нарастил прибыль в 15 раз

 «Универсал Банк», входящий в группу «ТАС» бизнесмена Сергея Тигипко, за 9 месяцев этого года нарастил чистую прибыль в 14,7 раз – до 510,2 млн грн. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на квартальный отчет банка. Согласно документу, чистая прибыль за третий квартал года составила 241,74 млн грн, тогда как за аналогичный прошлогодний период убыток составлял 12,15 млн грн. Также чистый процентный доход банка за девять месяцев текущего года вырос в 2,9 раза по сравнению с соответствующим периодом 2018 года…

«Универсал Банк» Тигипко оштрафовали на 14 миллионов

Национальный банк оштрафовал «Универсал Банк», входящий в группу «ТАС» бизнесмена Сергея Тигипко, на 14,4 млн гривен. Штраф наложен за нарушение финансового мониторинга, сообщили в пресс-центре НБУ, Так, банк наказан за рисковую деятельность, которая заключается в проведении клиентами банка финансовых операций по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн. Основной объем указанных операций был проведен в период с июня 2016 года по май 2017 года. «Эти операции проводились, в частности, на основании документов, содержащих недостоверную информацию…

Тигипко получил разрешение на приобретение Универсал Банк

Сергей Тигипко (Подробнее о нем читайте: Сергей Тигипко: комсомольский олигарх заметает следы) по-прежнему намерен приобрести активы Универсал Банк даже несмотря на то, что 2014 год финучреждение закончило с убытком 437,6 млн гривен, а в 2015 году увеличило эту сумму почти впятеро (до 2,009 млрд гривен). На днях Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выдал бизнесмену разрешение на совершение сделки, оформленной, как опосредованное приобретение (через кипрскую компанию Bailican Limited) акций в количестве, которое обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления общества. В…

Неос Банк продан группе инвесторов и переименован

Бывший владелец финучреждения Неос Банк, Альфа Групп, наконец-то поставил точку в истории его существования. Продажа всех активов банка состоялась 14 июня, а основными покупателями стала группа акционеров, трое из которых (Андрей Дегода, Сергей Артюх и Леонид Стольников) являются совладельцами компании ERC — крупнейшего дистрибьютора техники Apple в Украине. Сделка по приобретению контрольного пакета акций состоялась вскоре после получения разрешения, которое выдал Антимонопольный комитет. В ближайшее время финучреждение сменит название: Неос Банк будет переименован в АльтБанк, а на должность главного руководителя,…

Сможет ли Кивалов снова уйти от справедливого возмездия?

Касьяненко

Остановить зарвавшегося и безнаказанного Сергея Кивалова  (он же Кидалов, он же Серёга — Пидрахуй, он же Человек-дьявол) пытались многие, в разные периоды и по разному: кто-то договаривался, кто-то платил, кто-то искал покровителя посильнее, а кто-то просто сгинул в борьбе с этим ничтожеством. Основная сфера деятельности этого бизнесмена от юриспруденции —  организация конкурсов красоты  и выбор «нужных» девочек для «нужных» папочек. Не секрет, что именно Кивалов поставляет победительниц различных конкурсов красоты, так называемых  «мисок»  для состоятельных и властьимущих господ. Каждый год…

НБУ не позволил Лагуну купить Универсал Банк

У владельца «Дельты» сорвалась сделка на 95 млн евро. Нацбанк не одобрил сделку по покупке Универсал Банка Николаем Лагуном. Об этом пишет FinMaidan со ссылкой на высокопоставленный чиновник в НБУ. В Универсал Банке по этому поводу сообщили, что «в скором времени Eurobank — материнская группа Универсал Банка — опубликует официальное сообщение о дальнейшей стратегии банка и группы в Украине». Причина отказа НБУ не сообщается. Но при этом издание приводит цитату своего источника, который заявил: «В то же время регулятор пообещал не…

«Дельта Банк» попросил «Обозреватель» не раскрывать его коррупционные схемы

Просим вас заменить заголовок «Лагун прокручивает схему, покупая Universal Bank дороже рыночной цены — эксперт». С такой просьбой к нашей редакции обратились менеджеры «Дельта Банка». Почему «Обозреватель» должен менять заголовок новости, специалисты «Дельта Банка» по связям со СМИ не сообщили. Редакция «Обозревателя», естественно, на поводу не пошла — и материал сохранил оригинальное название. Напомним, что ранее «Обозреватель» опубликовал серию материалов-расследований о «Дельта Банке». В частности, отдельная статья была посвящена Николаю Лагуну, руководителю предприятия — «Как несостоявшийся разведчик стал банкиром «Семьи».…