Tag Archive for Укрсоцбанк

«Укрсоцбанк» судится с НБУ из-за 30 миллионов штрафа

«Укрсоцбанк» , владельцем которого опосредованно является Михаил Фридман, в феврале обратился в Окружной административный суд Киева с иском к Национальному банку Украины (НБУ). Банк требует признать неправомерным и отменить решение НБУ о применении штрафа, агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на определение суда. Речь идет о том, что НБУ в ноябре 2018 года оштрафовал «Укрсоцбанк» на 30,45 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга, которая заключается в проведении финансовых операций по выдаче наличных средств более 1 млрд грн на основании…

Торговый комплекс Бахматюка продают из-за долгов

Олег Бахматюк

В системе «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины выставлен на торги торгово-выставочный комплекс «Квадрат-Шулявка» общей площадью 900 кв. м. Как сообщает издание «Новое время» со ссылкой на сайт СЕТАМ, стартовая цена комплекса составляет более 19,335 млн грн. На продажу выставлен комплекс общей площадью 88,60 кв. м, расположенный в подземном переходе на улице Довженко, п/п 1-А, п/п 1-Б. В подземном торговом центре продаются одежда, обувь и аксессуары. «Комплекс заполнен арендаторами, находится в перспективном месте с хорошими потоками, поэтому интересен для покупателей», — отметил…

Главу Concorde Capital Мазепу уволили из «Укрсоцбанка»

Игорь Мазепа

«Укрсоцбанк» уволил члена наблюдательного совета, главу Concorde Capital Игоря Мазепу. Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, информирует агентство «Интерфакс-Украина». «Полномочия члена наблюдательного совета Игоря Мазепы прекращены с 14 августа», — гласит сообщение. Вместо него в наблюдательный совет никого не назначили. Мазепа был независимым членом набсовета «Укрсоцбанка» с ноября 2016 года. Ранее SKELET-info сообщал, что Мазепа вышел из состава наблюдательного совета ПАО «Альфа-Банк». А до этого комиссия по ценным бумагам и…

Спасти не рядового нардепа: на кону у Сергея Алексеева стоит свобода

Корпоративное законодательство, которому в обязательном порядке следуют акционерные и частные компании, с каждым годом превращается в дремучий лес. В нем можно легко заблудиться, полностью потеряв бизнес.  Проводники по законодательным чащобам-юристы, освоившие в совершенстве этот раздел права, напротив, легко могут сделать себе большие деньги и имя. Яркий старт Мир бизнеса Украины впервые услышал о довольно безвестном юристе Сергее Алексееве в 2000 году. В компании с другим Сергеем Боярчуком они работали в штате АБ «Энергобанк». Финансовая структура находилась в тяжелом финансовом положении…

Фридман с партнерами принудительно выкупают все акции «Укрсоцбанка»

Зарегистрированный в Люксембурге ABH Holdings SA, одним из акционеров которого является Михаил Фридман, уведомил ПАО «Укрсоцбанк», что воспользуется правом принудительного выкупа всех акций (сквиз-аут, squeeze-out) у миноритариев. Соответствующее письмо банк получил 4 июня, сообщает агентство «Интерфакс-Украина». У ABH Holdings SA на 4 июня было 99,9104% (с момента покупки 31 октября 2016 года у компании было 99,9101%). Тогда как для сквиз-аута достаточно владеть от 95% акций. В сообщении банка, подписанного главой правления Иваном Свитеком, говорится, что конечным бенефициаром банка является Михаил…

WANT TO DEFRAUD A BANK

ЧМП

After the Soviet Union broke up, the Black Sea Shipping Company (BSSC), together with the Azov Shipping Company (ASC) and the Soviet Danube Shipping Company (DSC), have been taken out of subordination to the Ministry of Merchant Marine of the USSR and the Ministry of River Fleet of the USSR. BSSC was placed under administration of the State Administration of Marine Transport of Ukraine established on 2 January 1992, which became the successor of the Ministry of Merchant Marine of…

Андрей Онистрат: мошеннический путь «бегущего банкира». ЧАСТЬ 1

Андрей Онистрат

Он любит поучать тому, как достичь в жизни всего одной лишь силой воли и ежедневной физкультурой, хотя сам устроил свою жизнь с помощью финансовых афер и теневых схем, «крышуемых» бандитами. А свой самый большой «дивиденд» Андрей Онистрат получив, просто украв из собственного банка 25 миллионов долларов доверчивых вкладчиков. Еще один «европейский бизнесмен», лауреат номинаций «финансист года» оказался банальным мошенником – кто бы мог подумать!  Впрочем, правоохранительные органы не смешат надеть на него наручники, а потому продолжает бегать свои марафоны, строить…

Укрсоцбанк не смог обосновать продление ареста счетов предприятий братьев Клюевых

 Укрсоцбанк ранее направлял иск в суд о взыскании 121,8 млн гривен с предприятий братьев Клюевых, в числе которых заявлены “Завод по обработке цветных металлов”, “Торговый дом Артемовский завод по обработке цветных металлов” и “Киевский торговый дом Завод по обработке цветных металлов”. На основании ходатайства был наложен арест на счета этих предприятий — в пределах суммы иска. В финучреждении обосновали свои претензии задолженностью по ​​кредитному договору от 5 апреля 2013 года, присовокупив к этому намек на то, что предприятия, предположительно, не…

Российская Альфа-Групп выкупила Укрсоцбанк

Крупнейшая российская финансовая группа Альфа-Групп приобрела 99,9% акций ПАО Укрсоцбанк. Об этом стало известно из опубликованной информации на сайте финучреждения. Сообщается, что украинский банк был приобретен у итальянской UniCredit Group. Таким образом, Люксембургская фирма ABH Holdings S.A., опосредованно принадлежащая российской Альфа-Групп, стала основным владельцем украинского ПАО Укрсоцбанк. Новый владелец, которому также принадлежит украинский Альфа-банк, подтвердил, что в планах его группы – объединение двух финучреждений. Напомним, что компании ABH Holdings принадлежат Альфа-банки в России, Украине, Казахстане и Беларуси. Фирма входит в…

Укрсоцбанк в 2016 году нарастил убыток в 7 раз

Укрсоцбанк по итогам работы 2016 года нарастил чистый убыток в 7,3 раза до 2,195 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на финотчетность банка. За девять месяцев 2016 года чистый процентный доход финучреждения уменьшился в 3,1 раза — до 82,401 млн грн. Совокупные активы уменьшились на 7,9% и составили 49,915 млрд грн. В свою очередь за 9 месяцев этого года уставный капитал Укрсоцбанка вырос в 2,1 раза до 33,841 млрд грн. Напомним, что…