Tag Archive for Укрсоцбанк

Фридман с партнерами принудительно выкупают все акции «Укрсоцбанка»

Зарегистрированный в Люксембурге ABH Holdings SA, одним из акционеров которого является Михаил Фридман, уведомил ПАО «Укрсоцбанк», что воспользуется правом принудительного выкупа всех акций (сквиз-аут, squeeze-out) у миноритариев. Соответствующее письмо банк получил 4 июня, сообщает агентство «Интерфакс-Украина». У ABH Holdings SA на 4 июня было 99,9104% (с момента покупки 31 октября 2016 года у компании было 99,9101%). Тогда как для сквиз-аута достаточно владеть от 95% акций. В сообщении банка, подписанного главой правления Иваном Свитеком, говорится, что конечным бенефициаром банка является Михаил…

WANT TO DEFRAUD A BANK

ЧМП

After the Soviet Union broke up, the Black Sea Shipping Company (BSSC), together with the Azov Shipping Company (ASC) and the Soviet Danube Shipping Company (DSC), have been taken out of subordination to the Ministry of Merchant Marine of the USSR and the Ministry of River Fleet of the USSR. BSSC was placed under administration of the State Administration of Marine Transport of Ukraine established on 2 January 1992, which became the successor of the Ministry of Merchant Marine of…

Андрей Онистрат: мошеннический путь «бегущего банкира». ЧАСТЬ 1

Андрей Онистрат

Он любит поучать тому, как достичь в жизни всего одной лишь силой воли и ежедневной физкультурой, хотя сам устроил свою жизнь с помощью финансовых афер и теневых схем, «крышуемых» бандитами. А свой самый большой «дивиденд» Андрей Онистрат получив, просто украв из собственного банка 25 миллионов долларов доверчивых вкладчиков. Еще один «европейский бизнесмен», лауреат номинаций «финансист года» оказался банальным мошенником – кто бы мог подумать!  Впрочем, правоохранительные органы не смешат надеть на него наручники, а потому продолжает бегать свои марафоны, строить…

Укрсоцбанк не смог обосновать продление ареста счетов предприятий братьев Клюевых

 Укрсоцбанк ранее направлял иск в суд о взыскании 121,8 млн гривен с предприятий братьев Клюевых, в числе которых заявлены “Завод по обработке цветных металлов”, “Торговый дом Артемовский завод по обработке цветных металлов” и “Киевский торговый дом Завод по обработке цветных металлов”. На основании ходатайства был наложен арест на счета этих предприятий — в пределах суммы иска. В финучреждении обосновали свои претензии задолженностью по ​​кредитному договору от 5 апреля 2013 года, присовокупив к этому намек на то, что предприятия, предположительно, не…

Российская Альфа-Групп выкупила Укрсоцбанк

Крупнейшая российская финансовая группа Альфа-Групп приобрела 99,9% акций ПАО Укрсоцбанк. Об этом стало известно из опубликованной информации на сайте финучреждения. Сообщается, что украинский банк был приобретен у итальянской UniCredit Group. Таким образом, Люксембургская фирма ABH Holdings S.A., опосредованно принадлежащая российской Альфа-Групп, стала основным владельцем украинского ПАО Укрсоцбанк. Новый владелец, которому также принадлежит украинский Альфа-банк, подтвердил, что в планах его группы – объединение двух финучреждений. Напомним, что компании ABH Holdings принадлежат Альфа-банки в России, Украине, Казахстане и Беларуси. Фирма входит в…

Укрсоцбанк в 2016 году нарастил убыток в 7 раз

Укрсоцбанк по итогам работы 2016 года нарастил чистый убыток в 7,3 раза до 2,195 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на финотчетность банка. За девять месяцев 2016 года чистый процентный доход финучреждения уменьшился в 3,1 раза — до 82,401 млн грн. Совокупные активы уменьшились на 7,9% и составили 49,915 млрд грн. В свою очередь за 9 месяцев этого года уставный капитал Укрсоцбанка вырос в 2,1 раза до 33,841 млрд грн. Напомним, что…

Демон Нацбанка. Что такого Тарута рассказал Вашингтону про Гонтареву

Владелец ИСД распространил в США 30-страничный «эпос» о главе НБУ Противостояние украинского бизнесмена Сергея Таруты с главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой вылилось в удар по репутации второй и угрозу уголовного производства в отношении первого. (подробнее про неё читайте в статье Валерия Гонтарева. Блеск и махинации королевы монет) В Вашингтоне на встрече Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка Сергей Тарута раздавал брошюру «Гонтарева: Ущерб экономической безопасности Украины» с критикой (как видно из названия) руководителя банковского регулятора. В НБУ в свою…

НАБУ подозревает сотрудников Ощадбанк в коррупционных махинациях

Кировоградское отделение Ощадбанк попадает в поле зрения правоохранительных органов не впервые, но на этот раз речь идет об открытии уголовного производства (за  №42016000000001254) по ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, хищения в особо крупных размерах). Сотрудники НАБУ в рамках досудебного следствия установили, что сотрудники банка оказывали незаконное содействие компании Креатив Груп, будучи прекрасно осведомлены о плачевном состоянии ее бюджета.   Имевшие место коррупционные схемы заключались в оформлении ряда договоров непосредственно с Креатив Групп и ее подразделением Креатив…

Укрсоцбанк займет у итальянского финучреждения крупную сумму денег

Пользуясь ресурсами системы раскрытия информации НКЦБФР, Укрсоцбанк проинформировал общественность о том, что займет у UniCredit S.p.A (Италия) денежных средств в размере $79 миллионов. Эту информацию опубликовало Интерфакс-Украина. Цели, на который планируется употребить столь обильный займ, не освещаются.  Примечательно, что Укрсоцбанк с недавнего времени является частью той же группы ABH Holdings S.A. (ABHH), которая владеет 100% акций Альфа-Банк: благодаря подписанному в январе 2016 года соглашению с UniCredit, состоялся обмен 99,8% акций Укрсоцбанк  на долю владения в ABHH в исчислении 9,9%.  …

АМКУ разрешил ABH Holdings S.A. поглотить Укрсоцбанк

8 сентября 2016 года АМКУ (Антимонопольный комитет Украины) сообщил, что предоставил разрешение компании «ABH Holdings S.A.» (Люксембург) на приобретение контрольного пакета акций ПАО Укрсоцбанк. Таким образом, в управлении банка будет большая часть (более 50%) голосов управления от ABH Holdings S.A. По сообщению АМКУ, он видит ряд положительных моментов в том, что Укрсоцбанк перейдет под контроль европейской компании ABH Holdings S.A. В частности, украинская банковская система получит большой и высококонкурентный банк. Также клиенты банка получат доступ к более широкой сети отделений…