Tag Archive for уголовное дело

«Слуга народа» Тищенко украл у банка более $2 миллионов

Против народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко и его партнеров открыто уголовное производство «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов», сообщает «Компромат.Leaks». По данным СМИ, Тищенко подал поддельные документы регистратору, были внесены незаконные изменения в Единый государственный реестр, в результате чего была парализована деятельность ТОВ «Компания Конкорд», в которой он был собственником до августа 2019 года (деятельность ресторанов). В 2007 году в «Укрсоцбанке» (сейчас «Альфабанк») Тищенко получил $329 тысяч кредита, а его партнер Владимир Ситак…

В Испании закрыли дело против Фирташа

Фирташ

Суд Барселоны закрыл уголовное дело против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташ. Об этом сообщило Судебное следственное управление № 21 Барселоны телеканалу DW. Дело закрыто по указанию судьи Игнасио Санчеса и помещено в архив. Свое решение он обосновал предложением следствия, которое приостановило дело еще 30 октября 2019 года. Следствие же исходило из того, что антикоррупционная прокуратура Испании — инициатор уголовного преследования Фирташа — не предоставила «веских доказательств» вины бизнесмена. Олигарха обвиняли в отмывании денег на территории Испании и «членство в преступном сообществе».…

В Офисе генерального прокурора открыли дело против Трубы

Роман Труба

В Офисе генерального прокурора открыли дело против экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы. Об этом сообщил народный депутат (фракция «Европейская солидарность») Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook. «Пришел ответ на мой запрос в ГПУ по поводу противоправных действий Романа Трубы. В документе указано, что 13 декабря по этому вопросу было начато досудебное расследование по статье 343 КК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 КК (разглашение данных досудебного следствия)», — сообщил Гончаренко. Вести дело поручили Главному следственному…

«Укрэксимбанк» нанял клининговую фирму-участника дела о хищении денег

ЧП «КЛІНІНГ-ПРО» предоставит услуги по уборке главного офиса «Укрэксимбанка». Договор будет действовать до 22 декабря следующего года, его стоимость составляет 13,6 млн гривен, сообщается на сайте Александра Дубинского. По данным СМИ, «КЛІНІНГ-ПРО» зарегистрировано во Львове, а в 2014 году являлось фигурантом уголовного дела о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Также фирма была одной из компаний, которая входила в 2012-2013 годах в состав организованной группы, побеждавшей аукционы, заказчиком по которым выступало Министерство экологии и природных ресурсов…

На Богдана завели уголовное дело по заявлению Кличко

Национальная полиция открыла уголовное производство относительно главы офиса президента Андрея Богдана по заявлению мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщило «Радио Свобода», со ссылкой на соответствующий документ. Досудебное расследование поручено старшему следователю Главного управления Нацполиции Наталье Гаевой. Дело против Богдана открыто по статье 356 УКУ (Самоуправство). «27 ноября 2019 следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (…) по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство, — ред.)», —…

В Испании Фридмана подозревают в рейдерстве

Испанская прокуратура намерена допросить российского бизнесмена Михаила Фридмана по поводу обвинений в том, что он прибег в 2016 году «к экономической осаде» технологической компании Zed WorldWide (ZWW) с целью ее приобретения, скрывая при этом свою роль. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на газету Financial Times, которая сумела ознакомиться с документами обвинения, поданными в судебную инстанцию Испании. В представлении суду прокурор по делам коррупции Хосе Гринда Гонсалес назвал действия против испанской ZWW «захватом». Как сообщал SKELET-info, в начале августа…

В ГБР завели дело на Андрея Парубия

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство против бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос агентства «Украинские новости». Парубия подозревают в препятствовании осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму, либо деятельности официального наблюдателя (ч.4 ст.157 УК Украины). Дело открыли еще 20 августа – разрешение на это дал суд. Сам Парубий пока никак не прокомментировал информацию. Ранее SKELET-info сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины завело дело на…

Испания завела дело против Фридмана

Специальная антикоррупционная прокуратура Испании потребовала 5 августа от Национальной судебной палаты вызвать на допрос российского олигарха Михаила Фридмана, сообщает Deutsche Welle. Фридмана подозревают в умышленном разрушении испанской корпорации Zed Worldwide для дальнейшего приобретения за 20 млн евро — по цене значительно ниже рыночной. Прокурор Хосе Гринда, которого считают главным специалистом по борьбе с российской мафией в Испании, утверждает в направленном постановлении, что именно Фридман, в 2013 году ставший главным кредитором Zed Worldwide, «пользовался привилегированным правом влиять на ее решения». Он…

Стали известны подробности дела против Фирташа в США

Фирташ

Открытое в США уголовное дело против украинского олигарха Дмитрия Фирташа сфабриковано в интересах его американского бизнес-партнера. Об этом сообщил изданию «Апостроф» источник, близкий к окружению Фирташа. Олигарха в США обвиняют в попытке подкупа индийских чиновников для заключения сделки о добыче титана для Boeing. Металл должны были продавать в США, что дало бы Америке возможность добиваться выдачи им украинского олигарха. «Структуры Фирташа и одного из американских бизнесменов приобрели завод в Венгрии — возможно, металлургический. Впоследствии Фирташа «кинули». Когда он начал или…

Полиция расследует превышение полномочий главой ВККС Козьяковым

полиция

В полиции начали досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением, препятствование деятельности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) председателем органа Сергеем Козьяковым, его заместителем и руководителем секретариата комиссии. Расследование начато по заявлению Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщает издание «Резонанс». В заявлении омбудсмена сказано, что, несмотря на приказ Денисовой о назначении членом ВККС Николая Сироша, руководство этого органа уклоняется от зачисления нового члена комиссии в штат, чем фактически создает препятствие ему деятельности. «При этом безосновательно…