Tag Archive for Таскомбанк

«ТАСкомбанк» Тигипко отправил неверный отчет в НКЦБФР

«ТАСкомбанк» Сергея Тигипко сообщил, что неправильно составил отчетность для Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Об этом сообщает сайт Александра Дубинского «Неверно указаны финансовые показатели о распределении прибыли прошлых лет и использовании фондов, о выплате дивидендов… о прибыли, направляемой на увеличение уставного капитала», — цитируют сообщение «ТАСкомбанка» журналисты. В финучреждении подчеркнули, что по результатам 2019 года прибыль составила 459 млн грн, что якобы подтверждено компанией «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги». «Банк, скорее всего, «рисует» прибыль для вывода денег…

«ТАСкомбанк» Тигипко направит почти всю прибыль на увеличение уставного капитала

«ТАСкомбанк» Сергея Тигипко сообщил, что 24 апреля состоится собрание его акционеров, на котором в т.ч. будет рассматриваться вопрос распределения 459,1 млн грн прибыли за прошлый год. Согласно повестке дня собрания, акционеры планируют увеличить уставный капитал на 42,9% (494,1 млн грн) – до 1,65 млрд грн за счет капитализации части прибыли. Увеличить уставный капитал планируется путем повышения номинальной стоимости акций банка с 70 грн до 100 грн за счет направления в уставный капитал банка части прибыли за 2018-2019 годы в размере…

«Таскомбанк» Тигипко подозревают в отмывании миллиарда гривен

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя Государственной фискальной службы о доступе к документам и вещам около 100 клиентов «Таскомбанка» Сергея Тигипко. Как сообщает сайт Александра Дубинского, выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства об отмывании более 1 млрд грн через «фиктивные предприятия». «Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг. внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы…

Банк Тигипко помог украсть у «Укрзализныци» 51 млн грн

Правоохранители расследуют мошенничество в «Таскомбанке» Сергея Тигипко, с помощью которого «Укрзализныця» заплатил более 51 миллиона гривен лишней комиссии. Как сообщает сайт журналиста Александра Дубинского, следователи получили доступ к договору интернет-эквайринга от 2017 года между «Таскомбанком» и филиалом «Главный информационно-вычислительный центр» ПАО «Украинская железная дорога», и договору от 2016 года между «Таскомбанком» и ООО «Универсальные информационные технологии». «Из материалов Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, которые поступили в Государственное бюро расследований следует, что в 2012 г ООО…

«Таскомбанк» Тигипко подозревают в отмывании денег при оборонном заказе

Следователи Государственного бюро расследований получили доступ к документам и счетам ООО «ЛКО Групп» в «Таскомбанке» Сергея Тигипко. Как сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского, ГБР открыло уголовное производство по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Следователи установили, что в рамках государственного оборонного заказа между Минобороны Украины и «Киевским бронетанковым заводом» (ГП «КБТО»), были заключены ряд государственных контрактов по изготовлению для нужд Вооруженных сил Украины бронетранспортеров БТР-3ДА. По данным Службы безопасности, должностные лица ГП «КБТО» в…

В НБУ объяснили штраф банку Тигипко за обналичку денег

Национальный банк Украины, который оштрафовал «ТАСкомбанк» Сергея Тигипко на 6 млн гривен за незаконное выведение 3,9 млрд гривен, действовал в пределах своих полномочий. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в интервью изданию Vox Ukraine «Мы действуем в рамках своих полномочий. Одна из функций Национального банка – недопущение операций по отмыванию средств, полученных преступным путем, которые могут быть использованы для финансирования терроризма, оружия массового уничтожения и тому подобное», — отметил Смолий. Как следует из его слов, если происходит обналичивание денег…

Через ТАСкомбанк обналичено 4 млрд грн

ТАС

Национальный банк объяснил, за что он признал руководителей ТАСкомбанка несоответствующими требованиям законодательства. «Основанием для принятия таких решений является ненадлежащее исполнение руководителями ПАО «ТАСкомбанк» своих служебных обязанностей, что привело к осуществлению этим банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Более того, банк был обязан отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга, но не сделал этого», — сообщил НБУ в пятницу вечером, по данным Финансового клуба. Нацбанк установил, что 23 юрлица с февраля по октябрь 2017 года со…

Тигипко должен выплатить «Укрзализныци» 134 миллиона

Хозяйственный суд Киев, учитывая позицию Верховного суда отменил свое решение о взыскании с ПАО «Укрзализныця» 134,4 млн грн как с правопреемника кредитных долгов ГП «Донецкая железная дорога» «ТАСкомбанку» Сергея Тигипко. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокураторы Украины. «Последовательно отстаивая интересы государства, прокурор при новом рассмотрении дела судом первой инстанции доказал необоснованность исковых требований и отсутствие правовых оснований для взыскания задолженности с «Укрзализныци» по кредитным обязательствам предприятия, расположенного на неподконтрольной для Украины территории», — отметили в Генпрокуратуре. Согласившись с доводами прокурора,…

Банки Тигипко оштрафовали на шесть миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) в феврале оштрафовал «ТАСкомбанк» Сергея Тигипко 6,08 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщается на сайте НБУ. «ТАСкомбанк» также нарушил требование, предписывающее отказать в обслуживании клиентов при наступлении определенных законодательством по вопросам финансового мониторинга случаях, а также не соблюдал на должном уровне управление рисками. Нацбанк также принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины. Членом правления отвечающим за финмониторинг, является Марина Сокова.…

Тигипко выкупил проблемные активы банка «Форум» Новинского

Принадлежащий бизнесмену Сергею Тигипко «ТАСкомбанк» выкупил у Фонда гарантирования вкладов физических лиц кредиты физлиц ликвидируемого банка «Форум» Вадима Новинского на общую сумму в 23,9 млн грн. Об этом свидетельствуют результаты аукциона, который прошел 2 ноября, в системе ProZorro.Продажи. Общая задолженность по этим кредитам составляет более 98 млн грн, банк Тигипко приобрел кредиты с залогом 32 земельных участков, 6 автомобилей и 2 квартир в Киеве. В настоящее время ожидается оплата и заключение договора о передаче прав требования по кредитам банку. «Залогом…