Tag Archive for Таскомбанк

Банк Тигипко помог украсть у «Укрзализныци» 51 млн грн

Правоохранители расследуют мошенничество в «Таскомбанке» Сергея Тигипко, с помощью которого «Укрзализныця» заплатил более 51 миллиона гривен лишней комиссии. Как сообщает сайт журналиста Александра Дубинского, следователи получили доступ к договору интернет-эквайринга от 2017 года между «Таскомбанком» и филиалом «Главный информационно-вычислительный центр» ПАО «Украинская железная дорога», и договору от 2016 года между «Таскомбанком» и ООО «Универсальные информационные технологии». «Из материалов Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, которые поступили в Государственное бюро расследований следует, что в 2012 г ООО…

«Таскомбанк» Тигипко подозревают в отмывании денег при оборонном заказе

Следователи Государственного бюро расследований получили доступ к документам и счетам ООО «ЛКО Групп» в «Таскомбанке» Сергея Тигипко. Как сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского, ГБР открыло уголовное производство по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Следователи установили, что в рамках государственного оборонного заказа между Минобороны Украины и «Киевским бронетанковым заводом» (ГП «КБТО»), были заключены ряд государственных контрактов по изготовлению для нужд Вооруженных сил Украины бронетранспортеров БТР-3ДА. По данным Службы безопасности, должностные лица ГП «КБТО» в…

В НБУ объяснили штраф банку Тигипко за обналичку денег

Национальный банк Украины, который оштрафовал «ТАСкомбанк» Сергея Тигипко на 6 млн гривен за незаконное выведение 3,9 млрд гривен, действовал в пределах своих полномочий. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в интервью изданию Vox Ukraine «Мы действуем в рамках своих полномочий. Одна из функций Национального банка – недопущение операций по отмыванию средств, полученных преступным путем, которые могут быть использованы для финансирования терроризма, оружия массового уничтожения и тому подобное», — отметил Смолий. Как следует из его слов, если происходит обналичивание денег…

Через ТАСкомбанк обналичено 4 млрд грн

ТАС

Национальный банк объяснил, за что он признал руководителей ТАСкомбанка несоответствующими требованиям законодательства. «Основанием для принятия таких решений является ненадлежащее исполнение руководителями ПАО «ТАСкомбанк» своих служебных обязанностей, что привело к осуществлению этим банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Более того, банк был обязан отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга, но не сделал этого», — сообщил НБУ в пятницу вечером, по данным Финансового клуба. Нацбанк установил, что 23 юрлица с февраля по октябрь 2017 года со…

Тигипко должен выплатить «Укрзализныци» 134 миллиона

Хозяйственный суд Киев, учитывая позицию Верховного суда отменил свое решение о взыскании с ПАО «Укрзализныця» 134,4 млн грн как с правопреемника кредитных долгов ГП «Донецкая железная дорога» «ТАСкомбанку» Сергея Тигипко. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокураторы Украины. «Последовательно отстаивая интересы государства, прокурор при новом рассмотрении дела судом первой инстанции доказал необоснованность исковых требований и отсутствие правовых оснований для взыскания задолженности с «Укрзализныци» по кредитным обязательствам предприятия, расположенного на неподконтрольной для Украины территории», — отметили в Генпрокуратуре. Согласившись с доводами прокурора,…

Банки Тигипко оштрафовали на шесть миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) в феврале оштрафовал «ТАСкомбанк» Сергея Тигипко 6,08 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщается на сайте НБУ. «ТАСкомбанк» также нарушил требование, предписывающее отказать в обслуживании клиентов при наступлении определенных законодательством по вопросам финансового мониторинга случаях, а также не соблюдал на должном уровне управление рисками. Нацбанк также принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины. Членом правления отвечающим за финмониторинг, является Марина Сокова.…

Тигипко выкупил проблемные активы банка «Форум» Новинского

Принадлежащий бизнесмену Сергею Тигипко «ТАСкомбанк» выкупил у Фонда гарантирования вкладов физических лиц кредиты физлиц ликвидируемого банка «Форум» Вадима Новинского на общую сумму в 23,9 млн грн. Об этом свидетельствуют результаты аукциона, который прошел 2 ноября, в системе ProZorro.Продажи. Общая задолженность по этим кредитам составляет более 98 млн грн, банк Тигипко приобрел кредиты с залогом 32 земельных участков, 6 автомобилей и 2 квартир в Киеве. В настоящее время ожидается оплата и заключение договора о передаче прав требования по кредитам банку. «Залогом…

Тигипко разрешили купить львовскую «дочку» Сбербанка РФ

Бизнесмен Сергей Тигипко получил разрешение Национального банка Украины (НБУ) на покупку у «Сбербанка России» львовского «VS Банка». Российскому банку сейчас опосредованно принадлежат 99,9% акций «VS Банка», напоминает пресс-служба НБУ. «Национальный банк согласовал гражданину Украины Сергею Тигипко приобретение опосредованного существенного участия в размере 99,9% в уставном капитале «VS Банка» через компанию Bailican Limited (Кипр), которая приобретет 99,9% акций банка», – говорится в сообщении регулятора. В августе Тигипко подал заявку в Национальный банк и Антимонопольный комитет на покупку у российского «Сбербанка» его…

Тигипко объединит ТАСкомбанк с «дочкой» Сбербанка

После завершения покупки львовского «VS Банка», который является «дочкой» российского «Сбербанка», Сергей Тигипко намерен объединить его с «ТАСкомбанком». Об этом бизнесмен сообщил на украинском банковском форуме CIS bankers, передают «Украинские новости». «Надеюсь, сделку с «VS Банком» закончим, мы хотим его влить в «ТАСкомбанк», мы брали на себя такие обязательства. Это позволит нам существенно увеличить капитал на 60%, который мы только подняли на 25%. При этом мы не собираемся сокращать количество отделений», – отметил Тигипко. По словам бизнесмена, его группа заинтересована…

Украинскую «дочку» российского Сбербанка VS Банк планирует купить Сергей Тигипко

Сергей Тигипко рассматривает возможность покупки львовского банка VS Банк, который является дочерним предприятием российского Сбербанка. Данную информацию распространило издание УП, ссылаясь на сообщение АМКУ. Сообщается, что Сергей Тигипко подал заявление в АМКУ 23 августа 2017 года. В обращении он просит предоставить ему разрешение на опосредованное приобретение доли в уставном капитале VS Банка. На сегодняшний день заявление владельца ТАСкомбанка находится на рассмотрении в Комитете и НБУ. В свою очередь намерение Сергея Тигипко купить 99,9% акций VS Банка подтвердили в НБУ.Согласно законодательства…