Tag Archive for суд

У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича

Арестованные средства «Всеукраинского банка развития» (ВБР), который связывают с семьей беглого президента Виктора Януковича, передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (Агентство по розыску и менеджмента активов, АРМА). Соответствующее решение принял Печерский суд Киева, сообщает издание «Страна». Журналисты напоминают, что ранее эти деньги вывели через «Международный инвестиционный банк» пятого президента Украины Петра Порошенко. «Это означает, что теперь после решения суда, проценты за пользование этими средствами будет получать государство, а не банк…

В суд передано дело экс-ликвидатора банка «Столица» Онищенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего ликвидатора банка «Столица», экс-старшего экономиста департамента банковского надзора Национального банка Украины Сергея Онищенко. Как сообщает издание «Слово и дело», подготовительное заседание назначили на 23 января. Следователи считают, что Онищенко, злоупотребляя служебным положением как ликвидатора банка «Столица», продал через товарную биржу «Первая Товарная Биржа» права требования финансового учреждения на более чем 34 млн грн по кредитам ООО «Укрметалзабезпечення» и ООО «Альтернатива Групп». «Эти кредиты были обеспечены имущественным залогом торгового дома…

«Таскомбанк» Тигипко подозревают в отмывании миллиарда гривен

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя Государственной фискальной службы о доступе к документам и вещам около 100 клиентов «Таскомбанка» Сергея Тигипко. Как сообщает сайт Александра Дубинского, выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства об отмывании более 1 млрд грн через «фиктивные предприятия». «Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг. внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы…

Завод Коломойского отсудил у «ПриватБанка» выплаченные НБУ 22 миллиона долга

Хозяйственный суд города Киева частично удовлетворил иск АО «Никопольский завод ферросплавов» (НЗФ) Игоря Коломойского к «ПриватБанку», решив взыскать с ответчика в пользу истца 21,85 млн грн. Эти деньги НЗФ как поручитель оплатил Нацбанку в рамках частичного погашения задолженности «ПриватБанка» по рефинансированию. Согласно судебным материалам, «Никопольский завод ферросплавов» передавал в залог для НБУ движимое имущество (тепловозы, полувагоны) стоимостью 40 млн грн, передает Finbalance. Это обременение было снято после выплаты поручителем для кредитора 21,85 млн грн, как это было предусмотрено мировым соглашением,…

Прокуратура просит признать недействительной сделку «Укрэксимбанка» на 1,3 миллиарда

Органы прокуратуры обжаловали договор о реструктуризации долгов концерна «Богдан Моторс» перед государственным «Укрэксимбанком» на сумму 1,3 млрд грн, который был заключен в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Это соглашение предусматривает перенос конечного срока погашения долга на 25 декабря 2031 года, а также существенно снижает процентные ставки за пользование кредитом. Делом занимается Национальное антикоррупционное бюро. Действия сотрудников «Укрэксимбанка» квалифицировали по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением). «Укрэксимбанк» пытался взыскать с «Богдана» имущество в счет погашения…

Журналисты выиграли суд у Турчинова

Журналисты Bihus.info выиграли суд у бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Так, в мае 2017 года вышло расследование команды «Наших денег» о сети обменных пунктов «Абсолют Финанс», которая избегала сдачи налоговой отчетности. Как выяснили журналисты, эта сеть из более чем тысячи пунктов обмена валют записана на приближенных к бывшему нардепу «Народного фронта» Руслану Лукьянчуку и Турчинову лиц. Юридически одной из совладелиц компании «Абсолют Финанс» является 23-летняя модель из Киева Илона Бродовская, которая прописана в квартире жены нардепа…

НАБУ дали доступ к телефонами экс-главы «Укроборонпрома» Букина и его жены

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) получили доступ к информации об абонентских номерах телефонов бывшего руководителя государственного предприятия «Укроборонпром» Павла Букина и его жены. Соответствующее решение принял следственный судья Высшего антикоррупционного суда, сообщает издание «Слово и дело». В НАБУ подозревают Букина в недостоверном декларировании. Так, следователи предполагают, что Букин не внес в свою декларацию за 2016 год доходы, две квартиры, земельный участок в Киеве и два автомобиля Range Rover, которые принадлежат гражданской жене. «В рамках расследования этого дела детектив НАБУ…

Суд постановил принудительно взыскать с Жеваго 1,5 млрд в пользу Нацбанка

Национальный банк Украины начинает принудительное взыскание 1,5 млрд грн с экс-депутата Константина Жеваго, подозреваемого в отмывании денег и хищении 2,5 млрд грн банка «Финансы и Кредит». Соответствующее решение принял Киевский апелляционный суд, сообщили в пресс-службе НБУ. Так, Шевченковский райсуд Киева 1 октября удовлетворил иск Нацбанка о взыскании бывшего владельца банка «Финансы и Кредит» 1, 539 млрд грн в счет погашения задолженности банка по ранее предоставленным кредитам рефинансирования. Жеваго пытался обжаловать решение суда первой инстанции, но 13 декабря Киевский апелляционный суд…

Харьковская охранная компания парализует охрану объектов нефтегазовой сферы

Харьковская охранная компания «Бастион-Сервис» пытается через суд вернуть доверие бывшего заказчика — «Укргаздобычи». Как пишет профильное издание Security-ua, такие действия фирмы создают коллапс в процессе охраны объектов целой сферы. Так, в феврале тендерный комитет «Укргаздобычи» включил «Бастион-Сервис» в Реестр недобросовестных участников. До этого «Укргаздобыча» отклонила тендерное предложение харьковчан по охране своих объектов, наняв других участников торгов. Позже, 6 декабря, суд отменил некоторые решения тендерного комитета, по которым «Бастион-Сервис» лишался возможности заключать договора на охрану объектов «Укргаздобычи»  в 2019 году. «Вероятно,…

«ПриватБанк» начал новое дело против бывших акционеров в Израиле на $600 млн

«ПриватБанк» инициировал новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива против бывших владельцев банка и других ответчиков, сумма иска составляет $600 млн. «Также, по итогам дальнейшего анализа, «ПриватБанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав в суд дополненное исковое заявление», – говорится в заявлении банка без уточнения новой суммы претензий. Согласно ему, банк также продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев и прочих лиц на сумму более $3 млрд (включая проценты)…