Tag Archive for суд

Имущество «Укрсоцбанка» арестовано из-за штрафа НБУ

Шестой апелляционный административный суд не отменил штраф, наложенный на «Укрсоцбанк» Национальным банком в 2018 году за нарушения в сфере финмониторинга, в размере 30,45 млн грн. Об этом сообщает Finbalance. Кроме того, без изменений осталось постановление госисполнителя о взыскании исполнительного сбора в размере 3,045 млн грн и наложении ареста на все имущество «Укрсоцбанка». Согласно судебным материалам, 26 апреля по требованию «Укрсоцбанка» Окружной админсуд Киева отменил штраф Нацбанка. Регулятор подал апелляцию. В адрес «Укрсоцбанка» 6 сентября поступило постановление госисполнителя отдела принудительного исполнения…

Суд восстановил в должности двух люстрированных прокуроров времен Януковича

Окружной административный суд Киева вернул должности заместителя прокурора Харьковской области Дмитрию Кавуну и старшему прокурору Главного управления надзора Олегу Киперу. Оба были люстрированы в 2014 году за причастность к узурпации власти беглым президентом Виктором Януковичем. Соответствующие решения появились в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает агентство «Украинские новости». Суд признал, что люстрация чиновников была безосновательной, а их причастность к узурпации власти беглым президентом Виктором Януковичем не доказана. Суд обязал Генпрокуратуру исключить Кавуна и Кипера из реестра люстрированных лиц Министерства Юстиции.…

Банк «Конкорд» незаконно занимался обналичкой

Генеральная прокуратура Украины добилась удовлетворения своего ходатайства об аресте имущества в уголовном производстве 32017100090000062 по признакам преступлений, предусмотренных ч 1 ст 212, ч 2 ст 205 УК Украины. Решение принял Печерский райсуд Киева, сообщается на сайте Александра Дубинского. Согласно сообщению, правоохранители получили данные о деятельности в Киевском регионе противоправного финансового механизма, участники которого причастны к внедрению на базе банка «Конкорд» противоправной финансовой схемы, направленной на незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные, уменьшение налоговой нагрузки на предприятия и хищение государственных/бюджетных…

Суд встал на сторону Кропачева в приватизации «Центрэнерго»

Виталий Кропачев

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) должен отменить свое решение о недопущении ООО «Укрдонинвест» в приватизационный аукцион по продаже 78% акций ПАО «Центрэнерго». Об этом сообщает издание «Наши деньги» со ссылкой на решение от 9 сентября Окружного административного суда Киева. Если решение судьи Татьяны Шейко не будет обжаловано в Шестом апелляционном административном суде, то ФГИУ должен будет отменить абзац второй пункта 1 приказа от 10 декабря 2018 №1558. «Укрдонинвест» Виталия Кропачева подал иск в мае 2019 года. ФГИУ не допустил к…

Стало известно, почему силовики обыскивали «ПриватБанк» в Днепре

После прошедшего 11 сентября обыска в главном офисе государственного «ПриватБанка» в Днепре стало известно, почему правоохранители заинтересовались финучреждением. Следователи заподозрили главу правления Петра Крумханзла и финансового директора «ПриватБанка» Анну Самарину в превышении полномочий. Считают, что они растратили чужое имущество в крупных размерах, сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на решение Жовтневого районного суда города Днепра, на основании которого правоохранители и пришли в «ПриватБанк» с визитом для выемки документов по делу о его консультантах. Так, у «ПриватБанка» есть свое подразделение, занимающееся подбором…

Дело против Бакулина разрешили рассматривать заочно

Бакулин Евгений

Печерский районный суд Киева разрешил специальное досудебное расследование в отношении объявленного в розыск нардепа 8-го созыва от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина. Об этом говорится в решении суда от 9 сентября, сообщает «Главком». Бывшего парламентария подозревают в создании преступной организации, присвоении и растрате имущества группой лиц, а также в легализации средства и служебной подделке. Бакулин возглавлял «Нафтогаз» с марта 2010 по март 2014 года. Нардепу предъявили подозрения по делу так называемых «вышек Бойко», а именно в нанесении ущерба бюджету на $4…

Суд отменил арест имущества фирмы из орбиты Клименко

клименко

Печерский районный суд Киева снял арест с недвижимости, счетов и ценных бумаг компании КУА «Эксельсиор», которая фигурирует в деле экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом говорится в постановлении суда от 2 сентября. По версии Генеральной прокуратуры, эту компанию использовали для отмывания денег, полученных преступных путем, следует из другого решения суда по этому делу. Суд отменил арест земельных участков, общей площадью более одного гектара, двух домов, и недостроек в поселке Козин под Киевом, а также трех квартир в Киеве…

У Трубы добились принудительного допроса Гонтаревой

Суд дал санкцию на принудительный привод экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой на допрос по делу о ее соучастии в хищении и переводе в офшоры средств «Укроборонпрома». Об этом сообщает Telegram-канал «UN — сливы и груши». Согласно сообщению, Гонтарева дважды не явилась на допрос в Госбюро расследований, что позволило директору ведомства Роману Трубе через суд добиться ее принудительного привода. На данный момент известно – Гонтарева находится в Лондоне, что вызывает дополнительные трудности в организации ее принудительной доставки на допрос. Ранее…

«Укрспирт» проиграл суд АМКУ по штрафу в 33 миллиона

Хозяйственный суд города Киева поддержал Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по делу против госпредприятия «Укрспирт» и признал законным штраф в размере 33 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ. «Укрспирт» подавал иск о признании недействительным решения АМКУ от 20 декабря прошлого года №748-р «О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа». Тогда АМКУ установил, что с начала 2017 года до середины 2018 года доля «Укрспирт» на общегосударственном рынке оптовой реализации этилового ректификованного спирта составляла 100%. В течение указанного периода…

ГБР отказали в доступе к документам по «Межигорью»

Государственному бюро расследований отказали в доступе к документам, которые касаются имущества резиденции бывшего президента Украины Виктора Януковича «Межигорье». Соответствующее решение принял Печерский районный суд столицы, информирует агентство «Украинские новости». Сообщается, что ГБР обратилось в суд с ходатайством о доступе к документам Генпрокуратуры, которые содержат описание имущества резиденции (списки, акты приема-передачи, бухгалтерские документы, протоколы процессуальных действий) и на которое наложен арест. А также к документам, в которых содержится информация о совершенных действиях и принятых Генпрокуратурой мерах по сохранности арестованного имущества. По…