Tag Archive for штраф

Банк «Альянс» оспорил в суде штраф НБУ за сомнительные операции

10 июня Окружной админсуд Киева удовлетворил иск банка «Альянс» к НБУ в деле №640 / 15680/19 и отменил решение Нацбанка от 08.08.2019 о наложении штрафа на истца за нарушения в сфере финансового мониторинга в размере 2 600 000 грн, собщает Finbalance. Согласно судебным материалам, НБУ по результатам проверки обнаружил признаки участия банка в проведении финансовых операций, «характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные…

Верховный суд поддержал штраф АМКУ для группы WOG на почти 5 миллионов

Верховный суд поддержал решение Антимонопольного комитета о наложении 7 млн грн штрафа на группу WOG группы «Континиум» Степана Ивахива и бизнесмена Сергея Лагура. Как сообщает издание 368.media, суд подтвердил, что бизнесмены участвовали в тендерах с фиктивной конкуренцией. Так, Верховный суд отказал компании «Укрпостач-Нафтотрейд» в отмене решения нижестоящих судов, которые в течение 2019 года подтвердили законность и правомерность вердикта Антимонопольного комитета, оштрафовавшего в октября 2018 года истца за сговор на торгах с ООО «Вог Аэро Джет» на 4,7 млн гривен. Речь…

«ПриватБанк» оштрафовали из-за отказа возвращать депозит Суркисам

Государственный исполнитель наложил два штрафа на «ПриватБанк» за невыполнение решения о выплате оффшорной компании братьев Суркисов более $257 млн. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу госбанка. Два штрафа предусмотрены в размере примерно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн. Кроме того, госисполнитель передал материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства. В банке отмечают, что юридические советники «ПриватБанка» четыре раза обратились к министру юстиции Дениса Малюське, а также неоднократно в суды, однако жалобы не были рассмотрены.…

Рада ужесточает штрафы для пешеходов

Верховная Рада Украины 277 голосами приняла в первом чтении законопроект №2697, который предусматривает ужесточение ответственности пешеходов за нарушения правил дорожного движения. Данный законопроект вносит изменения в ст. 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Депутаты считают, что такое наказание, как предупреждение, нужно из нее изъять и повысить размер штрафа за нарушение пешеходами ПДД, в частности: неподчинение пешеходов сигналам светофора, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, невыполнение других правил ПДД предлагают наказывать штрафами в размере 15…

«Philip Morris Украина» оштрафовали на 123 миллиона – компания обратится в суд

Табачную компанию «Philip Morris Украина» оштрафовали на 123,4 млн грн по результатам проверки трансфертного ценообразования. Штраф наложила Государственная налоговая служба, но компания подала иск в суд, оспаривая санкцию, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на финансового директора компании Максим Барабаш. «Проверка по вопросам трансфертного ценообразования ЧАО «Филип Моррис Украина» завершилась в сентябре 2019 года доначислениями по налогу на прибыль в размере 98,7 млн гривен плюс штрафная санкция 24,7 млн гривен, что совокупно составляет 123,4 млн гривен», — рассказал он. По…

НБУ оштрафовал «РВС Банк» Демчака

Национальный банк Украины оштрафовал «РВС Банк» на 3 млн грн, банк «Украинский капитал» – на 800 тыс. грн и «Укрэксимбанк» – на 600 тыс. грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Согласно сообщению на сайте НБУ, в результате соответствующих проверок регулятор также направил в «ПроКредит Банк» письменное предупреждение из-за не обеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу. Уточняется, что «РВС Банк» был оштрафован за ненадлежащее обеспечение…

Тигипко отмыл через Universal Bank 3 миллиарда

Национальный банк Украины подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, который в декабре прошлого года отменил штраф Universal Bank, основным акционером которого является Сергей Тигипко. Как сообщается на сайте Александра Дубинского, в январе 2019 года Нацбанк оштрафовал Universal Bank на 14,3 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга. Во время проверки регулятор обнаружил факты незаконного обналичивания и отмывания денег 9 клиентами Universal Bank на сумму 2,9 млрд грн. «Клиенты банка фигурируют в уголовных процессах, как фиктивные предприятия, участники…

Начальник таможенного поста «Долина» получил 25 тысяч грн штрафа за взятку в $4,5 тысяч

Начальника таможенного поста «Долина» Сергея Гаевского, которого в августе 2019 года задержали на получении взятки, оштрафовали на 25,5 тыс. гривен. Об этом говорится в приговоре Долинского райсуда Ивано-Франковской области. Гаевский 8 июля 2019 года вблизи АЗС «ОККО» в Долине получил от предпринимателя $2 тыс. за влияние на принятие решения главными государственными инспекторами таможенного поста «Долина». За указанную сумму инспекторы должны были не создавать искусственные препятствия ООО «ВестБудТорг Групп», а именно не менять таможенную стоимость товара и указанный код классификации товара,…

Нардепа Заблоцкого оштрафовали за неявку на допрос

Высший антикоррупционный суд оштрафовал на 1 051 гривен народного депутата от фракции «Слуги народа» Марьяна Заблоцкого из-за неявки его на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном получении взятки нардепами за бойкот инициативы о ликвидации авторизованных площадок. Как сообщает «Слово и дело», такое решение суд принял 4 марта. На данный момент НАБУ и САП расследуют дело по факту возможного получения нардепами-членами комитета ВР по вопросам финансов налоговой и таможенной политики взятки за неголосование 18 октября 2019 года на заседании…

Оштрафованы две фирмы-банкроты за сговор на тендере «Укрзализныци»

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Научно-производственное предприятие «Рост» на 1,95 млн гривен и ООО «Научно-производственное объединение «МДС» на 678 тыс. гривен за согласованные действия, которые привели к искажению результатов торгов на закупку запасных частей для пассажирских вагонов. Как сообщает пресс-служба АМКУ, обе компании в 2017 году участвовали в тендере «Укрзализныци», по итогам которого предприятие заказало НПП «Рост» 150 комплектов собственного производства для туалетов пассажирских плацкартных вагонов по 1,08 млн гривен за штуку на 161,84 млн гривен. Прошлым августом АМКУ уже признавал…