Tag Archive for Сергей Курченко

Как международный аферист Рул Пипер помогает Эдуарду Ставицкому отмывать десятки миллионов долларов в Украине и оставаться безнаказанным

Эдуард Ставицкий и БРСМ – короткая история отношений. Опубликовано на сайте Багнет. Наверное, найдется мало людей в Украине, которые хотя бы раз не встречали бросающуюся в глаза аббревиатуру «БРСМ-Нафта». И, наверное, каждый помнит новости о гигантском пожаре, который несколько суток полыхал на Киевщине, в котором погибли люди, а ставшие достоянием скандальные подробности относительно функционирования кампании «БРСМ-Нафта» не возможно стало скрывать. Но, все по порядку. «БРСМ-Нафта» является одной из крупнейших розничных сетей по продаже нефтепродуктов в стране (в ее состав входит…

Курченко стал единственным поставщиком угля из ЛДНР

Компания «Газ-Альянс» беглого бизнесмена Сергея Курченко получила статус единственного поставщика угля из оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей. Как сообщил изданию «РБК» «депутат народного совета ДНР» Владислав Бриг, «Газ-Альянс» назначена единственным поставщиком угля с территорий ОРДЛО. Источник в руководстве угольной компании «Ровенькиантрацит, которая работает в оккупированном Луганске, также рассказал, что вывоз угля передали структурам, связанным с Курченко. Информацию о передаче структурам Курченко монополии на экспорт угля из ОРДЛО подтверждает и проект обращения российских угольных трейдеров, которые ранее также вели…

Голый король бензоколонки: Зиц-председатель в отставке Андрей Биба и криминальный бизнес БРСМ-Нафта

Наследие «семьи» Януковича медленно, со скрипом, но навсегда уходит в историю. Бензиновый трейдер Андрей Биба ─ совладелец сети бензозаправок «БРСМ-Нафта» заявил о своем окончательном уходе с рынка торговли нефтепродуктами. Бизнес на Украине ему по прежнему интересен, но он предпочитает сменить амплуа на более технологичные сферы.Осталось загадкой, что конкретно имел ввиду Биба, а расспросить его подробно весьма затруднительно. С 2014 года он скрывается в Италии. Автозаправки, нажитые непосильным трудом Основатель династии украинских бизнесменов народный депутат от «партии регионов» Василий Биба, сделавший…

В Одесской области конфисковали терминал Курченко

В Одесской области была применена спецконфискация к имуществу предприятия, задействованного в т.н. преступной схеме беглого олигарха Сергея Курченко. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. В январе 2018 года прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя и трех подчиненных сотрудников ООО «Лагуна-Рени». По данным расследования, указанные лица действовали в составе преступной организации под руководством Курченко, а именно способствовали умышленному уклонению от уплаты обязательных платежей, организовывали составление заведомо ложных официальных документов, а также были пособниками в…

В Латвии самоликвидируется банк, связанный с коррупционерами из Украины

Латвийский банк ABLV, связанный с коррупционерами из России и Украины, объявил о начале самоликвидации. «Банк считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами», — говорится в официальном финучреждения, сообщает «Русская служба ВВС». Теперь банк сам сможет выбрать ликвидатора, который будет влиять на процесс возвращения долгов клиентам. Председатель правления банка Эрнест Бернис заявил, что такое решение было обусловлено предыдущими неудачными опытами, когда процессы неплатежеспособности и ликвидации, которые проходили в Латвии до сих пор,…

США обвинили латвийский банк ABLV в отмывании денег Курченко

курченко

Латвийский банк ABLV подозревается в организации схем отмывания капиталов, полученных преступным путем, в том числе, беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко. Об этом заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделькер, сообщает издание LSM.lv. «Банк ABLV институционализировал отмывание капиталов как основу своей бизнес-практики… ABLV создавал условия транзакций лицам, причастным к политической коррупции, направляя миллиарды долларов, полученные от коррупции и разграбления активов в общественном секторе, на счета витринных компаний», – отметила Манделькер. По ее словам, речь идет о крупномасштабной незаконной деятельности, связанной с…

Дубинский: Порошенко не заплатил $80 млн налогов при продаже UMH

Тема сделки между Сергеем Курченко с бывшим главой Администрации президента Борисом Ложкиным и непосредственно самим главой государства Петром Порошенко, которые продали бизнесмену «Украинский медиа-холдинг», снова на повестке из-за попыток Генпрокуратуры изъять медиа-актив у беглого олигарха. Об этом пишет известный блогер и журналист Александр Дубинский. Он заявляет, что в этой операции объемом $460 млн ни Ложкин, ни Порошенко не уплатили ни копейки налогов – около $80 млн. Журналист опубликовал документ с тезисами, которые заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов подготовил для…

СМИ узнали, как Курченко передал Одесский НПЗ «ВТБ»

Правоохранители расследуют дело по признакам присвоения и растраты имущества ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» в 2014 году. Как сообщает издание 368.media, на собрании в январе того года акционеры завода рассматривали возможность передачи имущества российскому «ВТБ» как обеспечения по кредитам компаний, аффилированных с группой «ВЕТЭК» уже беглого олигарха Сергея Курченко. Согласно протоколу заседания, речь шла о $370 млн, а недвижимое имущество Одесского НПЗ должно было уйти в ипотеку банка. Также было одобрено предоставление «ВТБ» поручительств на сумму до 470 млн долларов за…

Экс-«банкир» Курченко получил условный срок

Бывший заместитель директора Департамента инвестиционной деятельности «Брокбизнесбанка» (до 2014 года контролировал который беглый олигарх Сергей Курченко) Юрий Виноград приговорен к пяти годам лишения свободы условно. Об этом свидетельствует приговор Подольского райсуда Киева от 9 января, опубликованный в государственном реестре судебных решений, сообщает издание «Наши деньги». В тексте приговора указано, что 10 октября 2017 года между Виноградом и заместителем генерального прокурора Украины Юрием Столярчуком было заключено соглашение о признании вины. Экс-менеджер банка признал себя виновным в участии в преступной организации беглого…

Суд отказался передать UMH Курченко в управление государству

курченко

Печерский районный суд Киева отказался передать имущество медиахолдинга UMH group Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами. Об этом говорится в материалах суда. Отмечается, что арест на активы был наложен в рамках уголовного производства против владельца «Восточно-европейской топливно-энергетической компании» (ВЕТЭК) Сергея Курченко. Отмечается, что все арестованное недвижимое, движимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права и имущественные права интеллектуальной собственности медиахолдинга признаны Генеральной прокуратурой 9 января вещественными доказательствами в уголовном производстве. Прокуратура отмечает, что передача имущества холдинга в управление Нацагентству…