Tag Archive for Сергей Думчев

Кума Порошенко готовит масштабную аферу перед уходом из НБУ

Подчиненные главы НБУ Валерии Гонтаревой готовятся провернуть в Нацбанке крупную финансовую аферу, сообщает Антикор. По  информации источников издания в НБУ в данный момент решает вопрос о подключении к системе электронных платежей НБУ банка Сергея Думчева «Премиум». Банка, который 10 февраля 2016 года Нацбанк вывел с рынка за «нарушения в сфере финансового мониторинга» — обналичивание. В конце марта суд признал незаконным решение Набцанка по «Премиуму», а юристы НБУ все аппеляции — проиграли. Теперь Думчев договорился через Гонтареву о возобновлении работы банка.…

Единомышленник Думчева ищет нового хозяина для своего банка Гефест

 Александр Бевз, начальник управления регистрации и лицензирования Национального банка Украины (НБУ), обнародовал сообщение о том, что банк Гефест активно ищет покупателя на свои активы. В нем чиновник сказал: Банк Гефест был предпоследним банком, который был создан в период “беби-бума”, в конце 2013 года получил лицензию и не осуществлял никакой деятельности. По сути, этот банк имеет не только проблему структуры собственности, но и де-факто проблему капитала. В настоящее время мы установили собственника. Он предоставил нам все гарантийные письма и отображен полностью…

Сергей Думчев: «носорог» вообще-то «бык»

И хорошо, если только криминальный, а не агентурный — проект и персонаж. Зачем тупые носороги из «Руха за реформы» бомбили киевлян рекламой? Почему кандидат в мэры (депутаты) без внятной, детальной и прадивой биографии — враг избирателя, мошенник и вор? И почему этого человека должна допрашивать ГПУ? Казус «депутата из ниоткуда» ярко продемонстрировал феномен Надежды Савченко. Классический случай, когда воля и деньги спонсоров проекта плюс талант политтехнологов быстро лепят из человека «звезду» политики. Но стоит только «звезде» открыть рот, как все труды — насмарку. Накануне выборов мэра Киева в 2015 году в публикации «Где прячутся подонки» мы писали: «Кандидат в мэры Сергей…

НБУ ликвидирует банк Думчева

Конечно, отнести днепровский Классикбанк к категории неплатежеспособных было совершенно верным решением, и НБУ поступил абсолютно правомочно. Уж если его номинальный хозяин, Сергей Думчев (провалившийся на выборах в мэрию Киева) (Подробнее читайте: Думчев. Эра политического дежа-вю в Киеве ), проигнорировал неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства в течение 180 дней с момента отнесения к категории проблемных, то дальнейшее выжидание можно смело назвать бессмысленным. Впрочем, “банком” это финучреждение можно назвать, лишь имея приличную фантазию: на момент начала банкротства Классикбанк мог…

Днепропетровский Классикбанк принадлежит Думчеву

Экс-кандидат в мэры Киева Сергей Думчев является владельцем Днепропетровского банка Классикбанк. Об этом стало известно из отчета Нацбанка, о результатах работы по легализации собственников банков. Регулятор сообщил, что господин Думчев подал официальное заявление для признания его бенефициаром данного финучреждения. До подачи заявления Думчевым, владельцами Классикбанка считались Дмитрий Смирнов (46,6%), Игорь Алексеев (29,6%) и Максим Спиваков (23,0%). Ранее Нацбанк отозвал лицензию у ждругого финучреждения Сергея Думчева — банка Премиум. Регулятор обвинил банковское учреждение в нарушение финансового законодательства. В тему: Думчев. Эра политического…

Думчев і «порошенківець» забудовують заповідник у центрі Києва

В охоронній зоні заповідника «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра» незаконно забудовують вали Київської фортеці. Про це йдеться в розслідуванні Аліни Стрижак у телепрограмі «Наші гроші (ЗІК)». З 22 січня 2015 року на будівництво в охоронній зоні заповідника Київрада ввела мораторій. Але через 5 днів після мораторію, на вулиці Лейпцизькій, 13, де і проходять давні захисні вали, компанія «Київміськбуд» отримала дозвіл Держархбудінспекції на будівництво висотки.   Будує на земельній ділянці ТОВ «Мрія-плюс», власниками якої є мати Сергія…

У Премиум банка экс-кандидата в мэры Киева Думчева НБУ забрал лицензию

У Премиум банка, который связан с экс-кандидатом в мэры Киева Сергеем Думчевым, Нацбанк отозвал лицензию и начал процедуру ликвидации. Известно, что НБУ обнаружил в финансовой деятельности финучреждения нарушения законодательства и без промежуточной процедуры введения временной администрации приступил к ликвидации Премиум банка. Сообщается, что финансовые нарушения были обнаружены в результате внеплановой проверки Нацбанком. Сумма обязательст перед вкладчиками Премиум банка составляет 150 млн грн. По состоянию на 1 октября прошлого года банк Премиум был на 56 месте среди всех функционирующих украинских банков…

Шокин, Думчев и «бриллиантовые прокуроры»

Прочитав название этой статьи, вдумчивый читатель сразу же поставит вопрос: а что, собственно, объединяет эти три явления, чем они связаны между собой? Со связью Шокина и «бриллиантовых прокуроров» – все понятно. О ней многими много сказано. К примеру, информированный по этому делу председатель парламентского антикоррупционного комитета Соболев заявил, что ниточки от задержанных прокуроров ведут к Шокину. Это и предопределяет ту ситуацию, которая сложилась с расследованием самого громкого прокурорского дела. Позиция Генпрокурора по этому делу даже внешне выглядит как чисто адвокатская, не…

Кому нужны новые «черные списки» банков

И кто из игроков может быть выведен с рынка за участие в схемах Продолжается очередной виток передела теневого банковского рынка. В распоряжении СМИ появились списки со ссылкой на источники в НБУ, в которые вошли так называемые «схемные банки». Опрошенные Forbes эксперты связывают обнародование этого списка с усилившимся давлением на финансовый рынок, а также с переключением ряда схем по оптимизации финансовых потоков на новых игроков. В том числе в «черном списке» упоминаются учреждения Банк 3/4, «Вернум»,ВиЕсБанк, банк «Расчетный центр», банк «Союз». Данный…

Береза, Корбан и Думчев скрыли суммы, которые потратили на предвыборку

Киевская территориальная избирательная комиссия обнародовала данные о том, сколько потратили партии и отдельные кандидаты на агитацию перед выборами 25 октября 2015 года. Издание УН сообщает, что финотчеты подали 26 из заявленных 40 партий. Сообщается, что больше всего средств на предвыборную компанию депутатов Киевсовета потратила пропрезидентская партия Солидарность — 64,3 млн грн. На втором месте идет партия «Рух за реформы», которая потратила 38,7 млн грн. На третьем месте – партия УКРОП, которая израсходовала 29,4 млн грн. «Оппозиционный блок» потратил почти 11,6…