Tag Archive for счета

Отопительный сезон может быть сорван из-за ареста счетов «Укртрансгаза»

Компания «Укртрансгаз» (принадлежит НАК «Нафтогаз Украины» и ранее выполняла функции оператора газотранспортной системы), которая эксплуатирует подземные хранилища газа, сообщила об аресте своих счетов, а также имущества по делу о взыскании частными структурами на 2,3 млрд гривен. Как сообщает пресс-служба компании, частным исполнителем было открыто исполнительное производство по взысканию средств с «Укртрансгаза» в пользу другой компании. В настоящее время наложен арест на все имущество «Укртрансгаза» и средства на счетах. В компании пояснили, что арбитражный суд Киева 12 июля 2000 года обязал…

Банковские счета украинцев «забанят»

1 апреля 2019 года украинские банки должны были начать открывать новым клиентам счета в международном стандарте IBAN. А до 31 октября завершить процесс перевода всех действующих аккаунтов на транснациональные рельсы. Однако «счетная реформа» оказалась под угрозой – большинство банков не готовы даже к тестированию технологии. Об этом сообщают Вести со ссылкой на UBR.ua. На днях Независимая ассоциации банков Украины разослала финансистам письмо с просьбой оценить их готовность к запуску. И пришла к выводу, что уложиться в запланированные НБУ сроки они…

Нацбанк создаст реестр всех банковских счетов украинцев

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №8296 “относительно создания экономических условий для усиления защиты прав детей на должное содержание”. На все обсуждения и голосование депутаты потратили ровно 10 минут. Сообщают ВЕСТИ. В зале не нашлось ни одного депутата, который проголосовал бы против норм проекта. Хотя некоторые из них весьма сомнительны и окажут влияние не только на недобросовестных родителей, но и на всех без исключения украинцев. Причем просчитать глубину и последствия этого влияние сейчас довольно сложно. Законопроект №8296 по сокращенной процедуре…

Счета в «ПриватБанке» блокируют из-за сайта «Миротворец»

Национализированный «ПриватБанк» начал блокировать счета украинцам, ссылаясь на списки сайта «Миротворец», сообщает издание UBR. В распоряжение издания попал официальный отказ в выдаче средств физлицу с карточного счета, который, по сути, оказался заблокированным. Утверждается, что это явление началось еще осенью 2017 года и теперь становится более распространенным. «В далеком 2014 году «ПриватБанк» заблокировал нашему клиенту 42 млн грн со ссылкой на финансовый мониторинг в целом (якобы у него были подозрительные операции), и нам пришлось отстаивать его права суде, чтобы разблокировать сумму.…

Суд «подарил» 2,18 млрд грн Ярославскому

Киевский апелляционный хозсуд снял арест с 2,18 млрд грн, которые находятся на счетах ЧП Симер бизнесмена Александра Ярославского (Подробнее о нем читайте: Александр Ярославский: три брака харьковского «короля»). Такое постановление вынесено 27 февраля 2017 года, пишет LIGA.net. Известно, что арестованы счета компании Ярославского были по иску ВТБ Банка. В материалах дела значится, что в июле 2013 года компания Лекс Холдинг, конечным бенефициаром которой является Ярославский, взяла кредит $75,8 млн у ВТБ Банка. Срок возврата задолженности был установлен 15 августа 2016…

В Литве найдено замороженных $30 млн Лазаренко

Журналисты обнаружили в отделении шведского банка SEB в Литве счет экс-премьера Павла Лазаренко. На счету Лазаренко заморожено $30 млн. Такая информация появилась на страницах издания 15min.lt. Сообщается, что за последние 17 лет данный счет Лазаренко постоянно замораживают литовские суды. $30 млн – это часть суммы в $200-250 млн, которые были выведены из Украины в 2004 году и связаны с Лазаренко. Однако в литовском отделении банка SEB отказались сообщать какую-либо информацию о по данному счету. Напомним, что Павел Лазаренко в Украине…

Счета Укргаздобычи заблокированы

На официальном портале Укргаздобычи сообщается, что ее счета заблокированы и компания не может эффективно вести производственную деятельность по добыче природного газа. В частности, в компании указали, что из-за ареста счетов у них нет возможности выплачивать зарплаты работникам и перечислять налоги в госбюджет. Поэтому вести хозяйственную деятельность в таких условиях не представляется возможным Сообщается, что исполнительная служба наложила арест в 6 банках, в которых находятся счета Укргаздобычи на общую сумму около 167,5 млн грн. Напомним, что ранее были задержаны и арестованы…

Счета ООО «Фоззи-Фуд» разблокированы по решению Апелляционного суда. Против представителей ПАО «ВТБ Банк» открыто уголовное производство

2 августа 2016 года Апелляционный суд города Киева отменил постановление Печерского районного суда города Киева о наложении арестов на счета ООО «Фоззи-Фуд», счета компании разблокированы. Данное решение Апелляционного суда является окончательным и не подлежит обжалованию. Fozzy Group констатирует, что против компании действует спланированная акция с целью дестабилизации работы и дискредитации компании. В частности, ПАО «ВТБ Банк» использует нечистые юридические схемы в суде, что приводит к безосновательным арестам счетов ООО «Фоззи-Фуд». Относительно указанных фактов Главное управление Национальной полиции в городе Киеве…

ГПУ заочно арестовала счета экс-главы Гослесагенства Сивца

ГПУ заочно выдвинула подозрение экс-главе Гослесагенства (Государственного агентства лесных ресурсов Украины) Виктору Сивцу и его супруге. Об этом сообщается на портале силового ведомства Сивца и его жену ГПУ собирается объявить в розыск и заочно судить. Экс-руководитель Гослесагенства и его жена подозреваются в том что в 2011-2014 годах с неустановленными лицами получили свыше 140 млн грн. Средства были получены от иностранных компаний для закупки в Украине лесоматериалов. В дальнейшем эти деньги были легализованы господином Сивцом через оффшоры. Из этой суммы ГПУ…

Печерский райсуд арестовал счета фирм сына Януковича

Печерский райсуд Киева 3 марта 2016 года арестовал 11 банковских счетов компаний Александра Януковича. Об этом стало известно из определения суда. Арестованы счета фирм «Мако Актив», «Мако Холдинг» и «Билдинг Инвестменс Групп». Счета были открыты в банках Укрбизнесбанк (5 счетов), ING Bank NV Нидерланды (4 счета) и 2 счета в банке ВБР (Всеукраинский банк развития). Размер средств, которые находятся на данных счетах не указывается. Правоохранители в ходе расследования выяснили, что Александр Янукович в 2013 году организовал преступную схему, которая позволила…