Tag Archive for расследование

В США расследуют «отмывание денег» Коломойским

Недавно несколько американских СМИ сообщили, что против олигарха Игоря Коломойского в США ведется расследование на предмет отмывания денег. Об этом сообщил бывший депутат и журналист Сергей Лещенко в видеоблоге «Честная политика» на «24 канале». По его словам, речь идет об отмывании путем покупки олигархом отеля на 484 номера в Кливленде с видом за окном на Великие американские озера, а также 21-этажную офисную башню. Кроме того, Лещенко напомнил, что американские СМИ писали о двух вариантах ведения дела: сайт Bloomberg пишет о…

Поворозник отстранен от своих обязанностей на время расследования

Поворозник Николай

Мэр столицы Виталий Кличко отстранил Николая Поворозника от исполнения обязанностей на время расследования, он возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации на Валентина Мондриевского. Как заявил Кличко на онлайн пресс-конференции, городская власть всегда сотрудничает с правоохранительными органами в предотвращении коррупции. «В расследовании дела первого замглавы КГГА Николая Поворозника, в частности. Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков о каком-либо влиянии чиновника высокого ранга, каким является Поворозник, он написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на…

На журналистов завели дело из-за расследования о руководстве полиции

полиция

Правоохранители зарегистрировали уголовное производство в отношении журналистов-расследователей из Bihus.Info, которые готовили материал о руководстве Национальной полиции Украины. В рамках этого дела часть редакции уже допросили, часть – вызвали на допросы, сообщает Bihus.Info. Действия журналистов-расследователей правоохранители квалифицировали одновременно как «вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа» и как «нарушение неприкосновенности частной жизни». При этом производство было зарегистрировано не районным отделением, а Главным следственным управлением НПУ, которое специализируется на расследовании масштабных и сложных преступлений. Поводом для открытия дела стала подготовка материала об имуществе…

В новом парламенте 53 нардепа-фигуранта журналистских расследований

В обновленную Верховную Раду попали 53 народных депутата, которые ранее фигурировали в журналистских расследованиях о коррупции. Наибольшее количество таких нардепов (14 человек) входят в партию «Оппозиционная платформа – За жизнь». Об этом сообщает издание «Слово и Дело» со ссылкой на данные общественного движения «Честно». Так, из «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко фигурирует в 15 журналистских расследованиях, Александр Пономарев – в 12, Нестор Шуфрич – в 10. «Первый номер в списке – Юрий Бойко – фигурирует сразу в 15…

Шевцов и Дегрик: коррумпированный полицейский и королева игорного бизнеса

Дегрик Шевцов

Фамилии заместителя начальника Главного управления Нацполиции Евгения Шевцова и его жены, предпринимательницы Алены Дегрик в последнее время постоянно находятся в информационном пространстве. О подозрительно крупных активах Шевцова и полулегальном бизнесе его жены журналисты писали неоднократно. Однако супруги зачищают все негативные публикации о себе, а журналистов, которые занимаются расследованиями, запугивают. Мы собрали основные факты, в котором фигурируют Шевцов и Дегрик. Шевцов и Дегрик финансируют ЛДНР Редакция располагает выдержкой суда по делу № 22017000000000064 от 20 февраля 2017 года. Судя по документу,…

В Запорожье расследуют незаконные перечисления в фонд при СБУ

Нацполиция возбудила уголовное производство о выделении денег «Запорожскому областному благотворительному фонду поддержки правоохранительной деятельности» из доходов коммунального аэропорта. Об этом пишет «Запорожский центр расследований». Правоохранители выявили факт преступления в решениях Запорожского исполкома, принятых в марте 2019 года и в июне 2018 года. Согласно этим решениям городские власти обязали КП «Международный аэропорт «Запорожье» перечислять на счет фонда по 70 тыс. гривен ежемесячно. По данным полиции, за этими перечислениями скрывается возможное хищение средств. В связи с чем просили суд предоставить доступ к…

ФБР занялось отмыванием денег Коломойским

Федеральное бюро расследований США расследует предполагаемые финансовые преступления украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом написало издание The Daily Beast со ссылкой на три источника. «Широкомасштабное» расследование проводится давно, оно касается в том числе возможного отмывания денег бизнесменом. Украинцу пока не были предъявлены никакие обвинения, его адвокат заявил, что тот отрицает какие-либо правонарушения со своей стороны. «Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-либо средства в Соединенных Штатах, и точка. Он бизнесмен. Его банк захватило правительство, утверждая, что он был на грани…

В деле Манафорта замешаны Ахметов и Левочкин

Американский политтехнолог и бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт передавал социологические данные, связанные с президентскими выборами в США, украинским бизнесменам Сергею Левочкину и Ринату Ахметову. Об этом сообщает американский телеканал CNN. И Левочкин, и Ахметов были спонсорами лоббистской работы Манафорта в Украине, об этом на суде по делу Манафорта заявили прокуроры, отмечает телеканал. Так, министерство юстиции США попросило спецпрокурора Роберта Мюллера изучить связи украинских бизнесменов с Манафортом на предмет причастности к контактам России со штабом Трампа. В одном…

НАБУ завершило расследования о хищении двух миллионов из «Надра Украины»

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о завершении расследования девяти подозреваемым в нанесении 2,188 млн грн убытков НАК «Надра Украины» «Черниговнефтегазгеология». Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в пятницу, 23 ноября. «22 ноября 2018 года стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления. В частности, речь идет о: бывшем директоре ГП НАК «Надра Украины» «Черниговнефтегазгеология», главном инженере ГП НАК «Надра Украины» «Черниговнефтегазгеология»; директоре частной компании и его заместителе; пятерых работниках Прилукской нефтегазоразведывательной…

СБУ расследует аферу окружения Яремы с недвижимостью в центре Киева

Силовики расследуют отчуждение коммунального здания площадью почти 4 000 кв. м на Кудрявском спуске, 3-А по цене, заниженной более чем 12 млн гривен. Расследование ведет столичное управление Службы безопасности Украины, сообщает издание «Наши деньги» со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева. Так, здание площадью 3 917 кв. м было закреплено за коммунальным предприятием Киевского областного совета «Автохозяйство». В декабре прошлого года суд разрешил налоговикам погасить 2,3 млн грн налогового долга предприятия за счет его имущества, в том числе здания на…