Tag Archive for расследование

В новом парламенте 53 нардепа-фигуранта журналистских расследований

В обновленную Верховную Раду попали 53 народных депутата, которые ранее фигурировали в журналистских расследованиях о коррупции. Наибольшее количество таких нардепов (14 человек) входят в партию «Оппозиционная платформа – За жизнь». Об этом сообщает издание «Слово и Дело» со ссылкой на данные общественного движения «Честно». Так, из «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко фигурирует в 15 журналистских расследованиях, Александр Пономарев – в 12, Нестор Шуфрич – в 10. «Первый номер в списке – Юрий Бойко – фигурирует сразу в 15…

Шевцов и Дегрик: коррумпированный полицейский и королева игорного бизнеса

Дегрик Шевцов

Фамилии заместителя начальника Главного управления Нацполиции Евгения Шевцова и его жены, предпринимательницы Алены Дегрик в последнее время постоянно находятся в информационном пространстве. О подозрительно крупных активах Шевцова и полулегальном бизнесе его жены журналисты писали неоднократно. Однако супруги зачищают все негативные публикации о себе, а журналистов, которые занимаются расследованиями, запугивают. Мы собрали основные факты, в котором фигурируют Шевцов и Дегрик. Шевцов и Дегрик финансируют ЛДНР Редакция располагает выдержкой суда по делу № 22017000000000064 от 20 февраля 2017 года. Судя по документу,…

В Запорожье расследуют незаконные перечисления в фонд при СБУ

Нацполиция возбудила уголовное производство о выделении денег «Запорожскому областному благотворительному фонду поддержки правоохранительной деятельности» из доходов коммунального аэропорта. Об этом пишет «Запорожский центр расследований». Правоохранители выявили факт преступления в решениях Запорожского исполкома, принятых в марте 2019 года и в июне 2018 года. Согласно этим решениям городские власти обязали КП «Международный аэропорт «Запорожье» перечислять на счет фонда по 70 тыс. гривен ежемесячно. По данным полиции, за этими перечислениями скрывается возможное хищение средств. В связи с чем просили суд предоставить доступ к…

ФБР занялось отмыванием денег Коломойским

Федеральное бюро расследований США расследует предполагаемые финансовые преступления украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом написало издание The Daily Beast со ссылкой на три источника. «Широкомасштабное» расследование проводится давно, оно касается в том числе возможного отмывания денег бизнесменом. Украинцу пока не были предъявлены никакие обвинения, его адвокат заявил, что тот отрицает какие-либо правонарушения со своей стороны. «Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-либо средства в Соединенных Штатах, и точка. Он бизнесмен. Его банк захватило правительство, утверждая, что он был на грани…

В деле Манафорта замешаны Ахметов и Левочкин

Американский политтехнолог и бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт передавал социологические данные, связанные с президентскими выборами в США, украинским бизнесменам Сергею Левочкину и Ринату Ахметову. Об этом сообщает американский телеканал CNN. И Левочкин, и Ахметов были спонсорами лоббистской работы Манафорта в Украине, об этом на суде по делу Манафорта заявили прокуроры, отмечает телеканал. Так, министерство юстиции США попросило спецпрокурора Роберта Мюллера изучить связи украинских бизнесменов с Манафортом на предмет причастности к контактам России со штабом Трампа. В одном…

НАБУ завершило расследования о хищении двух миллионов из «Надра Украины»

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о завершении расследования девяти подозреваемым в нанесении 2,188 млн грн убытков НАК «Надра Украины» «Черниговнефтегазгеология». Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в пятницу, 23 ноября. «22 ноября 2018 года стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления. В частности, речь идет о: бывшем директоре ГП НАК «Надра Украины» «Черниговнефтегазгеология», главном инженере ГП НАК «Надра Украины» «Черниговнефтегазгеология»; директоре частной компании и его заместителе; пятерых работниках Прилукской нефтегазоразведывательной…

СБУ расследует аферу окружения Яремы с недвижимостью в центре Киева

Силовики расследуют отчуждение коммунального здания площадью почти 4 000 кв. м на Кудрявском спуске, 3-А по цене, заниженной более чем 12 млн гривен. Расследование ведет столичное управление Службы безопасности Украины, сообщает издание «Наши деньги» со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева. Так, здание площадью 3 917 кв. м было закреплено за коммунальным предприятием Киевского областного совета «Автохозяйство». В декабре прошлого года суд разрешил налоговикам погасить 2,3 млн грн налогового долга предприятия за счет его имущества, в том числе здания на…

Завершено расследования о краже газа менеджерами компаний Дубневичей

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения более 300 млн куб. м природного газа НАК «Нафтогаз Украины». Материалы дела переданы стороне защиты для ознакомления, сообщает пресс-служба НАБУ. Речь идет о компаниях, учредителями которых являются народные депутаты от БПП Богдан и Ярослав Дубневичи. В частности, два директора компаний ООО «Энергия-Новый Раздол» и ООО «Энергия — Новояворовск», техническом директоре ООО «Энергия-Новый Раздол», финансовый директор обоих предприятий, а также…

Украина на первом месте по незаконным поставкам леса в ЕС

Украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в 1 млрд евро в 2017 году. Однако 40% этого леса было вырублено или продано незаконно. Об этом говорится в докладе британской неправительственной организации Earthsight, изучающей проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру, сообщает «Интерфакс-Украина». «Наши данные говорят о том, что сотни государственных компаний участвуют в систематическом, сознательном нарушении широкого круга правил при заготовке леса», — говорится в исследовании.…

НАБУ расследует обогащение депутата Киевсовета Соболева

В рамках расследования уголовного производства о возможном декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении депутата Киевского городского совета Вячеслава Соболева детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к декларации и сообщении об изменении имущественного состояния. Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает издание 368.media. Во исполнение решения суда детективы НАБУ возбудили уголовное производство по факту того, что Соболевым в 2016 году получены в собственность денежные активы на общую сумму 42 780 евро и $397 550, законность оснований приобретения…