Tag Archive for Райские бумаги

Paradise Papers: Свои деньги вывели 68 украинцев

Аналитики системы YouControl заявили о том, что в международном расследовании «Райские бумаги» (Paradise Papers) фигурируют фамилии 68 украинцев. Об этом говорится в пресс-релизе организации, передает DW. Отмечается, что это 55 мужчины и 13 женщин. При этом из 57 офшоров, владельцами которых являются украинцы, 27 зарегистрированы на Британских Виргинских островах. Еще 11 – на Бермудских островах, 7 – на Мальте, 4 – на острове Мэн, по 3 на Каймановых и Сейшельских островах и по одному в Великобритании и на острове Джерси.…

Paradise Papers: Найдены офшоры нардепа от БПП Андрея Лопушанского

Для экс-первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Лопушанского в 2014 году основали компанию в офшоре для вывода валюты за рубеж. Об этом говорится в международном журналистском расследовании, где были обнародованы документы Paradise Papers, сообщает World News. Сейчас Лопушанский является народным депутатом от фракции «Блок Петра Порошенко». Согласно материалам расследования, компания Лопушанского Burdock Investment была зарегистрирована в Панаме в феврале 2014 года через посредника – украинское представительство российской компании Amond & Smith Ltd. Для выведения средств за границу Burdock…

СМИ нашли у мэра Одессы Труханова офшоры в России

С мэром Одессы Геннадием Трухановым и его семьей связаны десятки офшорных компаний, при регистрации которых были указаны адреса в Москве и Московской области. Как сообщает портал «Ні корупції», мэр Одессы и его дочь Екатерина Труханова являются единственными акционерами офшора Fernway Impex Corp., зарегистрированного на острове Тортола Виргинской группы островов. Также Екатерина является единственным акционером офшора Gradior Corporate Management S.A. При регистрации этих офшоров Екатерина Труханова указывала российский адрес регистрации: Москва, Ломоносовский проспект, 18/550. По этому же адресу в базе данных…