Tag Archive for подозрение

Венедиктова: Готова подписать подозрение экс-президенту Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подпишет подозрение бывшему главе государства, народному депутату Петру Порошенко при наличии оснований и доказательств. Об этом она заявила в интервью Українським Новинам. Напомним, что коллекцию картин Петра Поршенко в музее Гончара ранее арестовал суд. «При наличии оснований и достаточных доказательств у меня нет проблем подписать подозрение действующим народным депутатам. Я не слабый человек и я это сделаю в четко регламентированный законом способ…в том числе (Порошенко)», — заявила Венедиктова. Она отметила, что владеет информацие по всем…

Экс-главу набсовета «Вектор Банка» подозревают в хищении 28 миллионов

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-главе наблюдательного совета «Вектор Банка» по делу о выводе из финучреждения 28 миллионов гривен. «Установлено, что с 2015 года должностные лица банка, в частности председатель наблюдательного совета, начали механизм противоправной деятельности, по которым работниками банка выдавались кредиты подконтрольным субъектам хозяйственной деятельности. В дальнейшем, путем составления фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг, полученные таким образом кредитные средства перечислялись на счета связанных с банком субъектов предпринимательской деятельности, выводились в наличные и присваивались участниками преступной схемы», — сообщили…

Экс-нардеп Березкин получил подозрение в незаконной компенсации за аренду жилья

Народному депутату VIII созыва от группы «Воля народа» Станиславу Березкину объявили подозрение в незаконном получении более чем 937 тысяч гривен компенсации за аренду жилья в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины. По данным следствия, он получал компенсацию за проживание в отеле «Киев» с ноября 2014 по август 2019 года, хотя имел жилье в столице. «Указанный бывший народный депутат имеет статус подозреваемого и в деле, которое расследует Специальная антикоррупционная прокуратура и НАБУ, по факту завладения $20 млн…

Хищения в банке «Михайловский»: объявлены новые подозрения

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге бывшему главе правления банка «Михайловский», его двум заместителям и четырем членам кредитного комитета банка. Как сообщается на сайте ГБР, эти топ-менеджеры безосновательно выдали кредиты двум юридическим лицам, связанным с бывшими владельцами банка, понимая, что предоставленные кредитные средства не будут возвращены. Отмечается, что действия подозреваемых нанесли убытки Фонду гарантирования вкладов физических лиц на сумму 283 миллиона гривен. Также проверяется возможная причастность к совершению преступления других должностных лиц и собственников…

Бывшему руководству «Дельта Банка» объявили о подозрении в хищении 4,4 миллиардов

Правоохранители объявили подозрения бывшему руководству правления АО «Дельта Банк» Николая Лагуна в хищении 4,4 миллиарда гривен, сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины. Подозрения были объявлены бывшему председателю совета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО «Дельта Банк» и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью. «Должностные лица АО «Дельта Банк» незаконно выводили денежные активы в особо крупных размерах. Они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных операций за…

Садовому вручили подозрение в злоупотреблении властью

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявила подозрение мэру Львова Андрею Садовому. Как сообщил градоначальник на своей странице в Facebook, его подозревают в злоупотреблении властью. «Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. О чем идет речь. В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлекло инвесторов Siti Pick. Мы в этой компании за землю получили 54 млн. Было поле. На этом поле компания должна построить индустриальный парк», — рассказал Садовой. По его словам, с тех пор правоохранительные органы исследуют…

Дзензерский подозревается в сокрытии 4,7 миллиардов кредитов

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему депутату Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Денису Дзензерскому о подозрении в недекларировании 4,7 млрд гривен финансовых обязательств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в социальной сети Facebook. Установлено, что в 2015-2018 годах бывший депутат, с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении, не задекларировал наличие у себя невыполненных финансовых обязательств перед банковскими учреждениями Украины на сумму более 4,7 млрд гривен. Действия экс-депутата квалифицированы по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного…

Святашу сообщили о подозрении в присвоении более миллиарда гривен «Укрсиббанка»

Прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему народному депутату Дмитрию Святашу в завладении 1,1 млрд грн «Укрсиббанка», говорится на странице пресс-службы ведомства в Facebook. «Во время досудебного следствия установлено, что бывший народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII созывов в течение 2008–2018 годов, действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний АИС, мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО «Укрсиббанк» на основании кредитных договоров, чем нанес ущерб вышеуказанному банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд…

Бывшему нардепу Березкину объявили о подозрении

Экс-нардепу от группы «Воля народа» Станиславу Березкину 27 сентября сообщили о подозрении в завладении $20 млн «Ощадбанка». Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на своей странице в Facebook. Бывшего парламентария подозревают в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, отмывании денег и подделке документов (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины). В САП не называют имени бывшего парламентария, однако говорится, что во время расследования были «собраны доказательства, которые дают достаточные основания…

Жеваго заочно вручили подозрение в растрате

Государственное бюро расследований заочно вручило подозрение экс-нардепу Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к схеме с растратой и легализацией 2,5 миллиардов гривен банка «Финансы и Кредит». Об этом сообщила первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко на свей странице в Facebоok. По ее словам, во время досудебного расследования установили, что офшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. «Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком «Финансы и кредит» и иностранными банками) были заключены договора залога на сумму более…