Tag Archive for подозрение

Бывшему руководству «Дельта Банка» объявили о подозрении в хищении 4,4 миллиардов

Правоохранители объявили подозрения бывшему руководству правления АО «Дельта Банк» Николая Лагуна в хищении 4,4 миллиарда гривен, сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины. Подозрения были объявлены бывшему председателю совета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО «Дельта Банк» и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью. «Должностные лица АО «Дельта Банк» незаконно выводили денежные активы в особо крупных размерах. Они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных операций за…

Садовому вручили подозрение в злоупотреблении властью

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявила подозрение мэру Львова Андрею Садовому. Как сообщил градоначальник на своей странице в Facebook, его подозревают в злоупотреблении властью. «Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. О чем идет речь. В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлекло инвесторов Siti Pick. Мы в этой компании за землю получили 54 млн. Было поле. На этом поле компания должна построить индустриальный парк», — рассказал Садовой. По его словам, с тех пор правоохранительные органы исследуют…

Дзензерский подозревается в сокрытии 4,7 миллиардов кредитов

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему депутату Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Денису Дзензерскому о подозрении в недекларировании 4,7 млрд гривен финансовых обязательств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в социальной сети Facebook. Установлено, что в 2015-2018 годах бывший депутат, с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении, не задекларировал наличие у себя невыполненных финансовых обязательств перед банковскими учреждениями Украины на сумму более 4,7 млрд гривен. Действия экс-депутата квалифицированы по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного…

Святашу сообщили о подозрении в присвоении более миллиарда гривен «Укрсиббанка»

Прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему народному депутату Дмитрию Святашу в завладении 1,1 млрд грн «Укрсиббанка», говорится на странице пресс-службы ведомства в Facebook. «Во время досудебного следствия установлено, что бывший народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII созывов в течение 2008–2018 годов, действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний АИС, мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО «Укрсиббанк» на основании кредитных договоров, чем нанес ущерб вышеуказанному банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд…

Бывшему нардепу Березкину объявили о подозрении

Экс-нардепу от группы «Воля народа» Станиславу Березкину 27 сентября сообщили о подозрении в завладении $20 млн «Ощадбанка». Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на своей странице в Facebook. Бывшего парламентария подозревают в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, отмывании денег и подделке документов (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины). В САП не называют имени бывшего парламентария, однако говорится, что во время расследования были «собраны доказательства, которые дают достаточные основания…

Жеваго заочно вручили подозрение в растрате

Государственное бюро расследований заочно вручило подозрение экс-нардепу Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к схеме с растратой и легализацией 2,5 миллиардов гривен банка «Финансы и Кредит». Об этом сообщила первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко на свей странице в Facebоok. По ее словам, во время досудебного расследования установили, что офшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. «Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком «Финансы и кредит» и иностранными банками) были заключены договора залога на сумму более…

Экс-главу НКРЭКУ Вовка ждет подозрение по делу «Роттердам+»

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подготовило сообщение о подозрении бывшему главе Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрию Вовку по делу возможного злоупотребления служебным положением членами НКРЭКУ при утверждении оптовой цены электрической энергии по формуле «Роттердам+». Об этом агентству «Украинские новости» сообщил источник в правоохранительных органах. «Подозрение подготовлено», – сказал собеседник издания, добавив, что Вовка нет в Украине. По данным собеседника, Вовк якобы проживает в Великобритании. При этом в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) отмечается, что в рамках расследования…

Труханову объявили новое подозрения из-за имущества жены

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявила подозрение мэру Одессы Геннадию Труханова в декларировании недостоверной информации. Как сообщает пресс-служба САП, подозрение Труханову вручил лично глава ведомства Назар Холодницкий. «Геннадий Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления», — говорится в сообщении. В Национальном антикоррупционном бюро подтвердили объявления подозрения. Там рассказали, что мэр Одессы не внес в декларацию сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является его бывшая жена. «С этим лицом подозреваемый…

Экс-главе ГФС Продану скоро объявят о подозрении в незаконном обогащении

Мирослав Продан

Украинские правоохранители намерены в ближайшее время объявить о подозрении бывшему и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в следствии. По словам собеседника издания, точная дата еще не определена. Однако антикоррупционные органы могут сообщить Продану о подозрении в незаконном обогащении уже на следующей неделе. Продан возглавлял ГФС с марта 2017 года. Правоохранители проверяют, покупал ли Продан курортный комплекс в Турции. Эту информацию выясняют в рамках уголовного производства, которое ведут антикоррупционные органы.…

В НАБУ готово подозрение о незаконном обогащении Филатова

Заместителю главы Администрации президента Украины Алексею Филатову Национальное антикоррупционное бюро подготовило подозрение. Как сообщил изданию «Фокус» информированный источник в прокуратуре, документ в самое ближайшее время будет передан на подпись в ГПУ. По данным собеседника СМИ, Филатов подозревается в декларировании недостоверной информации о незаконном обогащении. Как сообщал SKELET-info, Филатов не задекларировал доходы гражданской жены – юриста из компании AEQUO Анны Бабич. Позже Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о том, что осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве о незаконном обогащении Филатова. В…