Tag Archive for Paradise Papers

Тайные квартиры одесской мафии в Лондоне

Александр Попивкер

Начало 90-х годов прошлого века. Украина является мощным криминальным центром. Одесская мафиозная группировка во главе с Александром Ангертом по кличке «Ангел», контролирует экспорт нефти из Одесского порта, торгует оружием, отбирает чужой бизнес и даже организует убийства политических оппонентов и врагов. Оказалось, члены этой банды вкладывали деньги в лондонскую недвижимость. Об этом рассказывают Анна Бабинец и Елена Логвинова в передаче Слідство. инфо. Начало 90-х годов прошлого века. Украина является мощным криминальным центром. Одесская мафиозная группировка во главе с Александром Ангертом, более известным как «Ангел», контролирует экспорт нефти из Одесского порта, торгует оружием,…

Paradise Papers: Свои деньги вывели 68 украинцев

Аналитики системы YouControl заявили о том, что в международном расследовании «Райские бумаги» (Paradise Papers) фигурируют фамилии 68 украинцев. Об этом говорится в пресс-релизе организации, передает DW. Отмечается, что это 55 мужчины и 13 женщин. При этом из 57 офшоров, владельцами которых являются украинцы, 27 зарегистрированы на Британских Виргинских островах. Еще 11 – на Бермудских островах, 7 – на Мальте, 4 – на острове Мэн, по 3 на Каймановых и Сейшельских островах и по одному в Великобритании и на острове Джерси.…

Paradise Papers: Найдены офшоры нардепа от БПП Андрея Лопушанского

Для экс-первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Лопушанского в 2014 году основали компанию в офшоре для вывода валюты за рубеж. Об этом говорится в международном журналистском расследовании, где были обнародованы документы Paradise Papers, сообщает World News. Сейчас Лопушанский является народным депутатом от фракции «Блок Петра Порошенко». Согласно материалам расследования, компания Лопушанского Burdock Investment была зарегистрирована в Панаме в феврале 2014 года через посредника – украинское представительство российской компании Amond & Smith Ltd. Для выведения средств за границу Burdock…

СМИ нашли у мэра Одессы Труханова офшоры в России

С мэром Одессы Геннадием Трухановым и его семьей связаны десятки офшорных компаний, при регистрации которых были указаны адреса в Москве и Московской области. Как сообщает портал «Ні корупції», мэр Одессы и его дочь Екатерина Труханова являются единственными акционерами офшора Fernway Impex Corp., зарегистрированного на острове Тортола Виргинской группы островов. Также Екатерина является единственным акционером офшора Gradior Corporate Management S.A. При регистрации этих офшоров Екатерина Труханова указывала российский адрес регистрации: Москва, Ломоносовский проспект, 18/550. По этому же адресу в базе данных…

Рада отказалась расследовать офшоры Порошенко

В Верховной Раде отказались регистрировать проект постановления о создании временной следственной комиссии (ВСК) для проверки офшорных счетов компаний президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко, информирует «Украинская правда». «Причина отказа – аппарату Верховной Рады написал регламентный комитет (возглавляет Виктор Пинзеник), что могут регистрировать решение о ВСК только в случае, если все фракции подадут своих кандидатов в состав комиссии», – заявил депутат. По его словам, отказ провести расследование по офшорам президента был дан, чтобы не создавать неприятных…

«Офшорный космос». Зачем и как туда летают украинские политики и бизнесмены

Для простого украинца оффшорный инструментарий — это как коммерческий полет в космос: слышали, знаем, но не полетим. Однако некоторые украинцы все же «летают», пишет Деловая столица. Очередную порцию офшорного компромата в информационное пространство выбросили аналитики Международного консорциума журналистских расследований. Речь идет о так называемых Paradise Papers. По устоявшейся традиции активными фигурантами «райских бумаг» стали персоналии из Украины: политики, бизнесмены. Впрочем, между указанными группами людей трудно будет найти больше двух отличий. Во всяком случае у нас. В ближайшее время мир ожидает…