Tag Archive for Панама

Сам себя экстрадировал. Зачем Каськиву бежать из Панамы к Луценко

Стремительная экстрадиция одиозного Владислава Каськива из Панамы в Украину и не менее стремительное его освобождение под символический залог трудно объяснить чем-то еще, кроме сделки экс-чиновника с правоохранителями, пишет Деловая столица. О главе Госагентства Украины по инвестициям времен «злочинной влады» Владиславе Каськиве, ставшем героем анекдотов после подписания соглашения о строительстве LNG-терминала с лыжным инструктором, уже порядком подзабыли. Тем более неожиданным оказалось известие о его скоропостижной экстрадиции из Панамы в Украину. О том, что Каськив задержан в Панаме и его экстрадиция в…

Карикатура на Порошенко появилась в европейском издании Offshore Leaks

Карикатура на президента Украины Петра Порошенко появилась в европейском интернет-издании Offshore Leaks. Первые фото карикатур Порошенко украинские пользователи продублировали на своих страницах в соцсети Facebook. Сообщается, что карикатура на президента Украины появилась в разделе сайта «Ключевые игроки» (The power players). Данный раздел сайта посвящен деятельности одной из ведущих мировых офшорных компаний со штаб-квартирой в Панаме с которой связаны оффшоры Порошенко. SKELET-info  

Луценко: Каськив задержан в Панаме и будет экстрадирован в Украину

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-руководитель Госагентства по инвестициям Владислав Каськив задержан в Панаме. По словам генпрокурора, в течение ближайших 48 часов в панамском суде должно состояться слушание по делу Каськива. В том случае, если Каськив согласится на добровольную экстрадицию, то эта процедура займет по времени всего 30 дней. Если же экс-глава Госагенства откажется от добровольного возврата его на родину, то, согласно законодательства Панамы, стороне предоставляется 60 дней для защиты своих интересов и предоставления контраргументов на материалы украинских…

Каськив сообщил, что его вызывали «поговорить» и не задерживали

Экс-глава Госагентства по инвестициям Владислав Каськив сообщил, что он находится в Панаме в отпуске и его никто не арестовывал. Об этом он написал в блоге на УП и поздравил всех украинцев с Днем независимости. По словам экс-чиновника, в Панаме он не скрывается, а проводит отпуск. Каськив написал, что его никто не арестовывал, а просто «вызывали поговорить» в миграционную службу. В свою очередь экс-глава Госагентства по инвестициям написал: «То, что было сказано пресс-службой Генпрокурора Украины, не соответствует действительности. Меня нигде не…

Прокуратура инициирует расследование о махинациях Котвицкого в обход НАБУ

Государственная прокуратура Украины получила право на доступ к ряду документов, которые могут свидетельствовать о том, что нардеп Игорь Котвицкий (Подробнее читайте: Игорь Котвицкий. Богатый нардеп, или «кошелек» Арсена Авакова) (Народный фронт) проводил незаконные манипуляции с валютными средствами на сумму около $40 млн. Проверить, насколько целевым было распределение средств, поручено Государственной налоговой инспекции Шевченковского района (Киев) по решению Днепровского райсуда. Об этом пишут Наші гроші.   Речь идет о договоре (2009 год) между Крым Петролиум Компани и компанией Tiway FSU B.V.…

Агенты Путина работают, не скрываясь. Кого финансирует красноярский депутат через «Приватбанк» и «Укрсоцбанк»?

Как свидетельствует ряд документов, некий гражданин России Александр Симановский регулярно перечисляет деньги своим украинским партнерам через украинские же банки. Формально, все законно. Любой иностранец, в том числе и гражданин Российской Федерации, может открыть счет в отечественном банке, если представит документы, подтверждающие правомерность его пребывания на территории Украины. Что и совершил господин Симановский в марте 2013 года, открыв счет в Галицком отделении «Укрсоцбанк» г. Львова. Когда он открыл счета в «Приватбанк», доподлинно неизвестно. Однако отчеты о финансовых операциях и выписки о…

Mr. Rizanenko? – Yes, offshore

Оффшорный скандал «Панама-гейт», который разразился весной 2016 года, произвел эффект бомбы. За ним последовали отставки премьер-министра Исландии и главы ипотечного банка Австрии. Президент Украины Петр Порошенко также оказался одним из фигурантов оффшорных документов, однако его роль в них не получила какой-либо достойной политической оценки. Да, ряд фракций Верховной Рады добиваются создания временной следственной комиссии по расследованию оффшорного скандала, начиная с первых дней публикации Панамских документов. Однако голосование 1 июня 2016 года продемонстрировало, что парламент использует тему создания подобной комиссии только…

Скандальное расследование о Roshen и украинском президенте Порошенко

Центр по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в рамках масштабного расследования Панамские документы опубликовало материал Офшорный налоговый маневр президента Украины, посвященный махинациям действующего президента Украины Петра Порошенко в отношении принадлежащей ему компании Roshen. НВ публикует полный текст материала, в котором украинского президента называют «шоколадным магнатом, который был больше озабочен собственным благом, чем благом страны»: Когда в 2014 году Петр Порошенко боролся за высший государственный пост, он обещал избирателям, что продаст принадлежащую ему компанию Roshen — крупнейший кондитерский бизнес на Украине, чтобы…

Судье Высшего хозсуда Емельянову и его с жене удалось «отмазаться» от панамского оффшора

  Апелляционным судом Киева было отменено постановление Печерского райсуда, касающееся ареста средств компании Restwood Products Corporation (Панама) на счету в банке Лихтенштейна. На этом счету находилась сумма в эквиваленте более чем 300 млн гривен, сообщают «Наші гроші». Эти средства были арестованы 21 августа 2015 года в рамках следствия об «отмывании» денег судьей Высшего хозсуда Артуром Емельяновым и его супругой. Однако в январе текущего года неизвестный обратился в суд, заявив, что именно он является выгодополучателем «Restwood Products Corporation», а жена Емельянова…

В коррупционных схемах Януковича задействованы более полусотни украинских компаний

Аналитик Transparency International Евгений Черняк в эфире «Радио «Свобода» заявил, что в коррупционных схемах экс-президента Украины Виктора Януковича принимали участие около 75 украинских компаний. Об этом пишет РБК. По словам Черняка, 51 компания из вышеупомянутых, находится под действием иностранного законодательства: в Панаме, Великобритании, Австрии, Швейцарии и на Кипре, при этом там задействованы порядка 20 ключевых фигур. Также он заявил, что сам Янукович не участвовал в схемах, этим занимались его родные. Отметим, что организация Transparency International ранее назвала Януковича лидером рейтинга…