Tag Archive for отмывание денег

Банк экс-министра угольной промышленности Тополова обналичил 148 миллионов

Государственная фискальная служба подозревает банк бывшего министра угольной промышленности Виктора Тополова «Земельный капитал» в обналичивании 148,838 млн грн. Об этом сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского. Так, фискалы установили, что неизвестные после смерти учредителя ООО «ФГ «Сокол» зарегистрировали в Едином реестре налоговых накладных 122 налоговых накладных о якобы снабжении этим ООО покупателей сельскохозяйственной продукции на общую сумму 148 837 519 грн, в т ч 24 806 087 грн НДС. Это позволило работникам предприятий-покупателей создать видимость проведения финансово-хозяйственных операций по приобретению…

«Таскомбанк» Тигипко подозревают в отмывании денег при оборонном заказе

Следователи Государственного бюро расследований получили доступ к документам и счетам ООО «ЛКО Групп» в «Таскомбанке» Сергея Тигипко. Как сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского, ГБР открыло уголовное производство по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Следователи установили, что в рамках государственного оборонного заказа между Минобороны Украины и «Киевским бронетанковым заводом» (ГП «КБТО»), были заключены ряд государственных контрактов по изготовлению для нужд Вооруженных сил Украины бронетранспортеров БТР-3ДА. По данным Службы безопасности, должностные лица ГП «КБТО» в…

Кандидат в депутаты от «Слуги народа» Грищук пользуется «конвертами» для отмывания денег

Руководитель студии «Мамахохотала» Роман Грищук, баллотирующийся в Верховную Раду от партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, пользуется конвертационными центрами для отмывания денег. Об этом сообщил волонтер Аким Клейменов на своей странице в Facebook. «Конвертационные центры, фиктивное предпринимательство, уголовные дела, уклонение от уплаты налогов на сотни тысяч гривен! И все это о кандидате в депутаты по 222 округу от  «Слуги народа» Романе Грищуке», — написал Клейменов, добавив, что такие действия подпадают под уголовную ответственность. «Проанализировать медийный бизнес Грищука, меня побудило…

Подозреваемая в преступных схемах фирма «ГлобалМани» получила валютную лицензию НБУ

нбу

Национальный банк Украины (НБУ) выдал ООО «ГлобалМани» лицензию на осуществление валютных операций по переводу денежных средств. Как сообщается на сайте НБУ, соответствующее решение регулятор принял 4 июня. В то же время, как уточняет сайт журналиста Александра Дубинского, компания фигурирует в уголовном производстве, как участник схемы незаконного обналичивания и незаконного вывода денег за границу «Досудебным расследованием установлено, что граждане Украины, через сеть подконтрольных коммерческих структур и физических лиц в течение 2011-2018 гг организовали преступную схему, которая заключается в переводе в наличную…

Суд отменил штраф НБУ банку главы «Турбоатома» Субботину

Национальный банк Украины обжалует в апелляционном порядке решение Харьковского окружного административного суда, который отменил решение регулятора о наложении штрафа на «Мегабанк». Штраф в размере 6,2 млн грн суд отменил в апреле, сообщает пресс-служба Нацбанка. «Мегабанк» оштрафовали в феврале 2019 года. Основанием для такого решения является установление НБУ факта осуществления «Мегабанком» рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. В частности, были задокументированные факты снятия группой физлиц – клиентов банка наличных с марта 2017 года по апрель 2018 года на сумму 211,8 млн…

Столичное КП «Плесо» подозреваются в «отмывании» денег на Русановском проливе

Коммунальное предприятие «Плесо» подозревают в присвоении бюджетных средств, которые выделили на благоустройство Русановского пролива в Днепровском районе Киева. Об этом сообщает издание «КиевVласть» со ссылкой на постановление Днепровского районного суда Киева. Более 88 миллионов гривен должны были пойти на берегоукрепительные сооружения и зоны отдыха вдоль протоки. Речь идет о сговоре «Плесо» с подрядчиком «Горстройинвест», который уже получил 30 млн 513 тыс. грн. Уголовное производство было открыто 5 апреля 2019 года. В Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по признакам…

Все деньги из «Фортуны-Банка» вывели с помощью схемного кредитования

Все деньги вкладчиков в АО «Фортуна-Банк» были выведены владельцами банка с помощью схемного кредитования. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В фонде отмечают, что при балансовой стоимости активов на уровне 2,322 млрд грн балансовая стоимость кредитного портфеля составила 2,238 млрд грн. При этом, по словам заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Натальи Рудухи, фактически весь кредитный портфель банка составляют кредиты, выданные связанным лицам — около 2,105 млрд грн. Как было установлено ФГВФЛ, по кредитным договорам на сумму 1,551 млрд…

У Демчака лежат 128 миллионов в «РВС Банке», который отмывает деньги

У народного депутата от БПП Руслана Демчака на счетах в «РВС Банке» лежат 128 200 048 грн и 589 GBP. Об этом сообщает сайт Александра Дубинского со ссылкой на декларацию парламентария за прошлый год. «26 апреля 2019 г НБУ сообщил, что оштрафовал «РВС Банк» на 3 млн грн за отмывание грязных денег через схемы с ОВГЗ. Банк проводил «циклические финансовые операции» с ценными бумагами (включая ОВГЗ) для физических лиц (в том числе публичных), в результате которых они получали значительный размер…

ФБР занялось отмыванием денег Коломойским

Федеральное бюро расследований США расследует предполагаемые финансовые преступления украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом написало издание The Daily Beast со ссылкой на три источника. «Широкомасштабное» расследование проводится давно, оно касается в том числе возможного отмывания денег бизнесменом. Украинцу пока не были предъявлены никакие обвинения, его адвокат заявил, что тот отрицает какие-либо правонарушения со своей стороны. «Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-либо средства в Соединенных Штатах, и точка. Он бизнесмен. Его банк захватило правительство, утверждая, что он был на грани…

Янукович с Манафортом отмывали деньги через партнера Тигипко

Совет директоров Swedbank принял решение уволить президента банка Биргит Боннесен после сообщений в СМИ о схемах отмывания денег, прежде всего, связанных с отделениями финансового учреждения в странах Балтии. Об этом сообщает международная журналистская организация OCCRP («Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции»). Согласно сообщению, SVT и его партнеры в странах Балтии рассказали о компании, которая использовала счет в Swedbank, чтобы «скрывать взятки беглого президента Украины Виктора Януковича». Установлено, что компания-однодневка, которую использовали для передачи взяток Януковичу, также перечисляла деньги экс-главе…