Tag Archive for отмывание денег

Журналист рассказал, как сеть «Сильпо» отмывает денег через покупателей

Одна из крупнейших продуктовых сетей Украины — «Сильпо» — отмыла за последние два года сотни миллионов гривен НДС. Основа схемы — фиктивный экспорт аграрной продукции, сообщил журналист Евгений Плинский. «Ко мне в руки попало несколько информационных справок правоохранительных структур, касающихся оптимизации налогообложения компаниями Fozzy Group. Согласно первому документу, одно из юрлиц сети «Сильпо» в течение 2018 и 2019 оптимизировало свое налогообложение через «схему» нетипичного экспорта кукурузы, пшеницы, подсолнечного масла и т.д., приобретая эту продукцию у фигуранта 279 уголовных дел по…

Полиция расследует «отмывание» «Ощадбанком» более 20 миллиардов

Суд предоставил доступ правоохранителям к вещам и документам клиентов «Ощадбанка» в деле об «отмывании» более 20 миллиардов гривен. Соответствующее ходатайство следователя по особо важным делам Национальной полиции удовлетворил судья Печерского райсуда Киева, сообщается на сайте Александра Дубинского. «Досудебным расследованием установлено, что должностные лица ООО «УкрМет» организовали противоправную схему незаконного сбора в Украине металла с целью его экспорта. Полученные с этой целью деньги отмывались (выводились в теневой оборот) через фиктивные компании. Для этого был создан «Грин Банк», который работал только для…

«Таскомбанк» Тигипко подозревают в отмывании миллиарда гривен

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя Государственной фискальной службы о доступе к документам и вещам около 100 клиентов «Таскомбанка» Сергея Тигипко. Как сообщает сайт Александра Дубинского, выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства об отмывании более 1 млрд грн через «фиктивные предприятия». «Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг. внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы…

Микитась «отмыл» 200 миллионов гривен через «мертвые души»

Максим Микитась

Государственное бюро расследований (ГБР) подозревает бывшего народного депутата Максима Микитася в незаконной легализации более 200 млн гривен. Об этом сообщает издание «Судебный репортер» со ссылкой на постановление Печерского суда. Отмечается, что ГБР завело дело против Микитася 26 июля 2019 года. В заявлении говорилось, что экс-нардеп используя подставных лиц и подделав документы на получение корпоративных прав за объектами строительства, незаконно легализовал денежные средства в размере более 200 млн гривен. Для этого Микитась якобы подделал договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав.…

Банк нардепа Демчака заподозрили в помощи при «отмывании» 357 миллионов

Печерский райсуд Киева арестовал деньги на счетах ООО «Нью Сигма Девелопмент» и ООО «КВВ Строй» в «РВС Банке», который контролируется народным депутатом от БПП Русланом Демчаком. Как сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского, соответствующее ходатайство подала прокуратура. По данным следствия, должностные лица финансово-промышленного холдинга «КВВ Групп» в 2017-2018 гг организовали схему по конвертации денег и формированию расходов по закупке металлолома предприятиями реального сектора экономики через фиктивные предприятия. Это направлено на умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в…

Банк «Глобус» заподозрили в отмывании 200 миллионов гривен

Следователи Службы безопасности Украины получили доступ к документам ООО «Майстерлифт» в банке «Глобус» в уголовном производстве по отмыванию 200 миллионов гривен. Соответствующее решение принял Голосеевский райсуд Киева, сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского. По данным следствия, должностные лица КП «Киевстройреконструкция» в сговоре с работниками ООО «Укрлифтсервис», ООО «Спецогнеизоляция», ООО «Каскад-СД», ООО «Стрит Спорт», ООО «Гарантбуд», ООО «Капитал Билдинг», ООО «Ремонтная компания «Изол», завладели деньгами, выделенными из государственного и местного бюджетов на финансирование жилищно-коммунальных, социальных, образовательных и медицинских программ в особо…

Банк зятя Тимошенко «отмыл» деньги для страховой компании «Доминанта»

«Укрбудинвестбанк», 46,3% которого принадлежат супругу дочери Юлии Тимошенко Артуру Чечеткину, помог «отмыть» 300 млн грн налоговых платежей для страховой компании «Доминанта». Об этом сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского. Согласно сообщению, 9 июля следственный судья Печерского райсуда Киева Вовк С. В. рассмотрел ходатайство старшего следователя ГФС Сукача И. В. о временном доступ к вещам и документам ООО «Экономическая Константа», которые находятся в «Укрбудинвестбанке» и в банке «Инвестиций и Сбережений». Следователь сообщил, что, согласно акту документальной плановой выездной проверки, должностные лица…

Банк экс-министра угольной промышленности Тополова обналичил 148 миллионов

Государственная фискальная служба подозревает банк бывшего министра угольной промышленности Виктора Тополова «Земельный капитал» в обналичивании 148,838 млн грн. Об этом сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского. Так, фискалы установили, что неизвестные после смерти учредителя ООО «ФГ «Сокол» зарегистрировали в Едином реестре налоговых накладных 122 налоговых накладных о якобы снабжении этим ООО покупателей сельскохозяйственной продукции на общую сумму 148 837 519 грн, в т ч 24 806 087 грн НДС. Это позволило работникам предприятий-покупателей создать видимость проведения финансово-хозяйственных операций по приобретению…

«Таскомбанк» Тигипко подозревают в отмывании денег при оборонном заказе

Следователи Государственного бюро расследований получили доступ к документам и счетам ООО «ЛКО Групп» в «Таскомбанке» Сергея Тигипко. Как сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского, ГБР открыло уголовное производство по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Следователи установили, что в рамках государственного оборонного заказа между Минобороны Украины и «Киевским бронетанковым заводом» (ГП «КБТО»), были заключены ряд государственных контрактов по изготовлению для нужд Вооруженных сил Украины бронетранспортеров БТР-3ДА. По данным Службы безопасности, должностные лица ГП «КБТО» в…

Кандидат в депутаты от «Слуги народа» Грищук пользуется «конвертами» для отмывания денег

Руководитель студии «Мамахохотала» Роман Грищук, баллотирующийся в Верховную Раду от партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, пользуется конвертационными центрами для отмывания денег. Об этом сообщил волонтер Аким Клейменов на своей странице в Facebook. «Конвертационные центры, фиктивное предпринимательство, уголовные дела, уклонение от уплаты налогов на сотни тысяч гривен! И все это о кандидате в депутаты по 222 округу от  «Слуги народа» Романе Грищуке», — написал Клейменов, добавив, что такие действия подпадают под уголовную ответственность. «Проанализировать медийный бизнес Грищука, меня побудило…