Tag Archive for офшор

Журналисты рассказали, как Рыбалка работает с офшорами

Днепровская компания «Чистая планета» за последний год совершила около 15 операций с оффшорными юрисдикциями, сообщает аналитический портал YouControl. Как пишет «Укррудпром», «Чистая планета» входила в снэковую корпорацию Sі.Group, принадлежащую семьи нардепа от «Радикальной партии» Сергею Рыбалке. «В течение последних доступных 12 месяцев компания провела 10-15 операций с офшорами, признанными в Украине… а за последние три года «Чистая планета” фигурировала в 110 уголовных судебных делах», — говорится в публикации. Уставный капитал компании составляет 600 тыс. грн, ее конечным владельцем является Александр…

Офшор Злочевского станет владельцем земли в порту «Южный»

злочевского

Экс-министр экологии Николай Злочевский переоформляет права на купленные его структурами земельные участки вокруг причала N38 в морском порту «Южный». Об этом сообщает профильное издание Enkorr, ссылаясь на данные Антимонопольного комитета. Так, в ведомство обратилась Brociti Investments — одна из основных компаний Злочевского, сообщив о желании получить контроль над другой кипрской компанией — Serfilana Commercial. Журналисты отмечают, что именно на Brociti Investments зарегистрирована газодобывающая компания Злочевского Burisma. В то же время Serfilana владеет четырьмя украинскими фирмами («Агростиль», «Техагро», «Техагро-Инвест», «Агропром»). «Это…

В порту Николаева офшор углубит дно за 188 миллионов гривен

Кипрская компания MDCL Mediterranean Dredging Company Limited (MDCL) проведет углубление дня в Николаевском морском порту за $7,13 млн (188,35 млн грн). Об этом сообщает издание «Наши деньги» со ссылкой на данные системы ProZorro. При этом цена сделки с MDCL на 11% ниже ожидаемой стоимости закупки в 211,19 млн грн. MDCL должна будет в 2019 году на подходном канале порта и в акватории порта Днепро-Бугский углубить 892 тыс. куб. м дня с отвозом почвы на расстояние 10-17 км в среднем по…

Человек нардепа Климова экспортирует зерно, пряча доходы в офшорах

Топ-менеджер народного депутата Леонида Климова Анатолий Хованский фигурирует в расследовании Генеральной прокуратуры о незаконном экспорте зерна. Как сообщает местное издание «Одесские ведомости», офшорная компания Maryland Universal, конечным бенефициаром которой значился Хованский, стала получателем экспортного зерна на сотни миллионов гривен. «Суть схемы заключается в том, чтобы продавать свое зерно через оффшорную компанию и на нее же получать валютные поступления от покупателей. Таким образом Хованский, продавая, например, зерно в одну из арабских стран, получал оплату за него на свою оффшорную компанию. В…

Павелко отрицает участие в коррупционном скандале в ФФУ

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко отреагировал на информацию о том, что организация якобы вывела в офшоры более миллиона долларов США. В расследовании программы «Схемы» утверждается, что средства были направлены за закупку оборудования для производства травы для футбольных полей через фирму-посредника S.D.T FZE, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным журналистов, туда летал и сам Павелко, где встречался с руководителем предприятия, а к коррупционным схемам может быть причастен и генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий. Однако, как сообщает издание «Трибуна», по…

«Передать функции МИДа в офшор». Зачем сервисы в визовых центрах Украины решили отдать компании-посреднику из Маврикия

14 июня на странице Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook появилось важное сообщение, пишет Страна. Чиновники анонсировали: до начала августа свои двери откроют 56 визовых центров в различных уголках мира, которые будут предоставлять услуги иностранцам по части приема их ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину. Данная ситуация представлялась в МИДе как знаковое событие с точки зрения международных отношений и визовых процессов. А также интерпретировалась в качестве своего рода геополитической «перемоги». Дело в том, что сразу…

У нардепа Мороко нашли фирму в офшоре за две гривны

Юрий Мороко

Народный депутат от «Оппозиционного блока Юрий Мороко указал в своей электронной декларации наличие у жены корпоративной иностранной компании стоимостью две гривны. Об этом говорится в заключении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам проверки декларации парламентария за 2015 год, сообщает проект «Радио Свобода» #Точно. По данным СМИ, компания Tom Legal & IT Consulting LTD зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Сам народный депутат заявляет, что компанию жене подарили. Но имя дарителя не указано. В то же время в НАПК…

В офшоры Порошенко попал телеканал «Прямой»

В декабре 2017 года телеканал «Прямой» (бывший «Тонис») перешел в собственность кипрской компании Parlimo Trading Limited, долей в которой владеет кипрская фирма Dadlaw Nominees Limited. Совладельца последней связывают с президентским окружением лотерейного оператора «Украинские национальные лотереи« («УНЛ»), сообщает bihus.info. Parlimo Trading Limited сейчас принадлежит экс-регионал Владимиру Макеенко и еще одной кипрской структуре – Сenterano Trading Limited, Сenterano Trading Limited принадлежит Dadlaw Nominees Limited, а обслуживает ее компания Dadlaw Secretarial Limited. Обе секретарские фирмы – Dadlaw Secretarial Limited и Dadlaw Nominees…

НАБУ проверяет причастность нардепа Ризаненко к офшорам

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует возможную причастность депутата Верховной Рады Павла Ризаненко от «Блока Петра Порошенко» к управлению оффшорной компанией. Об этом говорится в материалах Соломенского районного суда Киева. Досудебное расследование установило, что муж матери Ризаненко значится основателем компании «Лука девелопмент», а размер его взноса в уставный фонд составляет 13 млн грн. При этом его официальный доход с 2012 года составил 325 тыс. грн. В связи с этим у НАБУ есть основания считать, что Ризаненко может быть конечным бенефициаром компании,…

АМКУ оштрафовал Ставницера за путаницу в офшорах

Компания P&O Maritime, которая принадлежит крупнейшему мировому портовому оператору DP World Group, начала работу в Украине. Компания будет предоставлять буксирные услуги в порту Южный Одесской области, сообщили в пресс-службе SD Capital. «P&O Maritime – один из «капитанов» индустрии, который начинал работать еще в 1830-х в Великобритании, а сегодня принадлежит глобальному гиганту DP World Group, начал оперировать буксирами в Украине», – написал партнер SD Capital Андрей Ставницер на своей странице в Facebook. По его словам, покупка бизнеса в Украине таким гигантом,…