Tag Archive for офшор

Журналисты рассказали о кипрских компаниях Зеленского и олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский, украинские олигархи и многие политики предпочитают размещать свои компании на Кипре. Как установили журналисты программы «Схемы», Зеленский на Кипре до 2019 года владел компаниями Green Family Ltd и Aldorante Limited. Компании Green Family Ltd принадлежали три кинокомпании в России. Позже Зеленский переписал компанию в пользу одного из авторов «Студии Квартал-95». Однако фактического местоположения компании журналистам обнаружить не удалось. Компания Aldorante Limited была задекларирована Зеленским. На нее была записана квартира в Киеве, где проживает президент с семьей.…

Министр культуры Бородянский отчитался о 13,5 млн из кипрского офшора

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский получил 13,562 млн грн дивидендов от компании Krisfod Investments Ltd, зарегистрированной на Кипре. Об этом Бородянский отчитался в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), сообщает сайт Александра Дубинского. По данным журналистов, собственник фирмы сам Бородянский, однако каким именно бизнесом она занимается – неизвестно. «Очень похоже на стандартную схему легализации грязных денег и уклонения от налогов», – говорится в публикации. До назначения министром 29 августа этого года Бородянский управлял телеканалом «СТБ» Виктора Пинчука.…

Журналисты рассказали, как Рыбалка работает с офшорами

Днепровская компания «Чистая планета» за последний год совершила около 15 операций с оффшорными юрисдикциями, сообщает аналитический портал YouControl. Как пишет «Укррудпром», «Чистая планета» входила в снэковую корпорацию Sі.Group, принадлежащую семьи нардепа от «Радикальной партии» Сергею Рыбалке. «В течение последних доступных 12 месяцев компания провела 10-15 операций с офшорами, признанными в Украине… а за последние три года «Чистая планета” фигурировала в 110 уголовных судебных делах», — говорится в публикации. Уставный капитал компании составляет 600 тыс. грн, ее конечным владельцем является Александр…

Офшор Злочевского станет владельцем земли в порту «Южный»

злочевского

Экс-министр экологии Николай Злочевский переоформляет права на купленные его структурами земельные участки вокруг причала N38 в морском порту «Южный». Об этом сообщает профильное издание Enkorr, ссылаясь на данные Антимонопольного комитета. Так, в ведомство обратилась Brociti Investments — одна из основных компаний Злочевского, сообщив о желании получить контроль над другой кипрской компанией — Serfilana Commercial. Журналисты отмечают, что именно на Brociti Investments зарегистрирована газодобывающая компания Злочевского Burisma. В то же время Serfilana владеет четырьмя украинскими фирмами («Агростиль», «Техагро», «Техагро-Инвест», «Агропром»). «Это…

В порту Николаева офшор углубит дно за 188 миллионов гривен

Кипрская компания MDCL Mediterranean Dredging Company Limited (MDCL) проведет углубление дня в Николаевском морском порту за $7,13 млн (188,35 млн грн). Об этом сообщает издание «Наши деньги» со ссылкой на данные системы ProZorro. При этом цена сделки с MDCL на 11% ниже ожидаемой стоимости закупки в 211,19 млн грн. MDCL должна будет в 2019 году на подходном канале порта и в акватории порта Днепро-Бугский углубить 892 тыс. куб. м дня с отвозом почвы на расстояние 10-17 км в среднем по…

Человек нардепа Климова экспортирует зерно, пряча доходы в офшорах

Топ-менеджер народного депутата Леонида Климова Анатолий Хованский фигурирует в расследовании Генеральной прокуратуры о незаконном экспорте зерна. Как сообщает местное издание «Одесские ведомости», офшорная компания Maryland Universal, конечным бенефициаром которой значился Хованский, стала получателем экспортного зерна на сотни миллионов гривен. «Суть схемы заключается в том, чтобы продавать свое зерно через оффшорную компанию и на нее же получать валютные поступления от покупателей. Таким образом Хованский, продавая, например, зерно в одну из арабских стран, получал оплату за него на свою оффшорную компанию. В…

Павелко отрицает участие в коррупционном скандале в ФФУ

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко отреагировал на информацию о том, что организация якобы вывела в офшоры более миллиона долларов США. В расследовании программы «Схемы» утверждается, что средства были направлены за закупку оборудования для производства травы для футбольных полей через фирму-посредника S.D.T FZE, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным журналистов, туда летал и сам Павелко, где встречался с руководителем предприятия, а к коррупционным схемам может быть причастен и генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий. Однако, как сообщает издание «Трибуна», по…

«Передать функции МИДа в офшор». Зачем сервисы в визовых центрах Украины решили отдать компании-посреднику из Маврикия

14 июня на странице Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook появилось важное сообщение, пишет Страна. Чиновники анонсировали: до начала августа свои двери откроют 56 визовых центров в различных уголках мира, которые будут предоставлять услуги иностранцам по части приема их ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину. Данная ситуация представлялась в МИДе как знаковое событие с точки зрения международных отношений и визовых процессов. А также интерпретировалась в качестве своего рода геополитической «перемоги». Дело в том, что сразу…

У нардепа Мороко нашли фирму в офшоре за две гривны

Юрий Мороко

Народный депутат от «Оппозиционного блока Юрий Мороко указал в своей электронной декларации наличие у жены корпоративной иностранной компании стоимостью две гривны. Об этом говорится в заключении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам проверки декларации парламентария за 2015 год, сообщает проект «Радио Свобода» #Точно. По данным СМИ, компания Tom Legal & IT Consulting LTD зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Сам народный депутат заявляет, что компанию жене подарили. Но имя дарителя не указано. В то же время в НАПК…

В офшоры Порошенко попал телеканал «Прямой»

В декабре 2017 года телеканал «Прямой» (бывший «Тонис») перешел в собственность кипрской компании Parlimo Trading Limited, долей в которой владеет кипрская фирма Dadlaw Nominees Limited. Совладельца последней связывают с президентским окружением лотерейного оператора «Украинские национальные лотереи« («УНЛ»), сообщает bihus.info. Parlimo Trading Limited сейчас принадлежит экс-регионал Владимиру Макеенко и еще одной кипрской структуре – Сenterano Trading Limited, Сenterano Trading Limited принадлежит Dadlaw Nominees Limited, а обслуживает ее компания Dadlaw Secretarial Limited. Обе секретарские фирмы – Dadlaw Secretarial Limited и Dadlaw Nominees…