Tag Archive for оффшоры

Оффшорные тайны Зеленского. Где президент Украины прячет свое состояние

«Простой парень» Владимир Зеленский не гнушается сомнительными финансовыми юрисдикциями. «Оффшорная империя», которую выстроил нынешний Президент Украины, вызывает много вопросов.Во время избирательной президентской кампании 2019 года так называемая оффшорная история сыграла плохую службу действующему на тот момент президенту Порошенко. Согласно с утечкой скандальных «Панамских документов», финансовые и юридические консультанты Порошенко создали несколько оффшорных компаний на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах, куда были выведены активы компании Roshen. Как настаивали журналисты, это якобы было сделано, чтобы не платить налоги с возможной…

Александр Фельдман: экоаферист и зооконтрабандист

В Украине планируют создать «зоо-оффшоры». В то время, когда цивилизованные страны добровольно отказываются от любых форм насилия над животными, Украина продолжает оставаться постсоветским заповедником варварства и анти-гуманного отношения к беззащитным братьям нашим меньшим. Кроме цирков и традиционных городских зоопарков, в нашей стране до сих пор существуют «зооуголки» при ресторанах, а также частные зверинцы, где состоятельные люди содержат и выставляют на всеобщее обозрение свои «живые игрушки». В СМИ периодически появляются сообщения о незавидной судьбе экзотических животных, которых доводят до полусмерти состоятельные…

Как Порошенко неудачно заметал следы в панамском офшоре

26 июня внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко. Международный консорциум журналистов-расследователей (the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) и Проект по расследованию организованной преступности и коррупции (Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) опубликовали материалы о том, как юристы Петра Порошенко просили панамскую юридическую компанию Mossack Fonseca убрать имя президента из документов о непосредственном собственнике холдинговой компании на Британских Виргинских островах (БВО), созданной для активов его кондитерской фабрики «Рошен» летом 2014 года. Таким образом, говорится…

«Офшорный космос». Зачем и как туда летают украинские политики и бизнесмены

Для простого украинца оффшорный инструментарий — это как коммерческий полет в космос: слышали, знаем, но не полетим. Однако некоторые украинцы все же «летают», пишет Деловая столица. Очередную порцию офшорного компромата в информационное пространство выбросили аналитики Международного консорциума журналистских расследований. Речь идет о так называемых Paradise Papers. По устоявшейся традиции активными фигурантами «райских бумаг» стали персоналии из Украины: политики, бизнесмены. Впрочем, между указанными группами людей трудно будет найти больше двух отличий. Во всяком случае у нас. В ближайшее время мир ожидает…

Николаевский порт: союз коррупционеров и зернотрейдеров

Помните недавнюю новость о странном  экс-чиновнике, бывшем руководителе Николаевского морского порта Василие Капацине, который взамен пожертвования на реставрацию  храма в Первомайске Николаевской области, потребовал, чтобы его «светлый лик» нарисовали на одной из икон? Многие тогда смеялись над потешным Капациной, чье круглое лицо выглядывало из-за спин святых и мучеников. Как оказалось, зря потешались. Потому что Капацина, несмотря на появившийся у него после этого инцидента имидж «городского сумасшедшего», далеко не так прост и безобиден, как может показаться на первый взгляд. Начнем с…

Зачем НАБУ взялась за Насирова

Глава Госфискальной службы подозревается в отмывании денег. Назревает очередной раунд борьбы внутри силовых структур Украины Роман Насиров (слева) и Артем Сытник, фото: «Страна» Большие разборки внутри правоохранительной системы Украины продолжаются. После обмена ударами между НАБУ и Генпрокуратурой, после нескольких дел, возбужденных Бюро, в которых фигурирует Аваков и его семья, Национальное антикоррупционное бюро взялось за госфискальную службу. Руководителей ГФС и Киевской таможни (которая в подчинении у фискалов) подозревают в отмывании денег через офшоры. «Страна» разбиралась, что стоит за очередным скандалом. Офшоры…

Лещенко предполагает, что Манафорт вывез чемодан с долларами

В очередной раз депутат-правдоискатель Сергей Лещенко, уже хорошо известный своими скандальными (но абсолютно беспочвенными и бездоказательными) “разоблачениями”, выступает с очередным обвинением. На этот раз оно направлено против гражданина США, главы штаба Дональда Трампа (Пол Манафорт). По словам пана Лещенко, у него есть документы из “черной кассы” Партии Регионов, в которых зафиксировано получение бывшим советником Януковича суммы в $3,5 млн. В качестве доказательства нардеп опубликовал изображение, на котором от руки написана сумма, имя и фамилия Манафорта и присутствует неразборчивая подпись. Информацию…

Николай Янковский становится на Западе символом украинской коррупции

Стоит сказать, что история комбинаций и масштабов деятельности собственника горловского «Стиролбиофарм» Николая Янковского и его сына Игоря Янковского оказалась столь примечательной, что ею заинтересовались даже аналитические издания, посвященные вопросам разведки и внешней политики. Но вряд ли мы можем гордиться тем, что дела наших комбинаторов обсуждаются на страницах специализированных изданий вместе с историями проделок Саддама Хусейна, Усамы Бин-Ладена и колумбийских наркокартелей. Поставляющий медикаменты боевикам ДНР беглый регионал  прекрасно избегает внимания следственных органов Украины Известность, о которой не мечтали Материалами о коррупции…

Налог на совесть: как олигарх Жеваго вывел в офшоры $187 миллионов

Налог на совесть: как олигарх Жеваго (Подробнее читайте: КОНСТАНТИН ЖЕВАГО. ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ДОЛЛАРОВОГО МИЛЛИАРДЕРА) вывел в оффшоры $187 миллионов. За деньги, не полученные в госказну из-за неуплаты налогов оффшорами , можно было бы содержать не один район его любимой Полтавской области. В условиях, когда правительство, балансируя на грани социального взрыва, продолжает поднимать всевозможные тарифы и параллельно урезать различные надбавки, льготы и спецпенсии, судорожно пытаясь уберечь страну от дефолта, некоторые отечественные олигархи продолжают жить «в параллельном измерении», где нет ни…

Виктор Пинчук: заводу — труба, деньги — в оффшоры

Несмотря на заверения официальных кругов в целом и антимонопольного комитета в частности, коррупционные схемы на Украине продолжают работать. Иначе просто нечем объяснить то, что Пинчук регистрирует факт продажи рекордного количества акций “Никопольский пивденнотрубный завод” сторонним компаниям, базирующимся на Кипре. Свое намерение о покупке равного количества акций (72 млн 716,544 тыс штук или 19,3%) озвучили сразу три организации: Plamsted Limited, Wolbert Company Limited и Kamset Holdings Limited, при этом две из них заявили, что не имеют в активе ни единой акции…