Tag Archive for оффшоры

Как Порошенко неудачно заметал следы в панамском офшоре

26 июня внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко. Международный консорциум журналистов-расследователей (the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) и Проект по расследованию организованной преступности и коррупции (Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) опубликовали материалы о том, как юристы Петра Порошенко просили панамскую юридическую компанию Mossack Fonseca убрать имя президента из документов о непосредственном собственнике холдинговой компании на Британских Виргинских островах (БВО), созданной для активов его кондитерской фабрики «Рошен» летом 2014 года. Таким образом, говорится…

«Офшорный космос». Зачем и как туда летают украинские политики и бизнесмены

Для простого украинца оффшорный инструментарий — это как коммерческий полет в космос: слышали, знаем, но не полетим. Однако некоторые украинцы все же «летают», пишет Деловая столица. Очередную порцию офшорного компромата в информационное пространство выбросили аналитики Международного консорциума журналистских расследований. Речь идет о так называемых Paradise Papers. По устоявшейся традиции активными фигурантами «райских бумаг» стали персоналии из Украины: политики, бизнесмены. Впрочем, между указанными группами людей трудно будет найти больше двух отличий. Во всяком случае у нас. В ближайшее время мир ожидает…

Николаевский порт: союз коррупционеров и зернотрейдеров

Помните недавнюю новость о странном  экс-чиновнике, бывшем руководителе Николаевского морского порта Василие Капацине, который взамен пожертвования на реставрацию  храма в Первомайске Николаевской области, потребовал, чтобы его «светлый лик» нарисовали на одной из икон? Многие тогда смеялись над потешным Капациной, чье круглое лицо выглядывало из-за спин святых и мучеников. Как оказалось, зря потешались. Потому что Капацина, несмотря на появившийся у него после этого инцидента имидж «городского сумасшедшего», далеко не так прост и безобиден, как может показаться на первый взгляд. Начнем с…

Зачем НАБУ взялась за Насирова

Глава Госфискальной службы подозревается в отмывании денег. Назревает очередной раунд борьбы внутри силовых структур Украины Роман Насиров (слева) и Артем Сытник, фото: «Страна» Большие разборки внутри правоохранительной системы Украины продолжаются. После обмена ударами между НАБУ и Генпрокуратурой, после нескольких дел, возбужденных Бюро, в которых фигурирует Аваков и его семья, Национальное антикоррупционное бюро взялось за госфискальную службу. Руководителей ГФС и Киевской таможни (которая в подчинении у фискалов) подозревают в отмывании денег через офшоры. «Страна» разбиралась, что стоит за очередным скандалом. Офшоры…

Лещенко предполагает, что Манафорт вывез чемодан с долларами

В очередной раз депутат-правдоискатель Сергей Лещенко, уже хорошо известный своими скандальными (но абсолютно беспочвенными и бездоказательными) “разоблачениями”, выступает с очередным обвинением. На этот раз оно направлено против гражданина США, главы штаба Дональда Трампа (Пол Манафорт). По словам пана Лещенко, у него есть документы из “черной кассы” Партии Регионов, в которых зафиксировано получение бывшим советником Януковича суммы в $3,5 млн. В качестве доказательства нардеп опубликовал изображение, на котором от руки написана сумма, имя и фамилия Манафорта и присутствует неразборчивая подпись. Информацию…

Николай Янковский становится на Западе символом украинской коррупции

Стоит сказать, что история комбинаций и масштабов деятельности собственника горловского «Стиролбиофарм» Николая Янковского и его сына Игоря Янковского оказалась столь примечательной, что ею заинтересовались даже аналитические издания, посвященные вопросам разведки и внешней политики. Но вряд ли мы можем гордиться тем, что дела наших комбинаторов обсуждаются на страницах специализированных изданий вместе с историями проделок Саддама Хусейна, Усамы Бин-Ладена и колумбийских наркокартелей. Поставляющий медикаменты боевикам ДНР беглый регионал  прекрасно избегает внимания следственных органов Украины Известность, о которой не мечтали Материалами о коррупции…

Налог на совесть: как олигарх Жеваго вывел в офшоры $187 миллионов

Налог на совесть: как олигарх Жеваго (Подробнее читайте: КОНСТАНТИН ЖЕВАГО. ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ДОЛЛАРОВОГО МИЛЛИАРДЕРА) вывел в оффшоры $187 миллионов. За деньги, не полученные в госказну из-за неуплаты налогов оффшорами , можно было бы содержать не один район его любимой Полтавской области. В условиях, когда правительство, балансируя на грани социального взрыва, продолжает поднимать всевозможные тарифы и параллельно урезать различные надбавки, льготы и спецпенсии, судорожно пытаясь уберечь страну от дефолта, некоторые отечественные олигархи продолжают жить «в параллельном измерении», где нет ни…

Виктор Пинчук: заводу — труба, деньги — в оффшоры

Несмотря на заверения официальных кругов в целом и антимонопольного комитета в частности, коррупционные схемы на Украине продолжают работать. Иначе просто нечем объяснить то, что Пинчук регистрирует факт продажи рекордного количества акций “Никопольский пивденнотрубный завод” сторонним компаниям, базирующимся на Кипре. Свое намерение о покупке равного количества акций (72 млн 716,544 тыс штук или 19,3%) озвучили сразу три организации: Plamsted Limited, Wolbert Company Limited и Kamset Holdings Limited, при этом две из них заявили, что не имеют в активе ни единой акции…

Оборотень Тигипко и друг Партии Регионов Анатолий Урбанский может лишиться свой должности

Глава Одесского областного совета Анатолий Урбанский (подробнее про него читайте в статье Игорь Урбанский и сыновья: как «вкусно жрать» в Одессе) имеет все шансы уже в ближайшее время распрощаться со своей должностью. Как стало известно, Анатолий Урбанский довольно успешно совмещает госслужбу с коммерческой деятельностью. Являясь главой и депутатом Одесского областного совета от «Блока Петра Порошенко «Солидарность», Урбанский продолжает руководить компаниями, которые до сих пор принадлежат «регионалам» покинувшим страну во времена Революции Достоинства. А по некоторым данным, он присматривает за активами беглых…

НАБУ проверит возможные махинации Гонтаревой и Труханова

НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) ведет проверку информации о возможных махинациях главы НБУ Валерии Гонтаревой и мэра Одессы Геннадия Труханова. (подробнее про неё читайте в статье Валерия Гонтарева. Блеск и махинации королевы монет) Такую информацию в эфире телеканала ZIK озвучил руководитель НАБУ Артем Сытник. Сытник подчеркнул, что сейчас его ведомство проверяет информацию о махинациях с облигациями ОВЗГ (облигациями внутреннего государственного займа). Кроме того, НАБУ ведет проверку по факту вывода 1 млрд грн из Нацбанка, к которому может быть причастна госпожа Гонтарева.…