Tag Archive for оффшор

Офшорные щупальца украинского «спрута». «Прачечная» Ермолаева-Виленского

Непубличные миллионеры из Днепра выводят в офшоры миллиарды. Грязная банковская «оболочка» Этим летом в маленькой Латвии разгорелся крупный финансовый скандал с коррупционным душком, пишут [громкие дела]. По информации местного интернет-издания Kompromat.lv, в июне этого года ENAP (Управление по борьбе с экономическими преступлениями Латвии, Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes) задержал группу иностранных граждан, которая занималась легализацией средств, полученных преступным путем. Причем, в крупных размерах. Так, несколько граждан Российской Федерации занимались технической работой: составляли фиктивные договоры о якобы состоявшихся сделках, производили перечисления, обеспечивали ИТ-поддержку. При…

Опыт Черкасского автобуса: как продать государству школьные автобусы на 360 000 грн. дороже

Антимонопольным комитетом приостановлен тендер на закупку очередной партии школьных автобусов в количестве 7 ед. На этот раз объектом скандала стала Херсонская область. В Украине не менее 4 заводов производят Школьные Автобусы. Однако часто происходит так, что местные чиновники прописывают в тендерной документации технические требования под продукцию конкретного производителя. В частности, никто из дилеров остальных заводов-производителей не принимали участия в херсонском тендере. Одной из компаний-дилеров и была подана жалоба в АМК. Цена автобусов, предложенных к закупке в Херсонской области – 1,68…

Офшорные щупальца украинского «спрута». Сеть «Одесса»

За подставными фирмами скрываются влиятельные мафиозо из Украины и России, пишут [громкие дела]. В последние несколько лет в информационном пространстве, как отечественном, так и международном, навязчиво навязывается мнение, что за коррупционными сделками времен Януковича, контрабандой оружия и прочими скандалами стоит некая «латвийская мафия». Названы имена: Эрик Ванагелс, Стэн Горин, Юрий Витман, Эльмар Заллапа и Инта Билдер. Эти люди являются ключевыми менеджерами транснациональной сети офшорных компаний International Overseas Services (IOS). На самом деле, кроме упомянутой структуры, в костяк группировки входят панамские Cascado…

Бриллиантовая дочь. Кто и как платил за обучение наследницы прокурора Корнийца в Великобритании

Дело над экс-заместителем прокурора Киевской области Александром Корнийцом, у которого при обыске нашли бриллианты, уже более полугода слушает Голосеевский суд, несмотря на массивную доказательную базу, которая, как отмечают юристы, позволяет вынести решение Больше 120 тыс. фунтов заплатил экс-зампрокурора Киевской области за образование своей дочери в английских школах при зарплате 200 тыс. грн в год Александр Корниец, заместитель прокурора Киевской области в 2014-2015 годах, не только стал владельцем 35 пакетов с бриллиантами, найденных у него при обыске, но и оплатил своей…

«Оффшорный кидала» Андреас Софоклеус помогал нардепу-беглецу Онищенко не платить налоги (ВИДЕО)

Журналистское расследование «По следам Онищенко» 4-го апреля нынешнего года немецкая газета Süddeutsche Zeitung начала обнародование документов четвертого по величине в мире оффшорного регистратора Mossack Fonseca. В этих документах фигурируют несколько десятков первых лиц ряда государств, среди которых нашлось место и Петру Алексеевичу наряду с его российским коллегой Владимиром Путиным. Безусловно, ситуация с оффшорами Порошенко — это скандал. Наши олигархи, как правило, предпочитают проводить сделки за рубежом. Мы помним ситуацию с Черновецким и продажей его банка, — государство не получило от…

Аутсорсинг по любви: Максим Поляков и афера Сupid plc

Сколько инвесторам Сupid plc стоило сотрудничество с Максимом Поляковым… Британская компания Cupid plc известна своим стремительным взлётом и падением: всего за несколько лет на её базе был развит один из самых успешных международных бизнесов в сфере онлайн-знакомств. Успех проекта оказался крайне недолговечным. Многие из западных журналистов задавались вопросом, может ли стремительно растущая публичная компания внезапно завершить свою деятельность – и не понести никакой ответственности? В сфере IT случаются громкие успехи и провалы, но Cupid plc заслуживает пристального внимания, ведь единственным,…

Пропрезидентская фракция не хочет, чтобы Лещенко занимался проблемами коррупции

Депутаты фракции БПП не проголосовали за включение в следственную комиссию по вопросам политической коррупции и офшорным компаниям нардепа Сергея Лещенко. Об этом сообщил сам народный депутат. Лещенко отметил, что его кандидатуру в комиссию предлагал включить Мустафа Найем. Однако фракция отказалась поддержать его кандидатуру и ввела в состав комиссии Алексея Мушака, Владимира Арьева, Владислава Голуба, Павла Ризаненко и Михаила Кобцева. Нардеп отметил, что за включение в комиссию его кандидатуры проголосовало всего 7 нардепов. В свою очередь Найем в своем Facebook написал,…

Почему ФФУ «крутит» свои деньги в Чехии?

Мутными делишками ФФУ заправляет семейство советского партийного функционера. «Все права Федерации футбола Украины не принадлежат Федерации — и коммерческие, и права на бренд, и все остальное … Тогда я спросил — как такое может быть? Но так было!» Журналисты украинского телеканала «2+2» при содействии Радіо Свобода выяснили, что деньги украинского футбола, а именно Федерации футбола Украины, оседают в Чехии и проходят через сложные финансовые схемы, включая кипрские оффшоры. Но вопрос здесь шире: пока внимание высших футбольных функционеров Украины будет сосредоточено исключительно на деньгах и схемах их зарабатывания и вывода — сборной Украины по футболу будет не хватать должного внимания и поддержки.…

Отец депутата Алены Шкрум владеет крупным оффшором

Отец нардепа от «Батькивщины» Алены Шкрум юрист Иван Шкрум является конечным выгодополучателем компании Betal Management Ltd. Об этом стало известно из данных Международного консорциума журналистов-расследователей. Компания, судя по документам, зарегистрирована на Виргинских островах. Депутат Алёна Шкрум подтвердила факт регистрации оффшора, однако, по её словам, это было сделано в интересах клиента, а сама регистрация является нормальной работой адвоката. Отметим, что он работает адвокатом с 1994 года. Его дочь заявила, что на госслужбе он никогда не был и законов не нарушал. Следует…

НАБУ не расследует причастность Данилюка к оффшорам

Скандал на предмет наличия у нового министра финансов Александра Данилюка оффшоров на Каймановых островах, похоже, сходит на нет. Во всяком случае, в Национальном антикоррупционном бюро не расследуют и не планируют расследовать эту ситуацию. В ответе на запрос СМИ в НАБУ указывается, что уголовные производства по этим фактам не начинались и не ведутся. Хотя отмечается, что детективы НАБУ приняли эту информацию к сведению и ведут информационно-аналитическую работу. Напомним, что скандал возник после того как Данилюк по итогам журналистского расследования признал, что…