Tag Archive for обыск

ГБР после обыска изъяло сервер из банка Порошенко, откуда он вывел «отмытые» $34 млн

ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск в «Международном инвестиционном банке» Петра Порошенко, изъяв доказательства вывода экс-президентом Украины денег из данного финансового учреждения. Об этом сообщает юрист Андрей Портнов, по заявлениям которого ГБР возбудило целый ряд уголовных производств по действиями бывшего главы государства. «Злые языки утверждают, что вчера при обыске в Международном инвестиционном банке, откуда Порошенко в мае–июне этого года вынес 340 килограмм наличных долларов, следователи изъяли сервер с видеофайлами, кассовые ордера, подтверждающие факт снятия 34 млн долларов и все…

Стало известно, почему силовики обыскивали «ПриватБанк» в Днепре

После прошедшего 11 сентября обыска в главном офисе государственного «ПриватБанка» в Днепре стало известно, почему правоохранители заинтересовались финучреждением. Следователи заподозрили главу правления Петра Крумханзла и финансового директора «ПриватБанка» Анну Самарину в превышении полномочий. Считают, что они растратили чужое имущество в крупных размерах, сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на решение Жовтневого районного суда города Днепра, на основании которого правоохранители и пришли в «ПриватБанк» с визитом для выемки документов по делу о его консультантах. Так, у «ПриватБанка» есть свое подразделение, занимающееся подбором…

В Украинскую ассоциацию футбола Павелко пришли с обысками

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 5 июня проводят обыски в здании Украинской ассоциации футбола (бывшей Федерации футбола Украины), возглавляемой Андреем Павелко. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на начальника пресс-службы УАФ Ярему Городчука. «Да, с утра проводятся следственные действия», – сказал он, не уточнив других деталей. В свою очередь заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко заявил агентству, что следственные действия в офисе бывшей ФФУ проводятся по делу о закупке искусственных футбольных полей. В то же время другие…

Генерал СБУ Климчук фигурировал в деле о вымогательстве

Журналисты изучили историю обысков Службы безопасности в украинских IT-компаниях за последние годы, а также провели расследование деятельности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ генерала Александра Климчука. 36-летний генерал-майор несколько лет назад был фигурантом дела о вымогательстве денег у предпринимателя, говорится в расследовании программы Bihus.Info. Сейчас представители IТ-бизнеса обвиняют этот отдел Службы безопасности в давления через обыски, изъятия техники и безосновательные уголовные производства Большинство громких обысков последних лет в украинских IT-компаниях не закончились обвинительными приговорами в…

Ювелирный магазин отсудил 25 миллионов за хищения при обыске

Владельцы столичного ювелирного магазина Graff, который в 2014 году был ограблен правоохранителями во время обыска, отсудили у государства 25,4 млн гривен. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на решение Хозяйственного суда Киева от 18 декабря 2018 года. Отмечается, что суд взыскал из госбюджета указанную сумму в пользу ООО «Часовой салон «Кристалл», который осуществлял хозяйственную деятельность в магазине Graff. Еще в 2014 году работники столичной прокуратуры и милиции на основании постановления суда, который разрешил провести обыски в магазине Graff в…

Силовики обыскали предприятия Фирташа

Фирташ

Подконтрольные украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу предприятия вывели «в тень» более 500 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook во вторник, 20 марта. Так, правоохранители расследуют уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных Фирташу предприятий. По их данным, в течение 2015-2017 годов члены преступной группировки организовали деятельность фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний с целью уклонения от уплаты налогов подконтрольных Фирташу предприятий из Group DF («Северодонецкое объединения «Азот», «Азот», «Ровноазот»,…

«Харьковводоканал» нелегально работал на нардепа Денисенко

Силовики провели обыски на территории коммунального предприятия «Харьковводоканал» и по месту жительства некоторых его сотрудников. В качестве причины своего визита, силовики называли расследование в деле о злоупотреблении служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия. Однако издание NewsRoom выяснило, что у правоохранительных органов есть и другие претензии. Так, в документах Единого реестра судебных решений сказано, что руководство КП «Харьковводоканал» подозревают в том, что они проводили тендеры по завышенным ценам и нелегально работали на объектах одной из строительных компаний города. Силовики предполагают, что…

Петренко рассказал о новых правах украинцев при обысках

Принятый Верховной Радой Украины закон об обязательной фиксации обысков во время досудебного расследования не сузит права правоохранительных органов во время проведения этих обысков. Основные новшества, после того как законопроект вступит в силу, – видеофиксация следственных действий, обязательное присутствие адвоката и запрет изъятия оргтехники. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в эфире телеканала 1+1. «Если к вам пришли правоохранители с любым следственным действием, вы имеете право требовать вызова адвоката и если этот адвокат не допущен, все, что они у вас…

У мэра Одессы Труханова провели обыски – СМИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски дома у мэра Одессы Геннадия Труханова и в его рабочем кабинете. Об этом сообщает издание ТАЙМЕР со ссылкой на источники в мэрии. По предварительным данным, следственные действия связаны с уголовным производством по факту покупки мэрией бывших зданий завода «Краян» для централизованного размещения подразделений Одесского горсовета. Предприятие одесские власти купили за 186 миллионов гривен, а затем по завышенным ценам ремонтировалось. После фискальные органы заморозили банковские счета всех участников сделки. Ранее сообщалось, что Труханов и другие…

Фонд социального страхования обыскивают неизвестные в масках

Журналист Елена Козаченко в своем Facebook написала, что в Фонд социального страхования ворвались неизвестные в масках. Журналистка написала: «Коллеги, кому интересно! В Фонде социального страхования Украины с самого утра «маски-шоу». В фонде проводят обыски. К этому времени никого в помещение не пускали, ничего не объясняли, ни представлялись!», — сообщила Козаченко. По ее словам работники Фонда социального страхования смогли попасть на рабочие места только в 09:30.     SKELET-info