Tag Archive for НБУ

В НБУ объяснили штраф банку Тигипко за обналичку денег

Национальный банк Украины, который оштрафовал «ТАСкомбанк» Сергея Тигипко на 6 млн гривен за незаконное выведение 3,9 млрд гривен, действовал в пределах своих полномочий. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в интервью изданию Vox Ukraine «Мы действуем в рамках своих полномочий. Одна из функций Национального банка – недопущение операций по отмыванию средств, полученных преступным путем, которые могут быть использованы для финансирования терроризма, оружия массового уничтожения и тому подобное», — отметил Смолий. Как следует из его слов, если происходит обналичивание денег…

Стабильность по-европейски. Зачем НБУ хочет превратить банки в свиньи-копилки

Новая стратегия НБУ о финансовой стабильности – очередной документ в стол или реальный механизм для возобновления взаимодействия банковской системы и экономики? Национальный банк опубликовал Стратегию макропруденциальной политики. По сути, перед нами «конституция», которая должна обеспечить не просто финансовую стабильность и устойчивость банковской системы, но и восстановить утерянную трансмиссию между банками и реальной экономикой, пишет ДС. Ключевые слова здесь «устойчивость» и «взаимодействие». Но до сих пор регулятор радовал нас либо одним, либо другим. На данный момент примерно 70 млрд грн ресурсов…

Младший сын Гонтаревой поступил в Королевский колледж Лондона

Недавно «Страна» писала о том, что 54-летняя Валерия Гонтарева, бывшая руководительница Национального банка Украины, с 1 октября проживает в Великобритании. Вместе с сыном она арендует двухкомнатную квартиру в Лондоне. Речь идет о младшем сыне Никите, который в прошлом году закончил Британскую международную школу (British International School) в Киеве и, как мы и прогнозировали, продолжил учебу за границей. В тему: Валерия Гонтарева. Блеск и махинации королевы монет «Страна» узнала, какой вуз для получение высшего образования выбрал сын экс-главы Нацбанка. Напомним, что Валерия Гонтарева в Великобритании…

У банка Бахматюка отозвали валютную лицензию

Национальный банк Украины принял решение об отзыве у банка «Финансовая инициатива» генеральной лицензии на осуществление валютных операций. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Решение принято с учетом фактов нарушения банком «Финансовая инициатива» валютного законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, в частности: — невыполнение функции агента валютного контроля; — недопущение уполномоченных работников Национального банка к проведению проверки соблюдения валютного законодательства. В Нацбанке напомнили, что 23 июня 2015 года банк «Финансовая инициатива», который принадлежал бизнесмену Олегу Бахматюку, был отнесен к категории…

Платежная система Мазепы TYME судится с Нацбанком

Запрещенная в Украине международная платежная система TYME подала иск против Нацбанка, в котором требует обязать возобновить регистрацию системы и ее участников. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на пресс-службу TYME. «Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «ОМП-2013» обратилось в суд с иском, в котором просит: «…обязать Национальный банк Украины возобновить регистрацию международной платежной системы TYME и ее участников…», — говорится в заявлении. Согласно документу, суд установил истцу срок до десяти дней со дня получения постановления для устранения недостатков искового заявления. Отметим,…

ВСУ подтвердил законность ликвидации банка «Киевская Русь»

Верховный Суд отменил решение о неправомерности вывода с рынка банка «Киевская Русь». Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). По информации Фонда, этим решением суд частично удовлетворил заявление Нацбанка о пересмотре постановления Высшего административного суда Украины. В ФГВФЛ отметили, что тем самым отменено постановление Киевского апелляционного административного суда и Высшего административного суда Украины. Согласно этим решениям, постановления НБУ о признании неплатежеспособным и ликвидации банка «Киевская Русь» по требованию мажоритарного акционера были признаны незаконными. Верховный Суд передал дело…

НБУ уличил банк Новинского в отмывании доходов

В октябре Национальный банк Украины оштрафовал четыре банка за нарушение в сфере финмониторинга. Как сообщает пресс-служба национального регулятора, НБУ проверил банки по следующим вопросам: — отмыванию доходов, полученных нелегальным путем; — финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В результате «Юнекс Банку» Вадима Новинского заявили письменное предостережение по неприведению в установленный срок в соответствии с требованиями законодательства Украины идентификации клиентов. «Идея Банку» также сообщили о необеспечении выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявление публичных деятелей. «Альтабанк» получил…

НБУ выиграл через суд у Коломойского почти миллиард

Национальный банк Украины подал против бывшего владельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского и его компаний 148 исков на общую сумму около 10 млрд гривен, из которых получил по положительным решениям судов сумму около 947 миллионов гривен. Об этом сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Нацбанка Виктор Григорчук в своей колонке на «Экономической правде». «Уже сейчас можем говорить о первых успехах при рассмотрении этих исков, ведь за последние два месяца хозяйственные суды приняли 19 решений в пользу Национального банка на общую сумму…

Вкладчики Platinum Bank проиграли в суде против НБУ

Окружной административный суд Киева вынес решение, которым полностью отказал в удовлетворении исковых требований вкладчиков Platinum Bank к Национальному банку Украины. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ. «Тщательно изучив материалы дела, суд поддержал позицию НБУ, что регулятор осуществлял надлежащий банковский надзор за деятельностью «Платинум Банка», — гласит определение суда. Platinum Bank объявили неплатежеспособным 10 января 2017 года из-за дефицита капитала. Всего в течение 2014-2018 годов НБУ выиграл 69 судебных процессов, в которых истцы требовали признать противоправной бездеятельность регулятора. 88 дел еще…

Прокуратура розслідує докапіталізацію «Вернум Банку», яку погодив НБУ

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 4 вересня, Київська місцева прокуратура №6 здійснює процесуальне керівництво по матеріалам кримінального провадження №42018101060000077 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу (“Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми”). Згідно з судовими матеріалами, в липні 2017 року НБУ погодив збільшення статутного капіталу ПАТ “Вернум Банк” до 210 млн грн. Як зазначається, докапіталізацію на 40,5 млн грн — для виконання вимог регулятора щодо…