Tag Archive for НБУ

Дело ПриватБанка: Суд требует доказательств банкротства финучреждения на момент национализации

Хозяйственный суд Киева требует предоставить доказательства, подтверждающие, что у ПриватБанка был нулевой или отрицательный капитал на момент национализации. Соответствующая информация следует из судебного решения. Известно, что дело по иску бывшего собственника ПриватБанка олиарха Игоря Коломойского и компании Triantal Investments Ltd к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальному банку и Министерству финансов о признании недействительным договора купли-продажи от 21 декабря 2016 года акций ПриватБанка состоится 8 августа. Суд поддержал заявление истцов о необходимости дополнить дело принятыми ФГВФЛ решениями, которые легли в…

Суд начал рассматривать дело по иску НБУ против Коломойского на 5 миллиардов

Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство и начал рассмотрение дела о взыскании с бывшего владельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского 4,86 миллиарда гривен в пользу Нацбанка, сообщили в пресс-службе финрегулятора. Речь идет о четырех договорах поручительства, которую предоставил Коломойский по кредитам рефинансирования, которые Национальный банк предоставил «ПриватБанку» до национализации, и задолженности по этим кредитам, сформировавшейся на конец 2015 года. «В июне 2018 года Национальный банк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области четыре иска к Игорю Коломойскому о взыскании с него как с…

Верховный суд не остановил банкротство «Росавы» Жеваго

Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Национального банка и оставил без изменений решение и постановление нижестоящих судебных инстанций относительно банкротства группы «Росава», управляющей Белоцерковским шинным заводом. Также суд ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, пишет Finbalance. ЧАО «Росава», подконтрольное народному депутату Константину Жеваго, признал банкротом Хозсуд Киевской области 4 декабря 2018 года и открыл ликвидационную процедуру. НБУ заявил о денежных требованиях к ЧАО «Росава» на 5,7 млрд грн. Ранее SKELET-info сообщал, что в отношении ПАО «Полтавский автоагрегатный завод» (ПААЗ), входящее…

У Смолия зарегистрировали платежную систему, владелец которой «отмывает» деньги

Национальный банк зарегистрировал платежную систему «ЮАПЕЙ», которая стала 11 внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, созданной небанковскими учреждениями. «Национальный банк Украины согласовал правила внутригосударственной платежной системы «ЮАПЕЙ» и внес сведения о ней в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры», — говорится в сообщении НБУ. Платежной организацией внутригосударственной платежной системы «ЮАПЕЙ» является столичное ООО «ФК ЮАПЕЙ». На сайте журналиста Александра Дубинского уточняется, что собственник и директор последней фирмы является Анатолий Иосифович Зарахович. «Он же…

Верховный суд отменил ликвидацию банка «Капитал» Руслана Щербаня

Верховный суд не удовлетворил кассационные жалобы Национально банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций об отмене банкротства и ликвидации банка «Капитал». Об этом сообщает Finbalance. В марте 2018 года Окружной админсуд Киева и Шестой апелляционный админсуд удовлетворили иск ООО «Промгаз Украины» и физлица (Руслана Щербаня) и отменили решение Нацбанка о признании неплатежеспособным и ликвидации банка «Капитал». Согласно судебным материалам, «Промгаз Украины» и Щербань были акционерами банка «Капитал». НБУ в 2015…

Первому заместителю главы НБУ Рожковой суд снова запретил исполнять обязанности

Первому замглавы Нацбанка Украины Екатерине Рожковой пытаются запретить исполнять ее обязанности, сообщила пресс-служба финрегулятора. «В Национальный банк поступило письмо от физического лица, из содержания которого следует, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления (НБУ) и выполнять возложенные на нее должностные обязанности. Инициалы этого физического лица совпадают с инициалами одного из предполагаемых участников судебного дела, которые указаны на сайте «Судебной власти», – говорится в сообщении. В НБУ подчеркнули, что…

Сергей Дядечко проиграл суд по ликвидации банка «Союз»

Дядечко

Верховный суд отменил решения судов предыдущих инстанций о неправомерности ликвидации банка «Союз». Как сообщает пресс-служба Нацбанка, Верховный суд 4 июня частично удовлетворил кассационную жалобу регулятора на решения судов первой и апелляционной инстанций, которыми было отменено постановление правления НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Союз». Сообщается, что имеются все правовые основания для осуществления ликвидационной процедуры банка «Союз». «Ведь постановление правления НБУ «Об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Союз» и решение Исполнительной дирекции ФГВФЛ «О начале процедуры ликвидации банка…

Подозреваемая в преступных схемах фирма «ГлобалМани» получила валютную лицензию НБУ

нбу

Национальный банк Украины (НБУ) выдал ООО «ГлобалМани» лицензию на осуществление валютных операций по переводу денежных средств. Как сообщается на сайте НБУ, соответствующее решение регулятор принял 4 июня. В то же время, как уточняет сайт журналиста Александра Дубинского, компания фигурирует в уголовном производстве, как участник схемы незаконного обналичивания и незаконного вывода денег за границу «Досудебным расследованием установлено, что граждане Украины, через сеть подконтрольных коммерческих структур и физических лиц в течение 2011-2018 гг организовали преступную схему, которая заключается в переводе в наличную…

У Смолия продлевают валютные лицензии компаниям, фигурирующим в уголовных делах

Яков Смолий

Национальный банк Украины, возглавляемый Яковом Смолием, переоформил бессрочно генеральную лицензию на осуществление валютных операций ООО ФК «Голден Групп». Решение было принято 21 мая, сообщает сайт Александра Дубинского. Как отмечает журналист, «Голден групп» и ряд других финансовых компаний фигурируют в уголовном производстве. В частности досудебным расследованием установлено, что служебные лица небанковских финансовых учреждений в т. ч. и «Голден групп» «путем злоупотребления полномочиями для получения генеральных лицензий на осуществление валютных операций, предоставили Национальному банку Украины информацию об источниках происхождения собственного уставного капитала.…

В НБУ рассказали о ликвидации банка Бахматюка

Олег Бахматюк

Национальный банк Украины принял решение ликвидировать банк «Финансовая инициатива», который принадлежал бизнесмену Олегу Бахматюку, сообщает пресс-служба регулятора. Решение было принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в соответствии с требованиями статьи 77 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и статьи 44 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». В решении Нацбанка № 352-рш сказано об отзыве банковской лицензии и ликвидации ЧАО «КБ «Финансовая инициатива». При этом банк был признан неплатежеспособным еще 24 июня 2015 года. Руководство финучреждения…