Tag Archive for НБУ

Суды решили снова реанимировать ликвидированный банк Дядечко «Союз»

Дядечко

Апелляция отказала в удовлетворении жалобы Национального банка Украины и оставила в силе решение первой инстанции от 6 ноября 2019 года о возобновлении деятельности банка «Союз» Сергея Дядечко. Соответствующее решение принял Шестой апелляционный административный суд 19 февраля, сообщает пресс-служба Национального банка Украины. Таким образом, это уже третий круг рассмотрения дела банка «Союз» в судах. «Этот банк был выведен с рынка в марте 2016 года из-за систематических нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга. Однако акционер банка Сергей Дядечко не согласившись с решением…

Члены правления «ПриватБанка» получают по 8 миллионов ежегодно

Национальный банк Украины 17 февраля сообщил, что директором департамента платежных систем назначен Алексей Шабан. Как сообщается на сайте Александра Дубинского, с 2018 года Шабан был членом правления по вопросам розничного бизнеса «ПриватБанка». Как указано в декларации Шабана, в прошлом году он получил 7,9 млн грн зарплата в «ПриватБанке». Его жена, Наталья, также получила в этом банке 737 тыс. грн зарплаты. Кроме этого, на счетах в «ПриватБанке» Шабан хранит 1,2 млн грн и 10 тыс. евро. Ранее SKELET-info сообщал, что «ПриватБанк» инициировал новое…

Гриценко с Рожковой покрывают в Укрэксимбанке «мойку» денег под контролем Елагиной

Руководитель комплаенс-контроля Укрэксимбанка Жанна Елагина в ходе служебного расследования была поймана на содействии в легализации преступных денег ряду компаний. Несмотря на все преступления председатель правления госбанка Александр Гриценко «спустил на тормоза» проверку, и не подписывает акт с соответствующими выводами. Хочет замять дело, а Елагину собирается повторно назначить руководителем внутреннего контроля, с целью дальнейшего сокрытия совместных злодеяний. В государственном Укрэксимбанке на протяжении 8 месяцев длится служебное расследование по факту возможного содействия в проведении клиентами банка рисковых операций, в том числе валютных,…

НБУ подал в суд из-за отмены 4 миллионов гривен штрафа «МТБ Банку»

Национальный банк Украины обжаловал судебное решение об отмене штрафных санкций, которые регулятор наложил на «МТБ Банк». «Национальный банк обжаловал в апелляционном порядке решение Одесского окружного административного суда, который в декабре 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на ПАО «МТБ Банк», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора. Там напоминают, что в апреле 2019 года банковский регулятор принял решение о применении к указанному банку меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 4,35 млн грн. Основанием…

Страховая «ТАС» Тигипко получила валютную лицензию

Страховая компания «ТАС» Сергея Тигипко получила валютную лицензию от Национального банка Украины. Лицензия выдана для расчетов в иностранной валюте на территории Украины по договорам страхования жизни, сообщает сайт Александра Дубинского. «ТАС» стала первой компанией, которая получила от НБУ такое разрешение. Компания сможет получать страховые платежи и осуществлять страховые выплаты по договорам страхования жизни в иностранной валюте», — отмечают журналисты. Недавно группа «ТАС» торгах СЕТАМ приобрела главный производственный корпус, принадлежавший предприятию «Полтавахиммаш». Ранее SKELET-info сообщал, что «Таскомбанк» Тигипко подозревают в отмывании миллиарда гривен. Также правоохранители расследуют…

Фирма Бахматюка специально повредила заложенное под кредит имущество

Олег Бахматюк

Действия руководства компании «Кристалл» привели к порче залогового имущества, что повлияло на уменьшение его стоимости. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины. «Национальный банк в декабре 2019 года обратился в правоохранительные органы по поводу умышленного повреждения заложенного имущества, предоставленного ООО «Кристалл» в залог по кредиту рефинансирования на 2 млрд грн, предоставленного КБ «Финансовая инициатива», — говорится в сообщении. В НБУ напоминают, что в 2014 году связанная с бизнесменом Олегом Бахматюком компания «Кристалл» предоставила Нацбанку в залог недвижимость бывшего сахарного завода,…

НБУ обязали выплатить 129 миллионов акционеру связанного с Януковичем банка

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ООО «Промышленная инновационная компания» к Национальному банку и решил взыскать с регулятора в пользу истца 128,9 млн грн «имущественного вреда», сообщает «Финансовый клуб». Отмечается, что ущерб причинен истцу путем незаконного лишения его корпоративных прав через принятие Нацбанком «неправомерного решения” в 2015 году об отнесении «Радикал Банка», который связывают с семьей беглого президента Виктора Януковича, к категории неплатежеспособных. Согласно судебным материалам, ООО «Промышленная инновационная компания» констатировало, что постановление НБУ №452/БТ от 09.07.2015 об отнесении «Радикал Банка»…

Коломойский выиграл суд у Нацбанка по погашению долга перед регулятором

Верховный суд Украины отклонил кассационную жалобу Национального банка и оставил в силе решения судов предыдущих инстанций по иску о взыскании залогового имущества ООО «Гаджибей», которое связано с одним из экс-владельцев «ПриватБанка» бизнесменом Игорем Коломойским, заявила пресс-служба регулятора. ООО «Гаджибей» в октябре 2014 года предоставило Нацбанку в залог два земельных участка в Одесской области в качестве обеспечения по кредиту рефинансирования, который «ПриватБанку» выдали до его национализации, сообщили в НБУ. По данным СМИ, «Гаджибей» выступило залогодателем по кредиту рефинансирования на сумму 20,9…

Ярославский покупает банк Пинчука

Бизнесмен Александр Ярославский направил в Национальный банк Украины письмо о намерении купить банк «Кредит Днепр». Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью FinClub. «Господин Ярославский подал соответствующее письмо о намерении в начале декабря. Но документы на согласование существенного участия в банке мы пока не получали», — сказала она. По словам Рожковой, сейчас сложно оценить сделку, поскольку неизвестны ключевые условия, включая размер приобретаемого пакета. «Многое также будет зависеть от планов господина Ярославского по развитию банка. Эти и…

ФОПам запретили тратить деньги на личные нужды с бизнес-счетов. Как это будет работать?

Нацбанк запретил физлицам-предпринимателям (ФЛП, ФОП — украинские) пользоваться деньгами для личных нужд со своих бизнес-счетов, но разрешил — с личных, пишет Страна. Соответствующее разрешение содержится в постановлении Национального банка №162, которое было утверждено в конце 2019 года, а вступило в силу с начала 2020-го. В документе прописано право предпринимателя перечислять средства со счета ФЛП на свой личный, а после использовать их на собственное усмотрение, без каких-либо ограничений. Такое право появляется только при одном условии — после уплаты «налогов, сборов и…