Tag Archive for НБУ

НБУ снова отказал белорусам в покупке «дочки» «Сбербанка»

Белорусский «Паритетбанк» не отвечает требованиям Национального банка Украины как потенциальный покупатель украинской «дочки» «Сбербанка». Об этом сообщила первый заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова в интервью агентству «Интерфакс-Украина». «Мы уже один раз отказали заявителю, поскольку он не соответствовал нашим требованиям… Там был целый ряд пунктов, не только технических. Посмотрите на размер капитала и портфеля «Паритетбанка» и «Сбербанка», это одно из несоответствий», — сказала она. В настоящее время НБУ не видит потенциального покупателя на «Сбербанк», отметила Рожкова. «Для международных институтов покупка затруднена…

Куда пропали миллиарды Дельта Банка Лагуна

ТОП-схем по выводу денег из системного Дельта Банка, который принадлежал Николаю Лагуну. Временная администрация была введена в Дельта Банк 3 марта 2015 года. Спустя семь месяцев Национальный банк решил его ликвидировать. В результате, активы банка оказались в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Хотя шансы спасти банк были. НБУ предлагал национализировать его из-за системного статуса: в «Дельте» было 590 тыс. вкладчиков-физлиц. По этому показателю он занимал третье место среди всех банков. Но вариант с национализацией не поддержало Министерство финансов. Банкротство…

Владелец «Милкиленда» судится с Нацбанком

нбу

Предприниматель Анатолий Юркевич, владеющий группой «Милкиленд», судится с Национальным банком Украины из-за противоправности одного из признаков для установления физических или юридических лиц, связанными с банком. Окружной административный суд Киева уже открыл производство, первый судебный процесс назначен на 1 августа, сообщает агентство «Интерфакс-Украина». «Оспариваемый второй абзац, седьмого подпункта, второго пункта, третей главы положения «Об установлении связанных с банком лиц», утвержденного постановлением НБУ №315 от 12 мая 2015 года, дает основание устанавливать наличие такой связи, если имеет место: «принятие от должника/контрагента меньшего…

Банки будут закрывать непроверенные счета украинцев

Украинские банки получили инструкцию закрывать счета клиентов, если они отказываются пройти первую или повторную детальную проверку данных (верификацию). Об этом говорится в рекомендация по финансовому мониторингу к письму №57-0009/36366 Национального банка Украины, сообщает UBR.ua. В документе указано, что банк немедленно должен прекратить обслуживание клиента, если тот попытается ввести его работника в заблуждение неправдивой информацией или предоставил поддельные документы (в этом случае вызывается полиция). Любые операции данного клиента будут считаться высокорисковыми, и банк может быть наказан Нацбанком за их проведение. Центробанк…

У Бахматюка забрали птицефабрику в пользу Нацбанка

Имущество «Зугрэского племптицерепродуктора», которое ранее было передано банком «Финансовая инициатива» Олега Бахматюка в обеспечение по рефинансированию Национальному банку Украины (НБУ), изъято в пользу ведомства. Соответствующее решение принял Хозяйственный суд Донецкой области, сообщает FinClub. Как отмечает издание, речь идет о рефинансировании, которое НБУ предоставлял банку «Финансовая инициатива» в июне 2014 года. В качестве обеспечения по кредиту НБУ получил имущество «Зугрэского племптицерепродуктора», которое находится в пгт Шахнтое, Зугрэсе и Харцызске Донецкой области. В частности, НБУ получил в залог птичники, коровники, инкубаторы и…

Швейцарцы купили банк «Львов»

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил швейцарской компании ResponsAbility Participations AG установить контроль над банком «Львов». «Национальный банк 23 июня согласовал компании responsAbility Participations AG приобретение контроля над 51% акций банка «Львов», – говорится в сообщении пресс-центра НБУ. Речь идет о прямом владении существенным участием в банке. Отметим, еще 23 мая владельцем 99,9% акций банка опосредованно был гражданин Исландии, шахматный гроссмейстер Петурсон Маргеир. Формальным владельцем 90% акций была украинская компания «Нью Прогресс Холдинг». Банк «Львов» зарегистрирован в НБУ в октябре 1991…

НБУ оштрафовал банк из группы компаний «Континиум»

нбу

Национальный банк Украины оштрафовал на 5 млн грн «Банк инвестиций и сбережений» («БИС-Банк») и потребовал смены его главы правления за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, информирует FinClub. «(Рисковая деятельность) заключается, в частности, в проведении (в том числе на основании документов, не соответствующих действительности) по счетам связанных между собой клиентов-юридических лиц крупномасштабных (более 7 млрд грн) финансовых операций, содержащих признаки таких, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства», –…

Нацбанк пытается отсудить у Коломойского 10 миллиардов

В суды Швейцарии и Украины Национальный банк подал иски против одного из экс-акционеров «ПриватБанка» Игоря Коломойского по предоставленным в 2016 году бизнесменом личным поручительствам в пользу Национального банка. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ. «Цель исков – обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил «ПриватБанку» в период между 2008 и 2015 годами. В целом иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным договорам на сумму около 10 млрд грн», – говорится в сообщении. Первый иск подан по месту жительства…

Банкам РФ разрешили докапитализировать украинских «дочек»

Национальный банк Украины принял решение, согласно которому с 25 мая российские банки с государственной долей собственности имеют право проводить докапитализацию своих санкционных украинских «дочек». Перед этим, еще 2 мая, соответствующее разрешение предоставил Совет нацбезопасности и обороны, который ввел в действие свои указом от 14 мая президент Петр Порошенко. «Регулятор разрешил докапитализацию подсанкционных украинских банков их материнскими структурами, зарегистрированными в соответствии с законодательством иностранного государства. Это позволит избежать признания подсанкционных украинских дочерних банков неплатежеспособными из-за недостаточности капитала, ведь такая ситуация может…

Рынок покинул еще один банк

«Промышленно-финансовый банк», который позже реорганизовали в финансовую компанию «ПФБ Кредит», объявил об уходе с рынка Украины. Соответствующая информация внесена в единый реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Решение о прекращении деятельности было принято еще в апреле. Компания закрывается без сохранения юридического лица. В августе прошлого года «Промышленно-финансовый банк» заявил о желании прекратить банковскую деятельность. Тогда было принято решение реорганизовать финучреждение в финансовую компанию «ПФБ Кредит». Национальный банк Украины разрешил «Промфинбанку» уйти с рынка и отозвал лицензию в декабре 2017 года.…