Tag Archive for НБУ

Суд отменил штраф НБУ банку главы «Турбоатома» Субботину

Национальный банк Украины обжалует в апелляционном порядке решение Харьковского окружного административного суда, который отменил решение регулятора о наложении штрафа на «Мегабанк». Штраф в размере 6,2 млн грн суд отменил в апреле, сообщает пресс-служба Нацбанка. «Мегабанк» оштрафовали в феврале 2019 года. Основанием для такого решения является установление НБУ факта осуществления «Мегабанком» рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. В частности, были задокументированные факты снятия группой физлиц – клиентов банка наличных с марта 2017 года по апрель 2018 года на сумму 211,8 млн…

НБУ дал кредит банку Ивахива и Дыминского

Национальный банк Украины в первом квартале этого года выдал кредит рефинансирования «Банку инвестиций и сбережений». Как сообщает dubinsky.pro, задолженность  по этому кредиту по состоянию на 1 апреля составил 43 млн грн. Как сообщает СМИ, основные акционеры «Банка инвестиций и сбережений» – бизнесмены Степан Ивахив (23,3% акций), Сергей Лагур (17,5%), бывший нардеп Петр Дыминский. который уже больше года скрывается за пределами Украины (5,6%). Двое первых также являются совладельцы с сети заправок WOG, которая не может рассчитаться по многомиллионным долгам перед банками.…

Раскрыта новая афера НБУ и «Мисто Банка» Фурсина

Национальный банк предоставил солидные кредиты «Мисто Банку», основным владельцем «которого является нардеп группы «Воля народа» Иван Фурсин. «Тем временем, на банковском рынке реализуется новая схема кражи денег. Нацбанк выдал рефинансирование «Мисто Банку» нардепа Фурсина», – сообщил журналист Александр Дубинский. Как стало известно, в первом квартале этого года активы банка выросли с 1,46 до 1,71 млрд грн, а вот денежные средства напротив сократились с 125 до 76 млн грн. Рост активов был обусловлен вложениями в Центробанк, которые выросли с 90 до…

НБУ не хочет реструктуризировать долги Бахматюка

«Миллиардер-банкрот» – такое прозвище закрепилось за Олегом Бахматюком в некоторых СМИ не смотря на то, что со всеми кредиторами были достигнуты соглашения о реструктуризации долга. Но осталась задолженность его банков перед НБУ и фондом гарантирования вкладов. Похоже, центральный банк жертвует интересами вкладчиков и готов принести убытки государству, лишь бы не дать выплатить Олегу Бахматюку долги его банков в рассрочку, пишет Обозреватель. Прошел год после заявления Олега Бахматюка, владельца банков VAB и «Финансовая инициатива», о готовности выплатить долги перед Нацбанком и…

НБУ лишил «Вернум Банк» лицензии

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у «Вернум Банка». Как сообщили в пресс-службе НБУ, единственный акционер этого банка принял решение о прекращении финучреждением банковской деятельности без ликвидации юридического лица. Причиной отзыва лицензии в таком случае является согласование плана прекращения деятельности и полное выполнение связанных с этим обязательств. В НБУ добавили, что «Вернум Банк» стал седьмым банком, прекратившим банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации. Как напомнил регулятор, процедура прекращения банковской деятельности без ликвидации юрлица стала возможной благодаря принятому в 2017…

НБУ назвал, куда украинцы больше всего перечисляют денег

Украинцы в первом квартале 2019 года за пределы страны перевели 75 миллионов долларов — 3,24% от общей суммы переводов, которые выросли практически на 36%. Большая часть из них приходится на Россию (33%), сообщили в Национальном банке Украины. В пределах Украины сумма переводов составила 46,77 миллиардов гривен ($1,713 миллиардов в эквиваленте) — 73,86% от общей суммы переводов; в Украину — $531 миллионов (в эквиваленте) — 22,90% от общей суммы переводов. Самые большие денежные поступления зафиксированы из США и Израиля, 18% и…

Нацбанк оспаривает санацию фирмы депутата Климова

Национальный банк Украины и «Сбербанк» обратились в суд, оспаривая санацию ООО «Укрбудспецтех» (принадлежит экс-владельцу обанкротившегося «Имэксбанка», нардепу Леониду Климову) в рамках дела о его банкротстве. Соответствующее производство открыл Юго-западный апелляционный суд, сообщает издание Finbalance. Санация ООО была назначена до 6 сентября этого года. «Сбербанк» называл процедуру санации возможной попыткой затянуть процедуру банкротства должника. О банкротстве «Укрбудспецтех» стало известно в августе 2016 года – тогда суд начал производство, инициатором которого выступила сама компания. В декабре 2017 года суд утвердил реестр требований…

Нацбанк и Фирташ договорились о правах на столичный ТРЦ «Республика»

Фирташ

Национальный банк Украины и подконтрольная Дмитрию Фирташу кипрская компания Pora Trading Limited намерены заключить мировое соглашение по делу о взыскании корпоративных прав на крупнейший торгово-развлекательный центр Respublika на Кольцевой дороге 1, 1-а, 1-в Киеве. Согласно тексту решения Северного апелляционного хозяйственного суда от 27 марта, НБУ и Pora Trading Limited 22 марта подали совместное заявление о переносе рассмотрения дела с целью заключения мирового соглашения. «В судебном заседании 27 марта 2019 года представители сторон просят отложить рассмотрение дела не ранее 15 мая…

OTP Bank получил семь миллионов штрафа от Нацбанка

Национальный банк Украины оштрафовал OTP Bank на 7,142 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга, сообщила пресс-служба финрегулятора. НБУ применил к OTP Bank два вида санкций – штраф и письменное предостережение – по итогам проверки по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. OTP Bank оштрафован на 7,142 млн грн за рисковую деятельность, которая состояла в проведении с марта 2017 года по июнь 2018 года финансовых операций по…

Гонтарева собралась на ПМЖ в Британию

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала пакет документов в миграционную службу, необходимый для выезда на постоянное место жительства в Великобританию. Такую информацию опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook журналист Александр Дубинский. «Как сообщают мне небезразличные патриоты, некая Валерия Гонтарева подала документы в миграционную службу для выезда на ПМЖ в Великобританию. Доблестные работники Миграционной службы, следуя инструкциям, отправили запросы в СБУ и Нацполицию на предмет отсутствия/наличия ограничений для таких действий. Не менее доблестные работники правоохранительных органов задали…