Tag Archive for мошенники

Валентин и Галина Шпаки на железном троне: история семьи аферистов

Впервые фамилия Шпак всплыла в связи с несколькими громкими скандалами в 2008-2010 гг. И они были связаны с Национальным музеем народной архитектуры и быта в Пирогово, пишет Антикор. Именно тогда произошли события, связанные с воровством средств фонда «Розвиток України», а также хищениями и последующим вывозом металлоконструкций с территории музея. В то время охраной территории музея занималось Совместное украинско-польское предприятие «Макрохем-Украина» под руководством Валентина Николаевича Шпака, бывшего сотрудника правоохранительных органов. Отвечая за сохранность имущества музея, он никак не мог быть не…

Минюст предоставил лазейку аферистам для сбыта проблемных автомобилей

Государственный реестр обременений движимого имущества начал давать сбой при проверке автомобилей на обременение. Как сообщает издание «Наши деньги» со ссылкой на госрегистраторов, если искать одновременно по номеру автомобиля и по его vin-коду, то система не видит обременений имущества – арестов и залогов, которые обеспечивают кредиты. Таким образом, появилась дыра, которой могут воспользоваться мошенники для продажи проблемных авто с рук. «Система продажи с рук предусматривает, что имущество перед продажей проверяют в сервисном центре МРЭО и, если договор купли-продажи заверяет нотариус, то…

Крупный банк заподозрили во взломе: деньги украинцев под угрозой

Причиной приостановки операций с платежными картами ПАТ «Альфа-банк» может быть взлом базы данных хакерами. Такую версию активно обсуждают клиенты финучреждения в социальных сетях. Якобы некий инсайдер в банке утверждает, что их базу взломали хакеры с CVV-кодами, и появились массовые случаи мошенничества с картами «Альфа-банка», оформленными на физических лиц. В последние несколько дней «Альфа-банк» рассылает своим клиентам сообщения о том, что 22 августа операции с пластиковыми картами будут временно недоступны. «Альфа-банк Украина» становится лучше и запускает новый центр обслуживания платежных карт.…

Зайцы объявили войну «Busov Hill»

Виктор Заец

Как известно, жилищное строительство — один из самых доходных видов бизнеса. Однако, вокруг новостроек в украинских городах нередко возникают скандалы. Жителям зачастую не нравится, что новостройки возникают именно в их районах, увеличивая нагрузку на инфраструктуру. Поэтому рядом с новостройками зачастую возникают митинги и пикеты. Однако, оказывается, борьба с застройщиками — тоже довольно прибыльный бизнес. По крайней мере, некоторые «активисты» рассматривают его как один из источников собственного обогащения особо не утруждая себя на выдумки. Для примера, показываем очень серьезного активиста который…

11 миллионов в карман Головко и его семьи — или как строительство становится «золотой жилой»?

Шантажи, надуманные истории, и финансовые махинации. После мирового кризиса, который имел начало в 2008 году, многие строительные компании просто исчезли и фактически растворились в воздухе, пишет Антикор. Многочисленное количество объектов «замерли» еще на начальном этапе, в каждом городе прибавилось несколько недостроев, а предприятия обанкротились. Выжили, наверное, только те, что работали бок о бок на общий результат, ведь только когда все стороны хотят увидеть дом, в который вложили немалые средства, можно о чем-то говорить. Далее мы расскажем об объекте, на который…

Компания Консоль с российскими корнями “развела” тысячи людей жилищной аферой

Крымская компания Консоль весьма своевременно воспользовалась тревогами обывателей за свои сбережения, и начала активно привлекать их вкладывать деньги в недвижимость. «Консоль» расшифровывается как «КОНстантинов с ОЛЬгой» — Владимир Константинов, Председатель верховного совета Крыма, с женой Ольгой. Тем более, что все выглядело более, чем натуралистично: многоэтажные дома строились по всей территории Украины, и желающие получить в них квартиры, внеся около $100 000 заблаговременно, могли не только полюбоваться на картинку с готовым зданием, но и потрогать рукой заложенные бетонные конструкции. Впрочем, могут…

Осторожно автомошенники или столичный автопрокат «KYIV CITY RENT»

В 2016 году прошло ровно сто лет со дня выдачи первого автомобиля в прокат. Это историческое событие состоялось в 1916 году, когда владелец небольшой автомастерской в штате Небраска (США)… Материал опубликован на сайте  Politica-UA.com. В 2016 году прошло ровно сто лет со дня выдачи первого автомобиля в прокат. Это историческое событие состоялось в 1916 году, когда владелец небольшой автомастерской в штате Небраска (США) Джо Саундерс сдал в прокат один из имеющихся у него автомобилей Форд Т, предварительно закрепив счётчик пробега…

Отцы и дети: как семья Новиковых грабит Киев

Сегодня в Украине, в условиях войны, роста преступности и полного бездействия органов власти, защитить свои законные права становится все сложнее. Особенно если неотъемлемой частью этого беспредела являются форменные аферисты, которые пользуются ситуацией. Кто-то строит новые «темы», а кто-то – активно реанимирует хорошо забытые старые. К примеру, схемы грандиозной пирамиды «Элита-Центр», один из основателей которой Алексей Новиков сегодня решил «кинуть» своих вчерашних жертв по второму кругу. Пчелы против меда Афера компании «Элита-Центр», от которой в Киеве пострадало более полторы тысяч человека,…

«Элита-Центр» может снова повториться

Об этом в интервью изданию Антикор сообщил бывший следователь по данному громкому делу Игорь Цюприк По его словам, огромная часть средств обманутых вкладчиков принималась наличкой, и проследить их дальнейшее движение практически невозможно. Что касается денег, принятых по безналичному расчету, была попытка установить их местонахождение по банковским проводкам. Однако следы денег терялись «в офшорах», которые тогда были глухи к запросам правоохранителей. «На сегодняшний день нет никаких гарантий от повторений ситуации, аналогичной делу «Элита-Центр». Закон о финансово-кредитных механизмах управления собственностью при строительстве…

Когда финансовых мошенников отправят за решетку

Пока депутаты раздумывают над ликвидацией финансовых пирамид, аферисты осваивают новые схемы обмана. Доверчивым гражданам предлагают инвестировать в криптовалюты и обучаться несуществующим профессиям Кто позволил плодить пирамиды Не прошло и трех лет, как парламентский комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рассмотрел и одобрил очередную редакцию законопроекта №0959 «О запрете финансовых пирамид в Украине», рекомендовав принять его во втором чтении. Многострадальный документ впервые был подан в Верховную Раду еще в апреле 2013-го. Он запрещает создание, рекламу и способствование деятельности финансовых…