Tag Archive for мошенничество

В столичной Быковне украли почти два гектара земли

Два земельных участка, расположенных на улице Радистов в поселке Быковня Деснянского района, стоимостью более 45 млн гривен передали в частную собственность по поддельным решениям Киевского городского совета. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Согласно сообщению, в 2006 году Киевский горсовет постановил передать «Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» в постоянное пользование 14,89 га земель запаса рекреационного назначения в Быковне. На этой территории должен был появиться новый дачный массив вместо снесенного на трассе моста. На указанные участки планировали перенести дачи с…

В ФГВФЛ рассказали, как выводили деньги из «Фортуна-банка»

Общая сумма убытков, причиненных вследствие финансовых махинаций «Фортуна-банку», составляет 2,23 млрд грн, из которых 1,84 млрд грн — задолженность по кредитам связанным лицам. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Как отмечают в Фонде гарантирования, средства, выданные связанным лицам на сумму 2,105 млрд грн, составляют примерно 98% кредитного портфеля «Фортуна-банка». Двое должностных лиц «Фортуна-банка» выдавали кредиты связанным лицам через акционера банка, осознавая, что эти деньги не будут возвращены. В частности, по данным на декабрь текущего года, из более…

Экс-глава «Петрокоммерц-Украина» может сесть на два года за кредит Нусенкису

Виктор Нусенкис

Бывшему председателю правления ОАО «Банк Петрокоммерц-Украина», злоупотребления которого нанесли банковскому учреждению миллионные убытки, сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. Так, руководитель банка в интересах сторонних предприятий без обязательного согласия членов наблюдательного совета, игнорируя запрет условий кредитования, принял решение о выдаче ЗАО «Донецксталь» (металлургический завод» олигарха Виктора Нусенкиса) многомиллионного кредита. Своими действиями руководитель нанес ущерб банковскому учреждению на сумму 8 млн грн. Экс-чиновнику банка инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в…

Валютная симфония Тумовса: что натворил задержанный в Латвии экс-владелец «Ситикоммерс банка»

В Латвии на запрос украинской полиции задержали влиятельного экс-владельца «Ситикоммерс банка» Рэйниса Тумовса. Его подозревают в хищении сотен миллионов гривень. Станет ли это дело показательным для других банкиров? Опубликовано на ЭП. Недавно стало известно, что в Латвии по запросу украинской полиции задержали экс-собственника ликвидированного «Ситикоммерс банка» Рейниса Тумовса. Его и главу правления «Ситикоммерса» Дмитрия Грабовецкого подозревают в хищении сотен миллионов гривень. По данным полиции, Грабовецкий получил гражданство РФ и находится в оккупированном Крыму. А вот Тумовс может уже вскоре оказаться…

Израиль от Украины требует выдать Грановского

Украинский миллионер из Одессы Александр Грановский может быть выдан израильскому правосудию. Соответствующее ходатайство государственной прокуратуры уже утвердил Окружной суд Тель-Авива, сообщают «Вести. Израиль по-русски». Кроме того, стало известно, что 29 октября международный отдел прокуратуры Израиля направил соответствующий запрос властям Украины. Как сказано в решении суда, Грановский «не отреагировал на уведомления правоохранительных органов Израиля, найти его по указанному в документах адресу не представляется возможным». Так как миллионер уклоняется от ответственности, судья вынес постановление о его задержании и принуждении явиться на судебное…

Стали известны скандальные подробности о судье, признавшей «мертвым» афериста Малиновского

Признавшая «мертвым» беглого мошенника Дмитрия Малиновского судья Приморского суда Одессы Юлия Свячена до этого уже попадалась на махинациях с имуществом покойных. Об этом сообщает издание 368.media со ссылкой на данные активиста Романа Маселко. Так, в 2017 году судью рекомендовали уволить за то, что она признавала право собственности на квартиры умерших за мошенниками, которые вскоре их перепродали. Но Свячена обжаловала это решение и Высший совет правосудия, во главе с Игорем Бенедисюком решил не увольнять ее. Судье дать отпуск на 4 месяца,…

Менеджмент «БТА Банк» «отмывал» деньги Ахметова

Топ-менеджмент «БТА Банка» заподозрили в «отмывании» и выводе денег в пользу компании олигарха Рината Ахметова. Об этом сообщает издание 368.media со ссылкой на материалы уголовного производства, открытого в августе этого года. Согласно материалам следствия, в схеме подозреваются глава наблюдательного совета банка Алибек Мухамед-Рахимов, глава правления Евгений Безвушко и директор департамента финансового контроля. «Речь идет о минимизации налоговых обязательств, выводе средств со счетов, а также отмывании денег, путем размещения средств на счетах банка», – говорится в документах. Как отмечается в документах,…

Сын депутата Киевского облсовета Швыдкого арестован за аферы

Сына депутата Киевского облсовета от партии «Батькивщина» Николая Швыдкого – Андрея – арестовали на два месяца за мошенничество с автомобилями на 4 млн грн. Кроме того суд назначил Андрею Швыдкому 528 тыс. грн залога, сообщает издание «Обозреватель». При этом сторона обвинения требовала залог в размере 1 млн грн. Также прокурор настаивал на полном аресте Андрея Швыдкого – по мнению следствия, он мог скрыться или оказывать давление на потерпевших. В свою очередь защита сына депутата просил суд назначить Андрею Швыдкому домашний…

Новая схема банковского мошенничества от Кристалбанк: Как банк может забрать ваше имущество через «черных» регистраторов, даже если вы уже погасили ипотеку

Интересная история. Скажите, а как банк может забрать два здания в Киеве, когда-то бывших у него в ипотеке от прошлых владельцев (ипотека давно была выплачена, и то не «Кристалбанку», а банку, который в последствии обанкротился и активы были переданы «Кристалбанку»), давно принадлежащих другим людям, на одно из которых наложено три (!) судебных ареста, с недавнего времени оно находилось в ипотеке у другой финансовой структуры (!), и провернуть это все через регистратора в Днепропетровской области (!), на основании несуществующих судебных решений,…

Дельфинарий “Немо” прекращает деятельность по причине ареста имущества

Киевский дельфинарий “Немо” вряд ли в ближайшее время сможет порадовать детишек и взрослых забавными трюками дельфинов и тюленей: его здание арестовано, так же, как и земельный участок под ним, а всякая деятельность на этом месте сурово запрещена распоряжением, которое оформил Печерский районный суд Киева 3 июля. В СМИ приводится выдержка из соответствующего Постановления: “… главное следственное управление Генеральной прокуратуры с 16 декабря 2014 года ведет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 4 ст. 190…