Tag Archive for мошенничество

Менеджмент «БТА Банк» «отмывал» деньги Ахметова

Топ-менеджмент «БТА Банка» заподозрили в «отмывании» и выводе денег в пользу компании олигарха Рината Ахметова. Об этом сообщает издание 368.media со ссылкой на материалы уголовного производства, открытого в августе этого года. Согласно материалам следствия, в схеме подозреваются глава наблюдательного совета банка Алибек Мухамед-Рахимов, глава правления Евгений Безвушко и директор департамента финансового контроля. «Речь идет о минимизации налоговых обязательств, выводе средств со счетов, а также отмывании денег, путем размещения средств на счетах банка», – говорится в документах. Как отмечается в документах,…

Сын депутата Киевского облсовета Швыдкого арестован за аферы

Сына депутата Киевского облсовета от партии «Батькивщина» Николая Швыдкого – Андрея – арестовали на два месяца за мошенничество с автомобилями на 4 млн грн. Кроме того суд назначил Андрею Швыдкому 528 тыс. грн залога, сообщает издание «Обозреватель». При этом сторона обвинения требовала залог в размере 1 млн грн. Также прокурор настаивал на полном аресте Андрея Швыдкого – по мнению следствия, он мог скрыться или оказывать давление на потерпевших. В свою очередь защита сына депутата просил суд назначить Андрею Швыдкому домашний…

Новая схема банковского мошенничества от Кристалбанк: Как банк может забрать ваше имущество через «черных» регистраторов, даже если вы уже погасили ипотеку

Интересная история. Скажите, а как банк может забрать два здания в Киеве, когда-то бывших у него в ипотеке от прошлых владельцев (ипотека давно была выплачена, и то не «Кристалбанку», а банку, который в последствии обанкротился и активы были переданы «Кристалбанку»), давно принадлежащих другим людям, на одно из которых наложено три (!) судебных ареста, с недавнего времени оно находилось в ипотеке у другой финансовой структуры (!), и провернуть это все через регистратора в Днепропетровской области (!), на основании несуществующих судебных решений,…

Дельфинарий “Немо” прекращает деятельность по причине ареста имущества

Киевский дельфинарий “Немо” вряд ли в ближайшее время сможет порадовать детишек и взрослых забавными трюками дельфинов и тюленей: его здание арестовано, так же, как и земельный участок под ним, а всякая деятельность на этом месте сурово запрещена распоряжением, которое оформил Печерский районный суд Киева 3 июля. В СМИ приводится выдержка из соответствующего Постановления: “… главное следственное управление Генеральной прокуратуры с 16 декабря 2014 года ведет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 4 ст. 190…

Схемы обогащения от Героя Украины Станислава Войтовича

Станислав Войтович является владельцем компании «Терра Фуд», а в 2009 году бизнесмену дали звание Героя Украины, пишет Антикор. За видимым успехом многих сегодняшних бизнесменов зачастую кроется темное прошлое. Обычно не самые законные методы используют для получения стартового капитала. Но есть и случаи, когда успешные люди весь свой легальный бизнес строят на махинациях и обмане. Мы разобрались, на чем держится бизнес-империя Станислава Войтовича. Среди приоритетов: работа в России и «кидание» украинских банков на деньги. Станислав Войтович, без скромности, человек известный не…

Голова одеської “Батьківщини” залишив без житла понад три сотні сімей

Дев’ять років 360 сімей в Одесі чекають свого житла, придбаного в будівельній компанії “Берег Строй”. Про це повідомляє Інформатор. Голова Одеського осередку партії ВО «Батьківщина», власник холдингу «Берег Групп» Олег Радковський ошукав одеситів, пообіцявши ще 2008 році здати житловий комплекс “Акапулько” в експлуатацію. Будинок практично закінчений, однак прав власності у інвесторів немає. Ошукані вкладники неодноразово зверталися до місцевої і центральної влади за допомогою у вирішенні питання, але досі не можуть отримати право власності на придбані квартири. «Чи не кожному ріелтору…

Сергей Шумский – аферист от недвижимости

Есть люди, которые не могут жить без афер и махинаций. Они постоянно просчитывают комбинации, которые позволят извлечь личную выгоду из всего движимого и недвижимого вокруг. К таким деятелям можно отнести и уроженца города Черноморск (бывший Ильичевск) Одесской области Сергея Шумского. Всего за несколько лет он провернул аферу, которая по обилию эпизодов нарушения законодательства вполне может стать основанием сразу для нескольких уголовных дел. Но, ощутив безнаказанность, этот комбинатор не остановился и продолжает набивать карманы, прикрывая свои делишки видимостью общественной работы по…

В тихом омуте: как купить квартиру в ЖК «Кришталеві джерела» и потерять все

Самый популярный способ приобретения жилья в Киеве — инвестирование на этапе строительства. Приобрести квартиру в новостройке можно еще на этапе закладывания фундамента, что позволяет существенно сэкономить. Впрочем, столичный строительный рынок знает немало историй, когда участие в такой схеме покупки заканчивалось настоящей катастрофой для неопытных инвесторов. Юридически подкованный застройщик при желании может легко обдурить вкладчика, оставив того у разбитого корыта. В подобную ситуацию недавно попали и инвесторы ЖК «Кришталеві джерела». Многие из них вынуждены пожизненно выплачивать огромные суммы ЖЭКу за навязанные…

Бывший замгенпрокурора Касько стал фигурантом ещё одного уголовного производства

Бывший заместитель генерального прокурора Виталий Касько (подробнее про него читайте в статье Виталий Касько – махинатор, коррупционер, «сбитый летчик») был вызван на допрос в рамках уголовного производства. Речь идёт о деле по факту ненадлежащего расследования органами прокуратуры дел Майдана. Сам Касько заявил, что прокуратура явно не хочет выпускать его из поля зрения и отметил, что пока неясно, изменился ли его статус – со свидетеля на подозреваемого. Экс-замгенпрокурора не исключил такой возможности. Допрос идет в настоящее время по адресу улица Борисоглебская, 18 в…

Похождения мелкого киевского жулика Арутюнова. Часть 3 – Ольга Мальцева

В пакете документов, полученном «Национальным бюро по противодействию мошенничеству», имеется интересное заявление в прокуратуру от гражданки Ольги Мальцевой. В нем четко можно увидеть, какими способами действует Рубен Арутюнов в своем бизнесе. Предлагаем вам ознакомиться с выдержкой из данного обращения. Читайте предыдущие части:  Похождения мелкого киевского жулика Арутюнова. Часть 2 – Ситал Гласс Похождения мелкого киевского жулика Арутюнова. Часть 1 – общая информация ОБРАЩЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ: У 2006 році Арутюновим Р.О. придбано 2 земельні ділянки площею 0,16 га по вул. Яблунева, 4…