Tag Archive for мошенничество

В РФ объявили в розыск Павла Фукса

Полиция Москвы объявила в розыск российско-украинского бизнесмена Павла Фукса по делу о мошенничестве компании MosCityGroup. Об этом сообщили агентству «ТАСС» в пресс-службе Таганского суда Москвы. Фуксу заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. «Таганский районный суд Москвы сообщает, что в производстве суда находится материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Фукса Павла Яковлевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он объявлен в розыск. Судебное заседание назначено на 11 октября в…

Бывшему нардепу Березкину объявили о подозрении

Экс-нардепу от группы «Воля народа» Станиславу Березкину 27 сентября сообщили о подозрении в завладении $20 млн «Ощадбанка». Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на своей странице в Facebook. Бывшего парламентария подозревают в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, отмывании денег и подделке документов (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины). В САП не называют имени бывшего парламентария, однако говорится, что во время расследования были «собраны доказательства, которые дают достаточные основания…

Бывший замгенпрокурора Сторожук подозревается в мошенничества на 250 миллионов

Бывший заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук подозревается в сокрытии мошенничества на сумму 250 млн грн. Соответствующая жалоба подана генпрокурору Руслану Рябошапке, сообщает издание «Резонанс» со ссылкой на информационный департамент АО Aver Lex, который в свою очередь ссылается на адвоката, представляющего интересы обманутого инвестора, Виталия Сердюка. «23 марта 2016 между руководителем ОАО «Деве Банк» Сергием Горбачевским и инвестором был заключен Меморандум и договор, целью которых было приобретение акций этого банка, принадлежащий отцу руководителя — Александру Горбачевскому. За них 24 марта инвестором…

Банк Тигипко помог украсть у «Укрзализныци» 51 млн грн

Правоохранители расследуют мошенничество в «Таскомбанке» Сергея Тигипко, с помощью которого «Укрзализныця» заплатил более 51 миллиона гривен лишней комиссии. Как сообщает сайт журналиста Александра Дубинского, следователи получили доступ к договору интернет-эквайринга от 2017 года между «Таскомбанком» и филиалом «Главный информационно-вычислительный центр» ПАО «Украинская железная дорога», и договору от 2016 года между «Таскомбанком» и ООО «Универсальные информационные технологии». «Из материалов Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, которые поступили в Государственное бюро расследований следует, что в 2012 г ООО…

Брат представителя Зеленского в ВР защищает организаторов финансовой пирамиды

Брат представителя президента Владимир Зеленского в Верховной Раде Руслана Стефанчука, Николай, является адвокатом по делу скандальной компании ООО «Хеликс Кэпитал Украина», организатора финансовой пирамиды хмельничанина Дмитрия Нагута подозревают в мошенничестве на сумму 45 млн гривен. Об этом сообщает издание «Апостроф» со ссылкой на данные из судебных реестров, где Стефанчук указан защитником подозреваемого. «ООО «Хеликс Кэпитал Украина», которое имеет признаки финансовой пирамиды, начиная с 2014 года осуществляет свою деятельность на территории Тернопольской области и других областях Украины по привлечению денежных средств…

В Окружном админсуде Киева научились обходить автораспределение дел

Журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» разоблачили несколько способов обойти систему автоматизированного распределения дел в Окружном административном суде Киева, который в 2019 году находился в центре нескольких громких скандалов. Этот орган несколько раз обходил систему автоматического распределения резонансных дел между судьями. Журналисты заинтересовалось случаем, произошедшим в суде 17 апреля. Несколько дел могли попасть на рассмотрение только к судье Игорю Погрибниченку. Большинство (29) из 38 судей из-за болезни были исключены из перечня претендентов на рассмотрение дел. Еще несколько слуг Фемиды находились…

Замначальника столичной полиции причастен к присвоению жилья киевлян, – СМИ

Замначальника одного из отделений полиции Киева Александр Билык может быть причастным к квартирным аферам. Он был замечен во время силовых захватов жилья киевлян и, по словам пострадавших, требовал у них деньги, говорится в расследовании «Слідство.info». В 2016 году он был уволен из полиции, а после этого, по данным журналистов, сотрудничал с инвестиционной компанией, которая причастна к незаконному выселению людей и захвате квартир. Спустя несколько месяцев после увольнения Билык восстановился на работе, но свое общение с сомнительной компанией не прекратил. В…

Заместители Луценко и нардеп от БПП помогали международному мошеннику инсценировать свою смерть

Международный мошенник Дмитрий Малиновский, имевший средневековый замок, картины Сальвадора Дали и арестованный во Франции, несколько лет считался мертвым. Помогли ему избегать наказания два заместителя генпрокурора Украины – Дмитрий Сторожук и Юрий Столярчук. Об этом говорится в сюжете «Могильщики Луценко» программы «Наши деньги с Денисом Бигусом». До того, как инсценировать собственную смерть, Малиновский являлся основным подозреваемым в нескольких уголовных делах в Украине. Он обвинялся в мошенничестве на сумму более 340 тысяч долларов, подделке документов и фиктивном минировании суда. Кроме того, известно,…

Уволенный чиновник КГГА «отжимал» квартиры у одиноких пенсионеров

Бывший глава Департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации Юрий Крикунов наладил коррупционную сеть вместе со своими бывшими подчиненными, «отжимая» квартиры и обогащаясь на пенсионерах. Об этом сообщили на телеканале «1+1» в программе «Наши деньги». Крикунова уволили якобы «по соглашению сторон» 14 мая этого года, на своей должности он был с февраля 2015 года. «Крикунову мэр доверил взять под опеку все, как про них говорят чиновники, незащищенные слои населения (пенсионеры, многодетные, инвалиды). Сотни тысяч киевлян, на которых тратят из бюджета…

Директора «Бунге Украина» Горшунова подозревают в мошенничестве на $200 миллионов

В украинском офисе транснациональной компании «Бунге» в Киеве несколько дней проходит пикет обманутых фермеров. Агропроизводители обвиняют директора «Бунге Украина», гражданина России Дмитрия Горшунова в создании мошеннической схемы для завладения зерновыми на сумму $200 миллионов. Об этом на своей странице в Facebook рассказал общественный активист Александр Аронець, сообщает «Апостроф». По словам фермеров, Горшунов пообещал выкупить у них зерновые и заставил их передать урожаи в бесплатное хранение агрохолдинга «Агроинвестгруп», с владельцами которого – Николаем и Виталием Кучеренко – имел бизнес-отношения. Горшунов отказывался…