Tag Archive for мошенничество

Замначальника столичной полиции причастен к присвоению жилья киевлян, – СМИ

Замначальника одного из отделений полиции Киева Александр Билык может быть причастным к квартирным аферам. Он был замечен во время силовых захватов жилья киевлян и, по словам пострадавших, требовал у них деньги, говорится в расследовании «Слідство.info». В 2016 году он был уволен из полиции, а после этого, по данным журналистов, сотрудничал с инвестиционной компанией, которая причастна к незаконному выселению людей и захвате квартир. Спустя несколько месяцев после увольнения Билык восстановился на работе, но свое общение с сомнительной компанией не прекратил. В…

Заместители Луценко и нардеп от БПП помогали международному мошеннику инсценировать свою смерть

Международный мошенник Дмитрий Малиновский, имевший средневековый замок, картины Сальвадора Дали и арестованный во Франции, несколько лет считался мертвым. Помогли ему избегать наказания два заместителя генпрокурора Украины – Дмитрий Сторожук и Юрий Столярчук. Об этом говорится в сюжете «Могильщики Луценко» программы «Наши деньги с Денисом Бигусом». До того, как инсценировать собственную смерть, Малиновский являлся основным подозреваемым в нескольких уголовных делах в Украине. Он обвинялся в мошенничестве на сумму более 340 тысяч долларов, подделке документов и фиктивном минировании суда. Кроме того, известно,…

Уволенный чиновник КГГА «отжимал» квартиры у одиноких пенсионеров

Бывший глава Департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации Юрий Крикунов наладил коррупционную сеть вместе со своими бывшими подчиненными, «отжимая» квартиры и обогащаясь на пенсионерах. Об этом сообщили на телеканале «1+1» в программе «Наши деньги». Крикунова уволили якобы «по соглашению сторон» 14 мая этого года, на своей должности он был с февраля 2015 года. «Крикунову мэр доверил взять под опеку все, как про них говорят чиновники, незащищенные слои населения (пенсионеры, многодетные, инвалиды). Сотни тысяч киевлян, на которых тратят из бюджета…

Директора «Бунге Украина» Горшунова подозревают в мошенничестве на $200 миллионов

В украинском офисе транснациональной компании «Бунге» в Киеве несколько дней проходит пикет обманутых фермеров. Агропроизводители обвиняют директора «Бунге Украина», гражданина России Дмитрия Горшунова в создании мошеннической схемы для завладения зерновыми на сумму $200 миллионов. Об этом на своей странице в Facebook рассказал общественный активист Александр Аронець, сообщает «Апостроф». По словам фермеров, Горшунов пообещал выкупить у них зерновые и заставил их передать урожаи в бесплатное хранение агрохолдинга «Агроинвестгруп», с владельцами которого – Николаем и Виталием Кучеренко – имел бизнес-отношения. Горшунов отказывался…

Минюст предоставил лазейку аферистам для сбыта проблемных автомобилей

Государственный реестр обременений движимого имущества начал давать сбой при проверке автомобилей на обременение. Как сообщает издание «Наши деньги» со ссылкой на госрегистраторов, если искать одновременно по номеру автомобиля и по его vin-коду, то система не видит обременений имущества – арестов и залогов, которые обеспечивают кредиты. Таким образом, появилась дыра, которой могут воспользоваться мошенники для продажи проблемных авто с рук. «Система продажи с рук предусматривает, что имущество перед продажей проверяют в сервисном центре МРЭО и, если договор купли-продажи заверяет нотариус, то…

Работник суда подделал документы на миллионы гривен

Бывший руководитель аппарата Дарницкого районного суда Алексей Медведев два года подделывал судебные решения, за что его оштрафовали на 17 тысяч гривен. Как сообщает «Опендатабот», с 2015 по 2017 гг. Медведев он подделал 22 судебных решения, в основном по недвижимому имуществу. Мужчину оштрафовали за подделку документов и незаконное вмешательство в автоматизированную систему документооборота. В то же время чиновник признал вину, пошел на сделку со следствием, но поддельные решения остались неизмененными в реестре. Медведев участвовал в незаконном завладении недвижимостью. Для этого к…

В комитете Рады нашли фиктивного работника

Силовики занялись мошенничеством и растратой имущества чиновниками комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Так, глава комитета обнаружил кадровые нарушения в секретариате комитета, сообщает издание 368.media со ссылкой на материалы дела. «В частности на должность заместителя одного из чиновников, как руководителя секретариата комитета, назначили человека, который на рабочем месте не появлялся, в то время как сам чиновник ни разу не докладывал об отсутствии подчиненного на работе», – пишет СМИ. По данным следствия, на допросе сам экс-заместитель, который уволился…

В столичной Быковне украли почти два гектара земли

Два земельных участка, расположенных на улице Радистов в поселке Быковня Деснянского района, стоимостью более 45 млн гривен передали в частную собственность по поддельным решениям Киевского городского совета. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Согласно сообщению, в 2006 году Киевский горсовет постановил передать «Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» в постоянное пользование 14,89 га земель запаса рекреационного назначения в Быковне. На этой территории должен был появиться новый дачный массив вместо снесенного на трассе моста. На указанные участки планировали перенести дачи с…

В ФГВФЛ рассказали, как выводили деньги из «Фортуна-банка»

Общая сумма убытков, причиненных вследствие финансовых махинаций «Фортуна-банку», составляет 2,23 млрд грн, из которых 1,84 млрд грн — задолженность по кредитам связанным лицам. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Как отмечают в Фонде гарантирования, средства, выданные связанным лицам на сумму 2,105 млрд грн, составляют примерно 98% кредитного портфеля «Фортуна-банка». Двое должностных лиц «Фортуна-банка» выдавали кредиты связанным лицам через акционера банка, осознавая, что эти деньги не будут возвращены. В частности, по данным на декабрь текущего года, из более…

Экс-глава «Петрокоммерц-Украина» может сесть на два года за кредит Нусенкису

Виктор Нусенкис

Бывшему председателю правления ОАО «Банк Петрокоммерц-Украина», злоупотребления которого нанесли банковскому учреждению миллионные убытки, сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. Так, руководитель банка в интересах сторонних предприятий без обязательного согласия членов наблюдательного совета, игнорируя запрет условий кредитования, принял решение о выдаче ЗАО «Донецксталь» (металлургический завод» олигарха Виктора Нусенкиса) многомиллионного кредита. Своими действиями руководитель нанес ущерб банковскому учреждению на сумму 8 млн грн. Экс-чиновнику банка инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в…