Tag Archive for махинации

Журналист рассказал, как сеть «Сильпо» отмывает денег через покупателей

Одна из крупнейших продуктовых сетей Украины — «Сильпо» — отмыла за последние два года сотни миллионов гривен НДС. Основа схемы — фиктивный экспорт аграрной продукции, сообщил журналист Евгений Плинский. «Ко мне в руки попало несколько информационных справок правоохранительных структур, касающихся оптимизации налогообложения компаниями Fozzy Group. Согласно первому документу, одно из юрлиц сети «Сильпо» в течение 2018 и 2019 оптимизировало свое налогообложение через «схему» нетипичного экспорта кукурузы, пшеницы, подсолнечного масла и т.д., приобретая эту продукцию у фигуранта 279 уголовных дел по…

Фирма нового главы Одесского припортового подозревается в финансовых махинациях

У нового исполняющего обязанности главы правления «Одесского припортового завода» Николая Синицы есть фирма, которая подозревается в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает издание «Слидство.Инфо» со ссылкой на публичные реестры. Так, Синица в своей декларации указал право собственности на фирму «Тандем-Д». По мнению Государственной фискальной службы, эту компанию, а также ряд других фирм с признаками фиктивности, использовали для уклонения от уплаты налогов, в частности для оформления сделок купли-продажи, которых на самом деле не было. Сам Синица заявил…

Почему аферист Грановский и юристы-рейдеры до сих пор наживаются на сделках, несущих угрозу нацбезопасности

Нардеп от БПП, «смотрящий» за судами и прокуратурой – Александр Грановский, как выяснили журналисты-расследователи, причастен к множеству коррупционных сделок, пишет Антикор. Многие из них представляют угрозу национальной безопасности страны. Фактически Грановский не один год помогает российскому агрессору. Делает он это не сам. А с помощью владельцев адвокатского объединения «EQUITY» (ранее «FCLEX») Виктора Барсука и Олега Малиневского. К примеру, «EQUITY», то есть Барсук и Малиневский, в 2016 году защищали интересы ООО «Трейд Коммодити» в Высшем хозяйственном суде Украины в скандальном споре…

Молдавский экспорт: от криминального авторитета в президенты страны

Петр Порошенко известен миру, как президент Украины, однако его прошлое — это не только политическая карьера и успешный бизнес. В конце прошлого века он еще не мог похвастать успехами, зато имел пугающую амбициозность, которая позволяла идти по трупам. Среди которых оказался даже родной брат Михаил. Молдавское издание eNews напоминает, что путь к президентству Украины Петр Алексеевич начинал в все-таки не в Украине, а в Молдове, и именно тут он вместе с семьей стал зарабатывать первые серьезные деньги. Семья Порошенко воспользовалась…

Завод «Маяк» замешан в схемах с прицелами для минометов

Руководство столичного завода «Маяк» подозревают в злоупотреблении служебным положением при получении продукции от компании «Радиоаптека» без заключения договора. Ущерб государству, по оценкам правоохранителей, составил 2,72 млн грн. Об этом сообщает издание «Наши деньги» со ссылкой на постановление Оболонского райсуда Киева от 13 июня 2018 года. Согласно сообщению, с 13 июня по 19 июня 2018 года завод «Маяк» провел тендер на закупку прицелов для минометов (МПМ-44М) стоимостью 2,72 млн грн. Победитель торгов, ООО «Радиоаптека», поставил продукцию без заключения официального договора. Также…

Спрут: «шахрайские» схемы «Индустриалбанка» часть 2

Согласно народной поговорке «Держи вора!» громче всех кричит всегда сам вор. И наша история о «шахрайских» схемах «Индустриалбанка» и их пособников по двойной продаже здания бывшего кинотеатра им. Ленина – яркое тому подтверждение Как и следовало ожидать, после публикации нашей статьи под названием «Шахрайские» схемы «Индустриалбанка» раскрыты. Кто следующая жертва?», где была обнародована подробная информация о махинациях фактической ОПГ «Индустриалбанка», мафиозный «спрут» под управлением Игоря Дворецкого пришёл в движение. В попытках замести следы своих нечистоплотных финансовых манипуляций, фигуранты ОПГ стали…

Пойманный на махинациях застройщик Митриев продолжает «отмывать» деньги

Василий Митриев, являющийся соучредителем группы строительных компаний из Одессы под общим брендом «ВесТТ», помимо «отмывания» денег на поставках бетона уже привлекался за организацию различного рода финансовых махинаций. Как уточняет 368.media, в этом году налоговая открыла против фирм Митриева очередное уголовное производство. По данным следствия, фирма переводила безналичные средства в наличные с дисконтом 11,2%, при этом реальных поставок товаров и услуг не было. «Оборот неучтенной наличности якобы составляет от 200 тыс. до 1 млн гривен в сутки! Схема достаточно простая: фирма…

Контрабанда в медицине: прямая выгода нелегальному бизнесу

СМИ исследовали информацию о состоянии рынка лекарств и пришли к неутешительному выводу: фармацевтический рынок Украины в последнее время заполонил “разнокалиберный” фальсификат. В обзоре пишут: “Сложно найти в украинских аптеках некоторые позиции лекарств от диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и редкие гормональные препараты — именно их чаще всего спрашивают”. Разумеется, там, где отстает официальная, государственная схема поставок, вовсю процветают махинации: нелегальная фармацевтика без труда занимается незаконным бизнесом в обход ГФС и Гослекслужба. В первую очередь пользуются спросом у населения контрабандные лекарства: отсутствие в…

Матиос уверяет, что экс-министр Клименко вывел около $800 млн на счета своих компаний

Анатолий Матиос, главный военный прокурор и заместитель генерального прокурора Украины выступил на пресс-конференции с заявлением, в котором утверждал, что Александр Клименко, бывший глава министерства доходов и сборов, вывел в собственные оффшоры $788 млн. Конкретно среди участников махинации он назвал компании четыре компании, среди которых упомянуты Unison и “Медиа-холдинг Вести”.  Дословно военпрокурор сказал следующее: “С 2011 года по январь 2014 года украденные у государства средства в сумме $788 млн были переведены офшорными компаниями Клименко на счета группы компаний Unison, медиа-холдинга “Вести”…

Как контрабандисты вернулись на Одесскую таможню с черными схемами

Ущерб от деятельности компаний-площадок на Одесской таможне составляет $ 172 тысячи или 4,6 млн гривен В среде «белых» экспедиторов и таможенных брокеров стали говорить об их вытеснении с рынка ООО «Эссе компани» и ООО «Имторг ЛТД», которые предоставляют импортерам услуги по незаконной минимизации таможенных платежей, а также уклонению от уплаты налогов путем преступных контрабандных схем. Рынок «белых» услуг по таможенному оформлению грузов в Украине – это как небольшой закрытый английский клуб, где каждый знает о бизнес деятельности своих «одноклубников» практически…