Tag Archive for Логистик Транс

Платинум банк послужил базой для отмывания миллиарда

Очередное скандальное расследование начато вокруг деятельности руководящего звена Платинум банк (Григорий Гуртовой), которое, как следует из судебной документации Печерского суда (Киев) от 12 мая 2016 года, подпадает под определение “хищение в особо крупных размерах и злоупотребление служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Предполагается, что действуя в сговоре с фиктивными фирмами Кодос Инвест, Логистик Транс, Стратагема-Инвест, Ошер, Реал-Инвест, Бизнесфинанс и Титан-Юг, персонал Платинум Банк совершил растрату и завладение чужим имуществом, наказав государство на сумму в 1,1 млрд гривен. Примечательно,…

«Платинум». Роковое дело Гонтаревой

На прошлой неделе в Израиле был задержан приятель Валерии Гонтаревой, глава Наблюдательного совета и совладелец «Платинум Банка» Григорий Гуртовой. Его подозревают в получении прибыли незаконным путем с отягчающими обстоятельствами, внесении ложной информации в корпоративные документы и отмывании незаконного капитала. (подробнее про неё читайте в статье Валерия Гонтарева. Блеск и махинации королевы монет) Гуртовой является одним из акционеров израильского пищевого концерна «Willi Food». Правоохранители выяснили, что он пытался снять со счетов дочерней компании концерна 3 млн долларов, чтобы вложить их в…

Будущая замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова имеет сомнительное прошлое

Екатерина Рожкова, которая готовится стать замглавы Национального банка Украины, имеет весьма неоднозначную и сомнительную репутацию, а также «белые пятна» биографии в виде проблем с Генеральной прокуратурой Украины. Об этом пишет журналист и финансовый эксперт Александр Дубинский на своей странице вФейсбук «Не могу не поздравить Екатерину Рожкову с будущим назначением на пост заместителя председателя НБУ. И тоже приведу несколько выдержек из материалов досудебного следствия. Так, по данным ГПУ, с декабря 2013 по февраль 2014 года, служебные лица ПАТ «Платинум Банк» (в…