Tag Archive for Лихтенштейн

Из-за попустительства Украины разморожены счета экс-замглавы ВХСУ Емельянова

В Лихтенштейне из-за того, что украинская сторона не предоставила информации о теневом происхождении средств, были разморожены $13,3 млн, принадлежащие фирме экс-замглавы ВХСУ (Высшего хозяйственного суда Украины) Артура Емельянова (Подробнее читайте: Артур Емельянов. Судья-рейдер времен Януковича все еще при деле). Об этом для СМИ сообщил управляющий прокурор Лихтенштейна Роберт Валльнер. Сообщается, что данные средства принадлежат панамской фирме, бенефициарами которой являются экс-замглавы ВХСУ Емельянов и его супруга. Причиной такого решения властей Лихтенштейна стало то, что украинская сторона не предоставила информации о возможном…

«Бегущий банкир» Андрей Онистрат завалил свой банк и обчистил клиентов на 25 миллионов долларов через банк из Лихтенштейна — материалы следствия

Владелец и глава Наблюдательного совета банка «Национальный кредит» Андрей Онистрат вывел средства клиентов в размере свыше 25 млн долларов на личные счета в «Bank Frick and Co Aktiengesellschaft» (Лихтенштейн). Сейчас денег на счёте нет. Это свидетельствует о том, что Онистрат их забрал, следует из заявления уполномоченного Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которое было подано в Главное следственное управление МВД Украины. Копия документа есть в распоряжении редакции. «В процессе проверки выяснилось, что должностными лицами ПАО «Банк Национальный кредит», а именно владельцем…

Судья Сокуренко, «отмазавший» Емельянова, живёт в роскоши

Журналист Дмитрий Гнап в своем Facebook опубликовал некоторые компрометирующие данные на судью апелляционного суда Киева Дмитрия Сокуренко. По информации Гнапа, именно Сокуренко снял арест со счетов Светланы Емельяновой – супруги скандального судьи Артура Емельянова. Речь идёт о счетах в банке Лихтенштейна, на которых находилось 13 млн швейцарских франков. Гнап заявил, что Украина теперь вряд ли получит эти деньги. Также, по его данным, Сокуренко владеет машинами Chevrolet Starcraft и Toyota Prado. А его супруга – Светлана Шокун руководит Службой инспекторов Высшей…

Судье Высшего хозсуда Емельянову и его с жене удалось «отмазаться» от панамского оффшора

  Апелляционным судом Киева было отменено постановление Печерского райсуда, касающееся ареста средств компании Restwood Products Corporation (Панама) на счету в банке Лихтенштейна. На этом счету находилась сумма в эквиваленте более чем 300 млн гривен, сообщают «Наші гроші». Эти средства были арестованы 21 августа 2015 года в рамках следствия об «отмывании» денег судьей Высшего хозсуда Артуром Емельяновым и его супругой. Однако в январе текущего года неизвестный обратился в суд, заявив, что именно он является выгодополучателем «Restwood Products Corporation», а жена Емельянова…

Схема Яценюка-Мартиненка на урані: кузен Жванії володіє фірмою-прокладкою

Навіть сейфи Ліхтенштейна не врятують Мартиненка. Як відомо, на сьогодні в Україні розслідується два кримінальних провадження – перше щодо хабарів від чеської «Шкоди» на швейцарський рахунок панамської компанії Мартиненка Bradcrest. Але крім цієї гучно анонсованої справи, яку розслідують у трьох європейських країнах – Швейцарії, Чехії та Україні, є ще одна справа щодо Мартиненка. НАБУ розслідує діяльність австрійської прокладки Steuermann, яка постачала за завищеними цінами урановий концентрат з Казахстану на українське державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Згідно з контрактами, Steuermann («Штойєрманн»)…