Tag Archive for Латвия

В Латвии отпустили одиозного экс-президента CityCommerce Bank Тумовса

Задержанный в Латвии по запросу украинских правоохранительных органов экс-президент CityCommerce Bank Рейнис Тумовс отпущен на свободу. Об этом сообщает издание Kompromat.lv со ссылкой на источник в Государственной службе безопасности Латвии (Valsts drošības dienests, VDD). По данным собеседника издания, Тумовс находится под подпиской о невыезде. «Тумовс не только резидент Латвии, но и обладает американским паспортом. Имеются сведения, что именно в США у него огромное состояние», — отметил собеседник СМИ. Как сообщал SKELET-info, Тумовса задержали в Латвии в октябре 2018 года, ему…

В Латвии задержали одиозного экс-президента CityCommerce Bank

Латвийские правоохранители по запросу украинской стороны задержали президента и одного из владельцев ОАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске. Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, силовики собрали доказательства причастности руководителей этого финучреждения и коммерческих структур к выводу и присвоению активов банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн грн. «В ходе следствия было установлено, что в течение 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности,…

Как Юрий Крысин (по кличке Шкаф) «спелся» з латвийской разведкой. Или рейдерство по-европейски

Появление новых европейских инвесторов у нас в стране обычно считается несомненным благом и мерилом результативности инвестиционной политики, с тем или иным успехом проводимой правительством. Однако не каждый гость из Евросоюза готов играть в Украине по европейским правилам, и, более того, далеко не каждый отказывается от намерения половить рыбку в мутной, по его мнению, воде.   История конфликта   В середине 2016 года группа украинских компаний, управляемых Натальей Семеной, приобрела у белорусского бизнесмена Сергея Фятьковича сеть заправок, известных под брендом «Газовая…

В Латвии самоликвидируется банк, связанный с коррупционерами из Украины

Латвийский банк ABLV, связанный с коррупционерами из России и Украины, объявил о начале самоликвидации. «Банк считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами», — говорится в официальном финучреждения, сообщает «Русская служба ВВС». Теперь банк сам сможет выбрать ликвидатора, который будет влиять на процесс возвращения долгов клиентам. Председатель правления банка Эрнест Бернис заявил, что такое решение было обусловлено предыдущими неудачными опытами, когда процессы неплатежеспособности и ликвидации, которые проходили в Латвии до сих пор,…

США обвинили латвийский банк ABLV в отмывании денег Курченко

курченко

Латвийский банк ABLV подозревается в организации схем отмывания капиталов, полученных преступным путем, в том числе, беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко. Об этом заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделькер, сообщает издание LSM.lv. «Банк ABLV институционализировал отмывание капиталов как основу своей бизнес-практики… ABLV создавал условия транзакций лицам, причастным к политической коррупции, направляя миллиарды долларов, полученные от коррупции и разграбления активов в общественном секторе, на счета витринных компаний», – отметила Манделькер. По ее словам, речь идет о крупномасштабной незаконной деятельности, связанной с…

Адвокаты Иванющенко: Информация об аресте денег бизнесмена латвийским судом – блеф

Юрий Иванющенко

Информация об аресте денег бизнесмена Юрия Иванющенко и соответствующем решении суда – неправда и блеф. Об этом заявляют адвокаты самого Иванющенко Юрий Колесников и Евгений Глазков, сообщает ukranews.com. «Сегодня мы с удивлением  прочитали информацию зам генпрокурора об аресте якобы денег Иванющенко. Со всей уверенностью могу сказать, что Юрий Иванющенко никакого отношения к указанному процессу не имеет. Соответственно, и к деньгам, которые вроде как были арестованы латвийским судом. Мне кажется, эта информация – банальный блеф, попытка скрыть тот факт, что предъявить…

Офшорные щупальца украинского «спрута». «Прачечная» Ермолаева-Виленского

Грязная банковская «оболочка» Этим летом в маленькой Латвии разгорелся крупный финансовый скандал с коррупционным душком, пишут [громкие дела]. По информации местного интернет-издания Kompromat.lv, в июне этого года ENAP (Управление по борьбе с экономическими преступлениями Латвии, Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes) задержал группу иностранных граждан, которая занималась легализацией средств, полученных преступным путем. Причем, в крупных размерах. Так, несколько граждан Российской Федерации занимались технической работой: составляли фиктивные договоры о якобы состоявшихся сделках, производили перечисления, обеспечивали ИТ-поддержку. При проведении обыска с использованием спецподразделения выяснилось, что часть сделок уходила…

МИХАИЛ ОНУФРИЕНКО: Как Киев и Рига пилят деньги Януковича и Ко

Есть в мировой юриспруденции такое понятие как презумпция невиновности. Англичане хвастаются, что уже сотни лет практикуют подобный подход к любому обвиняемому в чем угодно – человек невиновен, пока не доказано обратное и не вступил в силу приговор. Но этот постулат, как и множество остальных столпов, на которых якобы построена западная цивилизация, не выдерживает испытания на практике. Как в интермедии Винокура: «Тут играем, тут не играем, здесь жирное пятно — рыбу заворачивали». Известный лидер британских тред-юнионов XIX века Томас Джозеф Даннинг…

Казьмин отпущения

“Сепарское” дело против совладельца одного из крупнейших ломозаготовительных бизнесов страны “КВВ Групп” неожиданно закрыли. Заодно Евгения Казьмина освободили от бремени собственности. Как минимум, частично. “КВВ групп” на протяжении последних лет стабильно входила в тройку крупнейших участников рынка металлолома в Украине. Бизнес группы даже перешагнул границы Украины. Осенью 2014 года она в рассрочку (на 10 лет) купила за 107 млн евро металлургический завод Liepajas Metalurgs в Латвии. Впрочем, в итоге эта инвестиция не пошла впрок. Уже в мае 2015 украинские владельцы…

Левочкин подозревается как соучастник Каськива

Нардеп Сергей Левочкин (Подробнее читайте: Левочкин. «Серый Кардинал» и его сестра) «засветился» в качестве возможного фигуранта в деле об украденных $10 миллионах у Госинвестпроект. В совершении данного преступления подозревают Экс-главу Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива с еще рядом лиц. Напомним, что эту сумму намеревались провести через счета оффшоров в Trasta Komercbanka (Латвия). К сожалению, следствию не удалось получить право на проверку проводок в ней, а также и в причастной Levidi Ventures Limited (Кипр): ныне она…