Tag Archive for КСГ Банк

Ликвидацию банка скандального экс-нардепа Шепелева продлили на год

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) приняла решение о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ОАО «КСГ Банк» сроком на один год – с 31 августа 2019 года до 30 августа 2020 года включительно. Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, Фонд также продлил этот же срок полномочия ликвидатора ОАО «УПБ» ведущему специалисту по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела организации процедур ликвидации неплатежеспособных банков департамента управления активами Александру Коваленко. В частности, в течение этого срока ликвидатор имеет право: – совершать любые действия…

КСГ Банк беглого нардепа Шепелева будет ликвидирован из-за отмывания средств

нбу

30 августа 2016 года НБУ принял решение об отзыве лицензии и ликвидации банка беглого нардепа Александра Шепелева КСГ Банк. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. На официальном портале Нацбанка значится, что ОАО КСГ Банк будет ликвидирован из-за нарушения закона в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Известно, что комиссия Нацбанка во время последнего аудита, проведенного в банке Шепелева, выявила, что КСГ Банк внедрил и проводил «схемы по конвертации безналичных средств в наличные». В теневых операциях по легализации средств были…

КСГ Банк попал под колпак СБУ

Как стало известно из открытых источников, СБУ инициирует процесс тотальной проверки финучреждения КСГ Банк, один из совладельцев которого (с долей в 16,39%), Александр Шепелев, проходит по скандальному делу о расхищении средств в Родовид Банк, а также о причастности к цепочке убийств. По информации, датированном прошлым годом, он был задержан на территории Российской федерации, и дальнейшая его судьба неизвестна. Вполне возможно, что именно причастность этого экс-нардепа привело к тому, что Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) всячески отнекивается от процедуры, мотивируя свое…

АМКУ дал разрешение физлицам приобрести ПАО КСГ Банк

АМКУ (Антимонопольный комитет) дал разрешение двум физическим лицам приобрести более 50% акций ПАО КСГ Банк. Таким образом, финучреждение будет полностью контролироваться определенными физическими лицами. Об этом сообщила пресс-служба АМКУ. Сообщается, что разрешение на приобретение капитала КСГ Банка предоставлено связанным физлицам — гражданам Украины. Ранее сообщалось, что НБУ в ноябре 2015 года дал разрешение приобрести прямое участие в ПАО КСГ Банк Сергею Касьянову и Ксении Касьяновой. Данным физлицам Регулятор разрешил приобрести 66,9205% акций финучреждения. SKELET-info

НБУ разрешил выкупить 100% акций банков Кредит Днепр и ТАСком Пинчуку и Тигипко соответственно

нбу

НБУ разрешил приобрести 100% акций в банках Сергею Тигипко и Виктору Пинчуку. Кроме того, другим физлицам разрешено принять существенное участие в капиталах украинских коммерческих банков. Об этом сообщается на сайте регулятора. Известно, что Татьяне Матыциной и Владимиру Матыцину НБУ разрешил приобрести 100% акций ПромФинбанка. По состоянию на начало 2014 года его собственниками числились 5 физлиц. Сергею Тигипко предоставлено разрешение сосредоточить у себя 100% акций в ТАСкомбанке. В Нацбанке отметили, что по состоянию на начало 2015 года господин Тигипко не считался…