Tag Archive for контрабанда

Альперин будет еще два месяца носить электронный браслет

«Король контрабанды», одесский бизнесмен Вадим Альперин будет вынужден носить электронный браслет до 23 марта. Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».  «Следственный судья оставил без изменений избранную ранее меру пресечения, которая предполагает ношение электронного средства контроля до 23 марта», – заявили в ВАКС. Ранее ВАКС арестовал имущество Альперина. Как сообщал SKELET-info, до этого суд отменил инициируемые детективами Национального антикоррупционного бюро внеплановые выездные налоговые документальные проверки, в том числе своевременности, достоверности, полноты, начисления и уплаты таможенных платежей 11 фирмами, которые связывают…

ОТГ на Закарпатье хочет возглавить скандальный застройщик и сын контрабандиста

На должность главы холмовской объединенной территориальной громады претендует скандальный застройщик Ужгорода и сын известного контрабандиста Михаила Лешанича — Мирослав. Выборы пройдут 22 декабря, пишет «Закарпатский вестник». Мирослав Лешанич баллотируется от президентской партии «Слуга народа». «Как оказалось, Мирослав Лешанич является сыном известного Минайского контрабандиста Михаила Лешанича по прозвищу «Миша Военный». Именно его отец был организатором схемы по строительству контрабандного тоннеля из Ужгорода на Словакию», – говорится в публикации. Контрабандный туннель диаметром 90 сантиметров обнаружили в 2012 году словацкие правоохранители. Туннель был…

Бенефіціари митниці. Структурний аналіз

17 травня 2019 року ДФС переведена у статус припинення до початку роботи ДПСУ та ДМСУ. 23 липня 2019 року КМУ (за ініціативою Гройсмана Маркарової) призначено в.о. Голови ДФС Дениса Гутенка, основним завданням якого є збереження всіх існуючих схем на митниці, корупційної вертикалі, затягування процесу реорганізації. Денис Гутенко тривалий час працював в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі на посаді Директора департаменту (проходив по кримінальній справі щодо зняття зовнішньоекономічних санкцій ряду підприємств). Протягом липня- вересня 2019 року Денису Гутенку вдалося виконати основні…

Таможенные войны: как контрабанда влияет на легальный бизнес

16 сентября президент Владимир Зеленский и президент Словацкой Республики Зузана Чапутова провели переговоры, в ходе которых обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, увеличения инвестиций, дальнейшего проведения реформ. Кроме того, одним из основных вопросов, которым уделили внимание главы государств, была борьба с контрабандой, пишет Mind. О рынке контрабандных товаров, его влиянии на легальный бизнес и экономику в целом, а также о том, какие же методы эффективной борьбы с этим явлением сработают в Украине, рассказал Mind экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза. Июль и…

Как ГО «Антикоррупционное бюро Украины» под видом силовиков янтарем контрабасило. И при чем здесь медведчуковский нардеп Виктор Черный?

Начнем с сухой справки. 4.09.2019 Центральное антикоррупционное бюро Польши официально сообщило о проведенной спецоперации по ликвидации канала контрабанды янтаря из Украины в Польшу. По информации ЦАБ, 13.09.19 на территории г. Ярослав (Подкарпатское воеводство) задержали 6 лиц, из которых 2 — граждане Украины, с их слов работники “украинских спецслужб”. Мало того, задержанные представляются сотрудниками СБУ. В тоже время ЦАБ 13.09.19 по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных В. 258 КК РП (участие в ОЗГ) были задержаны следующие граждане Украины : Роман Тарасович…

Луценко рятує Альперіна

Продовжуємо стежити за Юрієм Віталійовичем Луценком, який зараз переживає дуже цікаві, але й дуже хвилюючі часи, адже зараз вирішується його особисте майбутнє та майбутнє його сім’ї, яка за період прокурорської каденції її голови набула всіх формальних ознак кримінального клану. Відставка невблаганно наближається, а безжурна та безбідна старість сама себе не забезпечить. А тут ще постійні підстави з боку конкурентів на ринку торгівлі законом і справедливістю — справа Гримчака, наприклад. Найсумніше — ніхто не знає, кого вони приймуть завтра і як…

Почтовый оператор друга Кубива возит контрабанду в Украину

Международный почтовый оператор Meest Express, который принадлежит другу вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива, с помощью «лояльности»  таможни и силовиков провозит в Украину контрабандную продукцию без уплаты налогов. Об этом сказано в расследовании журналиста Евгения Плинского, который провел соответствующий эксперимент и попытался отправить несколько посылок из Европы в Украину через Meest Express. «В последнее время в Украину беспрепятственно можно ввести с помощью Meest Express запрещенные к пересылке дорогостоящие товары без уплаты налогов и сборов. Из трех разных…

Хрещений батько сумської контрабанди Герасименко хоче стати сірим кардиналом СБУ

За спиною очільника Служби безпеки України Ігоря Баканова створюють злочинне угруповання. Позицію сірого кардинала хоче створити і посісти генерал-лейтенант юстиції у запасі Микола Герасименко, якого у червні 2019 року призначили радником голови СБУ. Задля роботи на контрабандних потоках під своє «крило» він збирає «перевірених» корумпованих службових oci6 СБУ, ДФС та ДПСУ, пишуть Схеми. Злочинною діяльністю Герасименко займався протягом усього свого стажу. Микола Михайлович після закінчення Харківського юридичного інституту (нині – Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого) та навчання на…

«Контрабандный Офис» Грановского зеленеет за $10 миллионов

Первые назначения в структурах Государственной таможенной службы свидетельствуют о продолжении работы ведомства по-старому. Более того, делки договариваются с Игорем Коломойским о назначении нужных людей и продолжении функционирования миллиардных схем. По нашим данным, «исполнительный директор» Офиса Сеяр Крушутов уже занес олигарху 10 млн. дол. И список нужных фамилий на хлебные должности в таможне уже лег на стол руководителю ГТС Максиму Нефедову. Буквально перед уходом Порошенко с должность Главы государства в СМИ была выброшена контрабандная схема с участием всех ключевых фискальных и…

Контрабанда Королевской и Солода: как ограбили украинских пенсионеров

Спекулируя на тематике низких пенсий Солод и Королевская факически сами делают все, чтобы у государства не было денег на пенсии и социальное обеспечение для своих граждан. Супружеская пара Наталья Королевская и Юрий Солод, которые баллотируются в народные депутаты от партии «Оппозиционная платформа «За життя», регулярно поднимают в своих выступлениях тему пенсий и социальных гарантий. Сетуют на низкие размеры соцвыплат и обещают бороться за их повышение, а всю вину за низкий уровень жизни пенсионеров перекладывают на действующую власть. При этом сами…