Tag Archive for контрабанда

Суд засекретил решение об отказе взимать залог с контрабандиста Альперина

Судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак засекретил принятое на открытом заседании решение, которым отказался взимать залог с Вадима Альперина, нарушившего условия освобождения из-под стражи под залог. После обнародования постановления, судья заявил, что полный текст решения будет опубликован 23 марта, сообщает «Украинская правда». «В нем должно было быть обоснование, почему при наличии многочисленных доказательств суд решил не взимать залог с Альперина», – подчеркивают журналисты. По их данным, документ с определением появился 25 марта, но оказалось, что он засекречен на основании части…

На Закарпатье офицеры СБУ организовали контрабанду амфетамина

В закарпатском управлении Службы безопасности Украины офицеры организовали контрабанду наркотиков через государственную границу. Об этом сообщает издание 368.media со ссылкой на материалы соответствующего уголовного производства, открытого Государственном бюро расследований. «Следователям бюро пришло сообщение от внутренней безопасности СБУ, а также заявление от источника о том, что офицеры управления СБУ в Закарпатской области превышают свои полномочия. Речь идет о том, что оперативники организовали канал перевоза амфетамина через госграницу. Кроме распространения наркотиков офицеры якобы создавали себе фиктивные уголовные дела, увеличивая показатели», – сообщают…

Киевский прокурор мог «делиться» с Альпериным информацией о ходе следствия

Начальник отдела прокуратуры Киевской области Сергей Красножон фигурирует в переписке с «королем контрабанды» Вадимом Альпериным, которая оказалась в распоряжении журналистов “Слідство.Інфо”. Как сообщают журналисты-расследователи, в даной переписке содержится информация о том, что чиновник сообщал бизнесмену Вадиму Альперину о запланированных следственных действиях правоохранителей. Исходя из собранной журналистами информации, становится ясно, что в ноябре 2017 Вадим Альперин переписывался с сотрудником прокуратуры Киевской области Сергеем Красножоном. Он получал сообщения в мессенджере Telegram от абонента, подписанного в его телефоне как «Прокур.Сергей.область». Судя по всему,…

Генералу ніхто не пише: Скандальна історія люстрованого фіскала Атаманюка, яку більше ніде не прочитаєш

Від «вертолітної» справи… Майже три роки тому, 24 травня 2017-ого, відбулася антикорупційна спецоперація, у рамках якої було задіяно більше 1700 працівників Нацполіції і півтисячі військових прокурорів. Вони провели 454 одночасних обшуків на території 15 областей України. У ході масштабних слідчих дій правоохоронці зібрали докази, що податкова служба за керівництва екс-глави Міндоходів та зборів Олександра Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму близько 100 млрд грн. Затриманих екс-керівників податкових органів доставляли до Києва гелікоптерами, через що пізніше…

Кто подставляется в деле Труханова

Высший антикоррупционный суд в Киеве продолжает рассматривать дела в отношении одесского городского головы Геннадия Труханова. Пунктов обвинений много, начиная от незаконной покупки помещений бывшего завода «Краян» до сокрытия личных доходов. К примеру, дело о сокрытии доходов грозит Труханову отстранением от должности городского головы. Прокуроры доказывают, что в 2015-2016 годах Труханов не задекларировал более 52 млн грн. Как утверждает САП, мэр не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, две машины, доли в компаниях, проценты по вкладам в банках. В…

Одесскую таможню возглавил предприниматель-фигурант дела о контрабанде Грибанов

Одесскую таможню возглавил бизнесмен Михаил Грибанов — такое решение приняла конкурсная комиссия Гостаможслужбы Украины. Как сообщили в пресс-службе ведомства, конкурс длился 45 дней. Из 58 кандидатов до финальных собеседований с главой службы Максимом Нефедовым дошли пять человек. Топ-5 финалистов формировали на основе рейтинговых баллов и победил Грибанов, сообщает агентство «Украинская служба информации». По данным ряда СМИ, он уже работал в таможенных органах и был уволен в 2012 году после скандала, связанного с контрабандой электроники. Чиновник фигурировал в уголовном деле, но…

Альперин будет еще два месяца носить электронный браслет

«Король контрабанды», одесский бизнесмен Вадим Альперин будет вынужден носить электронный браслет до 23 марта. Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».  «Следственный судья оставил без изменений избранную ранее меру пресечения, которая предполагает ношение электронного средства контроля до 23 марта», – заявили в ВАКС. Ранее ВАКС арестовал имущество Альперина. Как сообщал SKELET-info, до этого суд отменил инициируемые детективами Национального антикоррупционного бюро внеплановые выездные налоговые документальные проверки, в том числе своевременности, достоверности, полноты, начисления и уплаты таможенных платежей 11 фирмами, которые связывают…

ОТГ на Закарпатье хочет возглавить скандальный застройщик и сын контрабандиста

На должность главы холмовской объединенной территориальной громады претендует скандальный застройщик Ужгорода и сын известного контрабандиста Михаила Лешанича — Мирослав. Выборы пройдут 22 декабря, пишет «Закарпатский вестник». Мирослав Лешанич баллотируется от президентской партии «Слуга народа». «Как оказалось, Мирослав Лешанич является сыном известного Минайского контрабандиста Михаила Лешанича по прозвищу «Миша Военный». Именно его отец был организатором схемы по строительству контрабандного тоннеля из Ужгорода на Словакию», – говорится в публикации. Контрабандный туннель диаметром 90 сантиметров обнаружили в 2012 году словацкие правоохранители. Туннель был…

Бенефіціари митниці. Структурний аналіз

17 травня 2019 року ДФС переведена у статус припинення до початку роботи ДПСУ та ДМСУ. 23 липня 2019 року КМУ (за ініціативою Гройсмана Маркарової) призначено в.о. Голови ДФС Дениса Гутенка, основним завданням якого є збереження всіх існуючих схем на митниці, корупційної вертикалі, затягування процесу реорганізації. Денис Гутенко тривалий час працював в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі на посаді Директора департаменту (проходив по кримінальній справі щодо зняття зовнішньоекономічних санкцій ряду підприємств). Протягом липня- вересня 2019 року Денису Гутенку вдалося виконати основні…

Таможенные войны: как контрабанда влияет на легальный бизнес

16 сентября президент Владимир Зеленский и президент Словацкой Республики Зузана Чапутова провели переговоры, в ходе которых обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, увеличения инвестиций, дальнейшего проведения реформ. Кроме того, одним из основных вопросов, которым уделили внимание главы государств, была борьба с контрабандой, пишет Mind. О рынке контрабандных товаров, его влиянии на легальный бизнес и экономику в целом, а также о том, какие же методы эффективной борьбы с этим явлением сработают в Украине, рассказал Mind экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза. Июль и…