Tag Archive for Континиум

WOG оспаривает 417 миллионов гривен штрафа от фискалов

ООО «ВОГ Ритейл» (является одной из ключевых структур в автозаправочной WOG, входящей в группу «Континиум») судится с Офисом крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы об отмене налоговых уведомлений-решений, которыми предприятию была увеличена сумма денежного обязательства по акцизному налогу на 417 млн грн. Иск рассматривает Волынский окружной админсуд, сообщает Finbalance. Из общей суммы 277,8 млн грн составляют основной платеж, а 138,9 млн грн — штрафные санкции. «ВОГ Ритейл» не согласно с выводами налоговиков на том основании, что продажа горючего в 2015 году…

Молочную компанию «Галичина» признали банкротом

Хозяйственный суд Львовской области признал банкротом ЧАО «Галичина», связанное с группой «Континиум». Относительно молочной компании откроют ликвидационную процедуру, сообщает издание «Главком». Соответствующее решение суда от 30 августа 2018 года появилось в Едином реестре судебных решений, и вступило в силу в день принятия. Производство по делу о банкротстве длилось почти три года — с ноября 2015 года, инициировала которое компания «Милкоу-Украина». Общая кредиторская задолженность «Галичины» составляет 1,18 млрд грн, тогда как стоимость имущества — около 232 млн грн. Признаков фиктивного банкротства…

НБУ оштрафовал банк из группы компаний «Континиум»

нбу

Национальный банк Украины оштрафовал на 5 млн грн «Банк инвестиций и сбережений» («БИС-Банк») и потребовал смены его главы правления за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, информирует FinClub. «(Рисковая деятельность) заключается, в частности, в проведении (в том числе на основании документов, не соответствующих действительности) по счетам связанных между собой клиентов-юридических лиц крупномасштабных (более 7 млрд грн) финансовых операций, содержащих признаки таких, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства», –…

Как Коломойский пытается отобрать WOG у партнеров Еремеева

коломойский

Через два года после смерти бизнесмена и политика Игоря Еремеева продолжается война за его бизнес-наследие, пишет Деловая столица. Есть все основания предполагать, что ведет эту войну давний конкурент Еремеева на нефтяном рынке, олигарх Игорь Коломойский, который использует вдову Игоря Мироновича, чтобы установить контроль за его долей активов. К такому выводу пришли авторы фильма-расследования «Чорна вдова: полювання на спадщину Єремєєва», опубликованного изданием «Волынь.Post». Как известно, покойный Игорь Еремеев вместе со своим другом юности Степаном Ивахивым и другими партнерами владел холдинговой компанией…

Андрей Пасишник: эффективный менеджер украинской коррупции. ЧАСТЬ 2

Андрей Пасишник

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Андрей Пасишник: эффективный менеджер украинской коррупции. ЧАСТЬ 1 Нефтяные войны Для владельцев «Континиума» Евромайдан был, скорее, негативной вехой – но с точки зрения бизнеса, а не политики. Видимо, смена власти несколько отразилась на их связях во власти, поскольку число и объемы их топливных тендеров в постмайданный период сильно сократились: в 2014-2015 г.г. на 7,6 миллиарда гривен, а в 2016-2017 на 2,3 миллиарда гривен. А ведь и гривна была уже не та! К тому же на «WOG», по данным SKELET-info,…

Сергей Лагур: кому достанутся сокровища «Континиума»? ЧАСТЬ 2

Лагур Сергей

  ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Сергей Лагур: кому достанутся сокровища «Континиума»? ЧАСТЬ 1   Черный банкир С приходом в группу «Континиум» Лагура и Дыминского, она начала стремительно расти. Уже в 2005 году в неё входили такие предприятия, как: «Европа-II», СП «Западная нефтяная группа», ООО «Континиум», ООО «Континиум-Траст-Инвест», ООО «Континиум-Траст-Компани», ООО«Континиум-Укр-Ресурс», ОАО «Львовгаз», ОАО «Волыньгаз», ООО «Бориславская нефтяная компания», ОАО «Львовский городской молочный завод» (марка «КОМО»), ОАО «Винницкий городской молочный завод», «Житомирмолокопродукт», «Владимир-Волынский комбинат молочных продуктов», «Бродовский завод сухого обезжиренного молока», «Волынская маслосырбаза»,…

Сергей Лагур: кому достанутся сокровища «Континиума»? ЧАСТЬ 1

Сергей Лагур

Чем в более глубокой пропасти оказывается украинская экономика, тем с большей ожесточенностью и изобретательностью идет борьба олигархов за оставшиеся ресурсы и потоки. Теперь уже и между конкурирующими группировками на самой верхушке пирамиды власти: еще недавно они стояли рядом на Майдане, а теперь стремятся вышвырнуть друг друга из бизнеса. А за их спинами счеты между собою сводят компаньоны, которые долгие годы развивали совместный бизнес.   Недавно «наезду» вновь подвергся олигарх Николай Мартыненко, на которого за последние два года свалилось столько внезапных…

Нацполиция подозревает, что банк группы Континиум незаконно выводит за границу валюту

Нацполиция начала уголовное расследование в отношении банка инвестиций и сбережений, служебных лиц которого подозревают в нелегальном выведении иностранной валюты заграницу. Данная информация стала известна из определения Печерского райсуда. Следователи установили, что должностные лица Банка инвестиций и сбережений задействовали незаконный механизм по выведению валютных средств за пределы Украины и дальнейшее их обналичивание. Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и дал доступ к оригиналам документов, которые касаются банка и ряда компаний. В частности, речь идет о ООО ВОГ Ритейл, ООО Золотой Экватор, ООО Вест…

Укргаздобыча — кормушка для управляющего состава?

Арест средств компании Укргаздобыча (решение вынес Печерский районный суд, Киев, 31 мая) стал закономерным итогом цепочки противозаконных действий, совершенных бывшим менеджментом структуры, имевшим место на протяжении 2010-2014 годов. Расследование, проводимое Генеральной Прокуратурой Украины (ГПУ) показало, что должностные лица, отвечавшие за заключение договоров на поставку газа, сбывали его по заниженной цене компаниям, часть из которых с высокой вероятностью могут считаться фиктивными. Коррупционная схема предполагала не только реализацию энергоносителя этим подставным фирмам: впоследствии от их лица газ продавался реальным потребителям по рыночной…

Владельцем телеканала ЗИК оказался гражданин Кипра

Компания «Мост ТВ», владеющая телеканалом ЗИК и сайтом zik.ua сообщила, что конечным владельцем ресурсов является гражданин Кипра Лоизоу Ангелос. Информация об размещена на сайте компании. По имеющимся данным, пирамида собственности состоит из пяти кипрских компаний, принадлежащих друг другу. Также в схеме есть две украинские компании – ООО «Западная информационная корпорация», и телекомпания «Мост ТВ». Интересно, что ранее единственным владельцем ЗИК был совладелец бизнес-группы «Континиум» и партнер покойного депутата Игоря Еремеева Петр Дыминский. Сейчас же он вообще не упоминается в структуре…