Tag Archive for Константин Жеваго

Жеваго заочно вручили подозрение в растрате

Государственное бюро расследований заочно вручило подозрение экс-нардепу Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к схеме с растратой и легализацией 2,5 миллиардов гривен банка «Финансы и Кредит». Об этом сообщила первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко на свей странице в Facebоok. По ее словам, во время досудебного расследования установили, что офшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. «Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком «Финансы и кредит» и иностранными банками) были заключены договора залога на сумму более…

НБУ пытается отобрать у Жеваго офисы в центре Киева

Национальный банк Украины намерен отсудить у фармацевтической компании «Киевмедпрепарат» Константина Жеваго офисы в центре Киева, сообщает Finbalance. В частности регулятор пытается через Хозяйственный суд Киева взыскать с фармкомпании недвижимость по адресу г. Киев, ул. Сагайдачного, 139 (корпус №7 Ш площадью 783,5 кв. м; корпус №9 В площадью 1146,5 кв. м .; корпус №11 Т площадью 1383,4 кв. м .; корпус №17 Ю площадью 1184,2 кв. м). Эта недвижимость была передана в ипотеку для НБУ как обеспечение по долгам банка «Финансы…

Жеваго «забыл» указать в декларациях 30 миллионов

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обнаружило признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьей 366-1 Уголовного кодекса, в действиях бывшего народного депутата Константина Жеваго. Об этом сообщает сайт Александра Дубинского со ссылкой на сообщение НАПК. В ведомстве уточнили, что в исправленных декларациях за 2015 и 2017 годы, а также в декларации за 2016 год Жеваго не указал сведения о размере финансовых обязательств перед АО «Банк «Финансы и кредит», размере, уплаченных сумм и процентов по задолженности, а также наличии у него корпоративных прав…

ГБР объявило подозрение двум топ-менеджерам банка Жеваго

Сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка «Финансы и кредит» Константина Жеваго. Об этом сообщила первый замдиректора бюро на своей странице в Facebook Ольга Варченко. «Имеем очередной успешный кейс. Сразу скажу: производство резонансное. Сегодня объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка «Финансы и кредит». Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 млрд грн банка», – написала она. Варченко отметила, что сейчас ГБР проверяет одного из депутатов Верховной Рады на причастность…

«Ощадбанк» отсудил у Жеваго акции пяти предприятий

Северный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ПАО «АвтоКрАЗ» бизнесмена Константина Жеваго и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева, которое удовлетворило иск «Ощадбанка» к «АвтоКрАЗу» на 899, 4 млн грн. Об этом сообщает Finbalance. В счет погашения этой задолженности «Ощадбанк» взыскал акции ОАО «Полтавский автоагрегатный завод», ОАО «Токмакский кузнечно-штамповочный завод», ОАО «Херсонский завод карданных валов», ОАО «Симферопольский завод авторулей», ОАО «Каменец-Подильськавотагрегат». Определенный судом способ реализации акций — продажа на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства по начальной…

Верховный суд не остановил банкротство «Росавы» Жеваго

Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Национального банка и оставил без изменений решение и постановление нижестоящих судебных инстанций относительно банкротства группы «Росава», управляющей Белоцерковским шинным заводом. Также суд ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, пишет Finbalance. ЧАО «Росава», подконтрольное народному депутату Константину Жеваго, признал банкротом Хозсуд Киевской области 4 декабря 2018 года и открыл ликвидационную процедуру. НБУ заявил о денежных требованиях к ЧАО «Росава» на 5,7 млрд грн. Ранее SKELET-info сообщал, что в отношении ПАО «Полтавский автоагрегатный завод» (ПААЗ), входящее…

Ferrexpo Жеваго выкупила все акции Полтавского ГОКа

Компания Ferrexpo AG, владеющая 99,11% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК), принудительно выкупила у миноритариев акции в рамках процедуры squeeze-out и довела свою долю до 100%. Об этом стало известно из официального сообщения ПГОКа в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). «Дата получения эмитентом информации от Центрального депозитария ценных бумаг: 20 июня 2019 года», — говорится в данных НКЦБФР. Также сообщается, что приобретение прав собственности на пакет акций произошло напрямую, в результате обязательной непосредственной продажи акций эмитента…

Финдиректор компании Жеваго успел продать 150 тысяч акций Ferrexpo до их обвала

Финансовый директор горнорудной компании Ferrexpo Plc бизнесмена и народного депутата Константина Жеваго Крис Маве продал 150 тысяч акций компании по курсу 268,03 пенса за акцию. Как сообщает агентство «Интерфакс-Украина», на следующий день курс акций обвалился до 192,6 пенса на новости об отказе Deloitte LLP продолжать аудит Ferrexpo по подозрению в отмывании денег.  «На время принятия решения и реализации сделки по продаже акций, ни господин Маве, ни компания не получили заявления об отставке Deloitte, которая была послана компании вечером 25 апреля 2019…

Ferrexpo Жеваго подозревают в хищениях при благотворительности

Компания Ferrexpo Plc бизнесмена и народного депутата Константина Жеваго заявила, что ее аудитор Deloitte Llp обнаружил ряд необъясненных несоответствий в финансовой отчетности украинской благотворительной организации Blooming Land (благотворительный фонд «Цветущий край»). В этот фонд Ferrexpo осуществляла финансовые вложения – он находится под полным контролем группы, сообщает издание «Укррудпром». Как объяснили в Ferrexpo, будет проведен «всесторонний независимый анализ», пока оценивается общий объем таких работ. Кроме того сообщается, что за первые пять месяцев прошлого года Ferrexpo перечислила на медицинские и социальные цели…

Еще один завод Жеваго признан банкротом

В отношении ПАО «Полтавский автоагрегатный завод» (ПААЗ), входящее в группу КрАЗ народного депутата Константина Жеваго, открыта ликвидационная процедура. Предприятие признал банкротом Хозяйственный суд Полтавской области, говорится в сообщении в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает агентство «Интерфакс-Украина». Журналисты напоминают, что дело о банкротстве ПААЗ возбудили 10 апреля прошлого года из-за неплатежеспособности предприятия и невозможности улучшить, финансовое положение без привлечения большого займа и получения прибылей для погашения обязательств. На тот момент общая сумма задолженности равнялась 761,29 млн грн. Завод специализируется на производстве…