Tag Archive for Кипр

У «Слуги народа» Холодова на Кипре зарегистрирован табачный бизнес

Народный депутат от «Слуги народа» Андрей Холодов, который лоббировал в парламент правки, увеличивающие заработки для розничных торговцев табаком, оказался связан с табачным бизнесом. Об этом сообщается в расследовании журналистов проекта «Схемы». Как установили журналисты, фирма-владелец нескольких столичных МАФов для торговли сигаретами — «Киев маркет солюшн» — была основана в родовом имении Холодова на Кипре, а компании, которые ведут фактическую продажу табачных изделий в этих киосках — «Виктрум» и «Интертабако» — связаны с депутатом. В октябре Верховная Рада приняла законопроект №1049…

На Кипре взялись за отмывание денег Порошенко, Гладковским и Кононенко

На Кипре суд начал расследование дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов фирмами президента Петра Порошенко, Олега Гладковского и Игоря Кононенко. Соответствующее документы от 13 марта обнародовало издание Ukrainian Papers. Основные обвинения против президента и его соратников – уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, сокрытие структуры собственности бизнеса. «В жалобе, на основании которой было открыто дело, фигурирует компания Hesutu Ltd. – компания-резидент Кипра, которая принадлежит Гладковскому. Владеет Hesutu – другая компания, но резидент другой офшорной зоны — BVI…

В НАПК отказались рассказать о бизнесе Авакова на Кипре

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) не предоставило информацию об управляющих кипрским бизнесом министра внутренних дел Арсена Авакова. В комментарии для «Экономической правды» председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский отметил, что получил от НАПК информацию только об итальянский бизнесе Авакова. Согласно документу, глава МВД передал свою итальянскую фирму Avitalia s.r.l. в управление «Адвокатской студии Пьерфранческо Скаркилли». Председатель экспертной организации StateWatch заявил, что в НАПК не предоставили информацию о том, кто управляет двумя кипрскими оффшорами Ulisse Management Limited и Fontana Management…

Украинские олигархи перевели Манафорту миллионы

Бывший партнер Пола Манафорта подтвердил, что украинские клиенты политтехнолога перевели ему миллионы долларов. Об этом Риг Гейтс заявил во время судебного заседания, сообщает The Washington Post. Так, Гейтс заявил, что в Украине Манафорту заплатили миллионы долларов за работу. Эти деньги они переводили на незарегистрированные банковские счета Манафорта на Кипре. Вместе с этим, он подтвердил, что они осознавали о нарушении закона. Также Гейтс признался, что присвоил несколько сотен тысяч долларов, воспользовавшись доступом к зарубежным счетам при помощи фиктивных сделок. По данным…

«Можно обклеивать туалет вашими долларами». Как отразятся на Украине новые законы об офшорах на Кипре

Кипр перестает быть «классическим» офшором, с которым комфортно сотрудничать бизнесу из Восточной Европы (и особенно — Украины). Местный Центробанк дал указание закрыть счета ряда офшорных компаний — прежде всего, зарегистрированных в Белизе, на Британских Виргинских (BVI) и Сейшельских островах. А к открытию новых компаний выдвинут четкие требования: придется «обелять» деньги, показывая источники их происхождения, и высвечивать реальных бенефициаров компаний, пишут Вести. Неофициально в украинских компаниях уже говорят, что столкнулись с невозможностью вывести деньги на счета в других островных юрисдикциях. А…

Появился полный список арестованных судом компаний Ахметова

Появился полный список компаний Рината Ахметова и группы СКМ, замороженный кипрским судом в Никосии по иску Raga Establishment (бывшей Epic Telecom Invest Ltd). Данный список предоставила сама компания-истец, пишут Вести со ссылкой на 112. Арестованные активы олигарха были разбиты на девять кластеров. В них попали: 100% акционерного капитала UATelecominvest (Кипр); акции банка «ПУМБ»; 100% акционерного капитала «СКМ-Инвест», «СКМ Спорт Лимитед» (Кипр); 90,25% акционерного капитала «Стадион «Шахтер»; 100% акционерного капитала «СКМ Менеджмент» (Нидерланды); 100% акционерного капитала ESPV Limited (владеет корпоративными правами…

На Кипре заморозили $820 млн Ахметова

Суд в Никосии заморозил активы Рината Ахметова на сумму $820 млн по делу об «Укртелекоме». На подачу апелляции у бизнесмена есть время до 8 января, пишет Financial Times. Таким образом суд удовлетворил иск компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему главе правления «Родовид Банка» Денису Горбуненко. Raga продала «Укртелеком» Ахметову в 2013 году за $860 млн, но бизнесмен якобы внес только $100 млн аванса и прекратил платежи. Под заморозку активов может попасть, в том числе и самая дорогая квартира в Гайд-парке…

Concord Capital одиозного Мазепы потеряла лицензию на Кипре

Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) заявила о нарушениях в работе Concorde Investments Ltd. (Кипр) и приостановила лицензию компании. Регулятор считает, что Concord ставит под угрозу интересы клиентов и бесперебойную работу рынка капитала, сообщает from-ua.com. Concorde Investments Ltd. (Кипр) является подразделением компании одиозного инвестиционного банкира Игоря Мазепы Concord Capital. Нарушения в работе компании появились менее чем через год после получения лицензии. Теперь инвесткомпания должна вернуть существующим клиентам все свои средства и полученную прибыль. Игоря Мазепу называют другом Петра…

Дубинский рассказал, как Гонтарева помогает россиянам на Кипре

гонтарева

  Журналист Александр Дубинский написал, что глава НБУ Валерия Гонтарева (Подробнее о ней читайте: Валерия Гонтарева. Блеск и махинации королевы монет) сотрудничает с российским банком ВТБ. По словам журналиста руководство российского госбанка помогает филиалу ПриватБанка на Кипре. Дубинский отметил, что у Приватбанка есть на острове филиал. Это отделение с момента национализации финучреждения 19 декабря 2016 года не провело ни одного клиентского платежа. Сначала клиентам банка сообщили, что у филиала нет руководителя, поэтому платежи не осуществляются. После назначения директором Константина Шевченко,…

По мнению судей с Кипра, Иванющенко выводит активы Азовмаш

Юрий Иванющенко

Журналистам издания Апостроф стало известно, что Кипрский Окружной суд Лимассола назначил независимого временно управляющего активами компании Азовмашинвест Холдинг и его подконтрольных компаний в Украине. Этот ход предпринят в связи с опасениями, что Юрий Иванющенко и Светлана Савчук, контролирующие Азовмаш, намереваются активно выводить средства и активы с подконтрольного объекта, чтобы избежать погашения кредита за счет стоимости остаточного имущества.   Речь идет о крупной сумме  долгов в размере более $35 млн, который в виде кредита 2013 году предоставил одной из компаний группы…