Tag Archive for Иван Аврамов

Как киевский адвокат получил контроль над лондонскими компаниями

В бизнес-группе, основанной экс-нардепом от Партии регионов Юрием Иванющенко и  его весомым партнером Иваном Аврамовым, до сих пор пребывающими в розыске – очередная смена декораций, пишет обозреватель “ОЛИГАРХА” Егор Кажанов в статье “Бизнес Иванющенко переписали на юриста с Борщаговки” Как выяснил «ОЛИГАРХ», в середине февраля сразу две лондонские компании, на которые опосредованно оформлен оставшийся в Украине бизнес, опубликовали уведомления о смене персон, классифицирующихся как «лица с существенным контролем» (persons with significant control). В частности, соответствующего статуса в компании Fieldlane Limited лишился…

«7 КІЛОМЕТР» — ринок розбрату

Ринок «7 кілометр» в Одесі став відомий на всю країну як один із активів Юрія Іванющенка. Але нещодавно суд за клопотанням СБУ арештував частку іншого акціонера ринку і опонента Іванющенка Віктора Добрянського. У Службі безпеки вкотре заговорили, що «7 кілометр» задіяний у фінансуванні «ЛНР»/ «ДНР». Іванющенко і «Сьомий» Історія ринку «7 кілометр» або «Промтоварного ринку» за останні кілька років могла б стати основою для детективного роману чи трилера. Почалося все у 2010, коли акціонери ринку «добровільно» передали 25% компанії Parrox…

ГПУ: Банк «Південний» залучив кошти у компаній, які пов’язували з Іванющенком

Пивденный

В ухвалі Печерського райсуду м. Києва від 25 квітня щодо кримінального провадження №32013110090000107 зазначається, що Генпрокуратура отримала акти Держфінмоніторингу з даними ПФР [підрозділ фінансової розвідки, — ред.] Латвії, що «встановлено джерела походження коштів на рахунках компаній-нерезидентів «Іmех Provider Ltd» (Британські Віргінські острови), «Industry East Europe Investments Ltd» (Великобританія), «Industry East Europe Investments PTE. Ltd» (Сінгапур), «Production Investment Management Ltd» (Великобританія) та «Rexelmo Ltd» (Кіпр), які в подальшому перераховувались з рахунку «Іmех Provider Ltd» (Британські Віргінські острови) на користь ПАТ Банк…

Иван Аврамов: «черный бухгалтер» Юры Енакиевского

Чем больше времени проходит со времен Евромайдана, тем чаще его участники задаются вопросом, за что же погибли их товарищи. Ведь те, против кого они выступили, не только благополучно сбежали с наворованным, не понеся никакого наказания, но и уже оправдываются украинским правосудием.  В их числе самые одиозные фигуры из ближайшего окружения Януковича, которые своей жадностью и беспределом как раз и вынудили украинцев восстать против власти «донецких». В большом украинском бизнесе, где подставы и рейдерские захваты стали нормой, многолетнее доверительное партнерство, не…

Нардеп Киссе ходатайствует о гражданстве Болгарии для смотрящего Януковича

Нардеп Антон Киссе (Подробнее о нем читайте: Антон Киссе: как физрук стал болгарским бароном Бессарабии) ходатайствует о предоставлении гражданства Болгарии бизнесмену Ивану Аврамову. Последний известен тем, что в течение 2010-2013 годов был «смотрящим» Виктора Януковича за бизнес-интересами в юго-восточных областях Украины. В письме к экс-председателю госагенства нацбезопасности Болгарии Атанасу Атанасову, которым располагает издание Думская, Киссе просит посодействовать в положительном решении этого вопроса. Напомним, что господин Аврамов является бизнес-партнером Юрия Иванющенко. В Одесской области он курировал таможню, а также «отжимал» бизнес…

Замминистра юстиции отдал легендарный одесский ресторан человеку Януковича

Скандально известный заместитель министра юстиции по вопросам госрегистрации Павел Мороз росчерком пера отобрал у Одессы знаменитый Рыбный ресторан, расположенный у Потемкинской лестницы, в Лунном парке. Подтверждением этого служит соответствующий приказ, подписанный Морозом 27 сентября 2016 года, сообщают «Известия в Украине». Фактически чиновник Минюста отменил право собственности города и передал руины знаменитого одесского заведения в собственность частной компании ООО «Аракс-Групп» из города Енакиево Донецкой области. Учредителем и директором этой фирмы является некий житель Донецка Вячеслав Викторович Орлов. Реальным же владельцем источники…

Сегодня Иванющенко и Аврамову ГПУ объявит подозрение в совершении захвата рынка 7 километр

В пятницу 23 сентября ГПУ планирует объявить подозрение бизнесмену Юрию Иванющенко, его соратнику Ивану Аврамову и директору рынка «7-ой километр» Олегу Гресю в совершении захвата одесского рынка. Об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко на брифинге и пишет Интерфакс-Украина. Луценко отметил, что его ведомство подозревает данных лиц в незаконном отчуждении акций одесского рынка 7-ой километр. Ранее мы писали, что Юрия Иванющенко, не смотря на безуспешные попытки правоохранителей, уже несколько раз Интерпол снимал с международного розыска. Замгенпрокурора Евгений Енин 9 сентября 2016…

Экс-губернатор Одесской области Немировский стал повелителем тросов

Владимир Немировский оформился в роли единоличного владельца завода «Стальканат-Силур» Одесское ЧАО «Стальканат-Силур» сообщило о появлении у компании единоличного владельца. Кипрская Bomberio Holdings Limited продала 49,9% акций физическому лицу, которое, таким образом, сконцентрировало все 100% акций компании. Кто является этим лицом, узнать не трудно. Согласно официальной отчетности завода на начало 2016 г., собственником 50,01% акций предприятия был Владимир Немировский — бывший  председатель Одесской областной государственной администрации и экс-глава местного отделения партии «Фронт змін». «Стальканат-Силур» является крупнейшим предприятием Украины по производству метизной…

“Енакиевский” платит зарплату Захарченко и Плотницкому

Юрий Иванющенко

Юрий Иванющенко (в уголовном мире “Енакиевский”) и его “черный бухгалтер” Иван Аврамов платят зарплату лидерам террористических группировок “ДНР” и “ЛНР” Захарченко и Плотницкому, получая тем самым их лояльность в сфере добычи угля на подконтрольной им территории. Об этом нашему изданию сообщил источник из администрации “главаря” ДНР. На территории псевдо-республик работают два типа шахт. Одни принадлежат Ахметову и работают в юрисдикции Украины. Другие — зарегистрированы в “ЛНР” и “ДНР” и курируются Иваном Аврамовым. Финансовая модель Аврамова предполагает минимальные заработные платам рядовым…

«Черный» уголь на крови

Черная дыра. Торговля углем с оккупированных территорий превратилась в отлаженный бизнес с миллиардными оборотами. Его конечными выгодополучателями стали лидеры боевиков и ближайшее окружение экс-президента Виктора Януковича. За уголь платит Украина. Глядя на карту оккупированных территорий востока Украины, луганчанин Павел Лисянский, директор Восточной правозащитной группы, видит не города-поселки-дороги, а сотни копанок — небольших самопальных шахт — и множество путей, по которым добытый уголь попадает по эту сторону линии фронта. Лисянский несколько месяцев исследовал тему поставок нелегального топлива из так называемых республик и убедился: это огромный рынок. Его ежемесячный оборот — около 400 млн грн. На одном конце цепочки —…