Tag Archive for Intraco Management Ltd

Партнер Порошенко Зайцев владеет авиабизнесом и не платит налоги

Украинская авиакомпания Бизнес-Эрлайнз принадлежит бизнес-партнеру Петра Порошенко (Подробнее читайте: Петр Порошенко: биография и вся правда о «шоколадном короле» Украины) Сергею Зайцеву, управляется через оффшор и не платит налоги в Украине. Об этом сообщило издание Слидство-Инфо. Издание опубликовало файлы, которые получило от собственного источника о деятельности авиакомпании Бизнес-Эрлайнз. Из документов стало известно, что данная фирма осуществляет так называемые «черные» авиаперевозки и оформлена на оффшор Intraco Management Limited. Владельцем ее является Сергей Зайцев. Постоянными клиентами авиакомпании являются Петр Порошенко, Игорь Кононенко (Подробнее…

Наливайченко передал в НАБУ и ГПУ информацию об оффшорах нардепов из БПП

Валентин Наливайченко просит НАБУ и ГПУ проверить информацию об оффшорных компаниях, которые принадлежат ряду нардепов из БПП. Об этом написал экс-глава СБУ в своем Facebook. В часности, Наливайченко просит Генпрокуратуру, НАБУ, а также профильный комитет ВРУ проверить информацию, которая касается фирмы Kitromi Limited i Vincenz Limited. Политик напомнил, что данная информация является дополнением к официальному запросу, поданному еще 26 августа 2015 года. Тогда Наливайченко направил в ГПУ и НАБУ информацию о причастности нардепа Игоря Кононенко к деятельности оффшорной компании INTRACO…

Кононенко: Обвинения Наливайченко – это предвыборный пиар

Заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко считает обвинения в его адрес от экс-главы СБУ Наливайченко предвыборным пиаром. Об этом он заявил во время заседания антикоррупционного комитета 15 октября 2015 года передает издание РБК. Кононенко отметил, что документы, которые предоставил Валентин Наливайченко, не дают оснований для открытия уголовного дела против него. А такой пиар ход — ничто иное, как предвыборная борьба. Напомним, экс-глава СБУ обнародовал документы в которых сказано, что компания близкая к Игорю Кононенко Intraco management Ltd отмывает деньги и…

Украинцы просят Росфинмониторинг проверить офшоры Порошенко

«Общественный совет Украины» обратился к российской спецслужбе с просьбой помочь выявить факты коррупции в деятельности президента Украины Украинские общественники просят Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) помочь в расследовании причастности украинских чиновников к отмыванию средств в особо крупных размерах. Председатель общественной организации «Общественный совет Украины» Валентин Халецкий 16 сентября направил на имя главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина письмо (имеется в распоряжении «Известий»), в котором сообщает, что рассчитывает на помощь российской финразведки и международных финансовых организаций в расследовании ситуации с выводом денег…