Tag Archive for Интеграл-банк

Глава Интеграл-банк Михайлишин объявлен в розыск

Станислав Михайлишин, экс-председатель правления ликвидируемого финучреждения Интеграл-банк, 30 марта объявлен в розыск. Нацполиция сообщила, что эта информация присутствует в официальных документах, а также размещена на сайте Министерства внутренних дел (МВД) в разделе “Лица, которые скрываются от органов досудебного расследования”. Конкретно, там указано, что Михайлишин разыскивается, как подозреваемый по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение имущества в особо крупных размерах). Причиной для объявления в розыск стало исковое заявление от ликвидаторов Интеграл-банк, в котором находится требование о взыскании с бывшего председателя Правления…

Из Интеграл-Банк перед банкротством “откачали” $23 млн

Интеграл-Банк до введения временной администрации “похудел” на $23 млн, которое успешно вывело из него руководство. Открыв корреспондентский счет в Meinl Bank AG (Австрия) для получения прибыли в виде процентов по остатку в размере 3% годовых, менеджеры договорились о том, что размещенные на корреспондентских счетах средства передаются в обеспечение исполнения кредитных обязательств оффшорной компании перед австрийским банком. Затем, в мае 2015 года в связи с невыполнением оффшорной компанией кредитных обязательств Meinl Bank AG списал с указанного корсчета в свою пользу средства…

Имущество председателя правления Диви Банк арестовано по решению суда

Как сообщают Украинские новости, Сергей Горбачевский, председатель правления Диви Банк, “…в январе 2015 года с целью незаконного обогащения путем злоупотребления служебным положением на должности заместителя начальника казначейства Интеграл-банк, совместно с группой лиц завладел средствами на сумму 129 млн гривен”. К этому выводу пришло следствие, изучив все материалы дела и показания свидетелей. Также детективами выяснено, что подследственному принадлежит земельный участок 0,2884 га, дом 541,1 кв. метров, дом с постройками 77 кв. метров, 1/3 части квартиры, автомобили Land Rover Range Rover, Porsche…

Диви Банк обвиняет должностных лиц ГПУ в рейдерстве и коррупции

По всей видимости, ситуация вокруг финучреждения Диви Банк стала настолько “горячей”, что его акционеры решились опубликовать открытый пресс-релиз, в котором  обвиняют правоохранительные органы Украины в незаконных попытках заблокировать работу банка и в создании противозаконного ничем необоснованного давления на акционеров учреждения. Примечательно, что в пресс-релизе банка названы не только учреждение, но и фамилии конкретных должностных лиц. Сотрудники, управленцы и акционеры убеждены в том, что это спланированная заказная атака на финучреждение, проводимая в интересах высокопоставленных лиц. Дословно объявлено следующее: “Представители правоохранительных органов,…

«DV- банк», семья Горбачевских и украденный миллион

В Украине более тысячи банкиров – уголовников. Или «грязных» банкиров, или назовите их как-нибудь еще. «Национальный банк намерен проводить мониторинг финансового положения собственников банков. Об этом в эфире hromadske.tv сообщил заместитель директора департамента регистрационных вопросов и лицензирования Нацбанка Александр Бевз, передают ”Украинские новости”. “Мы будем мониторить финансовое положение. У нас уже работает, фактически непрерывно миссия МВФ и один из советов, который нам был дан для предотвращения кризисов — это постоянный мониторинг финансового положения не только самого банка, но и его…

Интеграл-банк будет ликвидирован

25 ноября 2015 года ФГВФЛ обратился к Нацбанку с предложением, а регулятор его поддержал и принял постановление №816 по отзыву лицензии и ликвидации ПАО Интеграл-банк. Известно, что ПАО Интеграл-банк был признан неплатежеспособным в августе 2015 года. Финучреждение системно не выполняло взятых обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Кроме того, в Интеграл-банке были установлены факты нарушений в бухгалтерской документации. Также сообщается, что акционеры банка не приняли мер по финансовой поддержке своего финучреждения. В связи с вышеперечисленным НБУ принял решение на отзыв лицензии…

Владимир Демчишин. Компрометирующие факты из жизни главы Минэнерго

В средине сентября МВД резко заинтересовалось закупками угля компанией «Центрэнерго». По приказу Арсена Авакова (подробнее о нём читайте в статье Арсен Аваков: криминальное прошлое министра МВД) были арестованы счета нескольких частных и государственных компаний по подозрению в сотрудничестве с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР. Согласно информации МВД, через несколько счетов, открытых в разных банках, «Центрэнерго» принимал оплату за уголь, проданный по завышенным ценам. Главным организатором схемы в МВД назвали Игоря Балабанова, экс-директора «Центрэнерго», который был уволен 31 августа. В тот же…

Интеграл-банк — банкрот

Своим постановлением, НБУ отнес Интеграл-банк к категории неплатежеспособных. Такое сообщения появилось на сайте Регулятора.   Известно, что Нацбанк признал ПАО Интеграл-банк проблемным в августе этого года. Позже комиссия нашла в финучреждении факты нарушения законодательства. Из-за отсутствия средств, ПАО Интеграл-банк в полном объеме не выполнял своевременно законные требования кредиторов и вкладчиков. В свою очередь, акционеры финучреждения вовремя не приняли меры по финансовой поддержке банка.   Напомним, что ранее Нацбанк ввел кластерный подход по надзору к Украинским финучреждениям. Согласно нововведений, все банки…