Tag Archive for Игорь Дорошенко

Игорь Дорошенко умышленно выводил деньги из банка «Михайловский» перед банкротством — адвокат

Незадолго до банкротства банка «Михайловский» его руководители помогали крупным вкладчикам выводить депозиты, превышающие гарантированный государством порог в 200 тыс грн, на связанные компании «Плеяда» и «Фагор». Вкладчикам, которые согласились на эту схему, руководители банка «Михайловский» давали личные гарантии возврата средств, сообщил Арсен Маринушкин, адвокат, зам главы организации «Общественный контроль банков», который представляет в судах клиентов банка-банкрота. «Вкладчики которые до введения временной администрации в банк поверили руководству, и чтобы спасти сбережения перевели вклады 200+ на счета ООО «Плеяды» и ООО «Фагор»,…

Экс-председатель правления банка Михайловский Дорошенко отправлен под арест

Игорь Дорошенко, бывший председатель правления банка Михайловский, отправлен под домашний арест по решению Шевченковского суда столицы. Напомним, что задержание фигуранта, состоявшееся 12 августа 2016 года, было произведено  по подозрению в хищении 870 млн гривен и последующем доведении банка Михайловский до банкротства. Тогда же суд Киева продлил его арест до 7 декабря, с внесением залога в размере 137,8 млн гривен. Незадолго до указанной даты состоялось еще одно заседание этого же суда, на котором было принято решение освободить подозреваемого Дорошенко из-под стражи и…

Компания Фагор избежала ареста счетов по делу банка Михайловский

Расследование, в котором фигурирует компания Фагор, касается в первую очередь процесса по делу банка Михайловский. В частности, ФГВФЛ  сообщал, что буквально накануне введения временной администрации в упомянутое финучреждение, его руководство переуступило 111 тысяч кредитных договор финкомпаниям Плеяда и Фагор, которые были аффилированы с акционерами банка. Впоследствии Фагор неоднократно пытался агитировать заемщиков банка Михайловский выплачивать задолженность по кредитам в его пользу (на счета, открытые в Платинум Банк), минуя ФГВФЛ и сам банк-заимодатель.   Кроме этого, известно, что Игорь Дорошенко, руководитель и…

Установлена связь между Игорем Дорошенко и компаниями «Плеяда» и «Фагор» — Дубинский

В ближайшие недели состоятся сразу несколько судов по банку «Михайловский». Два из них — это суды ликвидатора банка с финансовыми компаниями «Плеяда» и «Фагор», которые в разной формулировке требуют запретить «Михайловскому» собирать долги по кредитам. Третий — очередная попытка защиты бывшего предправления «Михайловского» Игоря Дорошенко добиться снижения суммы залога (Шевченковский суд установил его в размере 137.8 млн грн, Аппеляционный оставил без изменений). Я уже писал, что ради снижения залога некие «решалы» (возможно, от Кауфмана) предлагали в Аппеляционном суде 1 млн…

Полищук может лишиться не только банка Михайловский, но и сети Эльдорадо

Как стало известно в ходе журналистского расследования, Виктор Полищук потерял контроль над банком Михайловский неспроста: его падению поспособствовал высокопоставленный сотрудник финучреждения, Игорь Дорошенко, передавший ценную информацию конкурентам. В числе последних называют владельцев торговой сети Фокстрот, которые готовы на любые способы, дабы избавится от Эльдорадо (или заполучить его в собственное распоряжение). Примечательно, что задачу им облегчает сам Виктор Полищук: его торговая сеть задолжала многомиллионные суммы в валюте по кредитам коммерческим банкам, и с огромным трудом осуществляет выплаты по ним. Называются даже…

Платинум банк послужил базой для отмывания миллиарда

Очередное скандальное расследование начато вокруг деятельности руководящего звена Платинум банк (Григорий Гуртовой), которое, как следует из судебной документации Печерского суда (Киев) от 12 мая 2016 года, подпадает под определение “хищение в особо крупных размерах и злоупотребление служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Предполагается, что действуя в сговоре с фиктивными фирмами Кодос Инвест, Логистик Транс, Стратагема-Инвест, Ошер, Реал-Инвест, Бизнесфинанс и Титан-Юг, персонал Платинум Банк совершил растрату и завладение чужим имуществом, наказав государство на сумму в 1,1 млрд гривен. Примечательно,…

Гонтарева раздает сроки бывшим коллегам

В мае этого года было объявлено о неплатежеспособности финучреждения Банк Михайловский, совладельцами которых являлись Игорь Дорошенко (3,9%), Виктор Полищук (92,5%) и Виктор Ерасов (3%). По результатам анализа деятельности банка якобы были выявлены факты злоупотребления властью, вследствие чего Валерия Гонтарева требует, чтобы было открыто уголовное производство на главу Михайловского (Игорь Дорошенко), а также на главного владельца (Виктор Полищук). Пани Гонтарева (подробнее про неё читайте в статье Валерия Гонтарева. Блеск и махинации королевы монет) без обиняков заявила, что оба фигуранта действовали в…

Платинум Банк накажут из-за репутации Дорошенко

Нацбанк накажет Платинум Банк за испорченную репутацию его акционера Игоря Дорошенко. Об этом сообщил НБУ для издания Delo.UA. Известно, что из Нацбанка изданию пришел ответ, в котором говорится, что регулятор просит ОАО Платинум Банк «принять безотлагательные меры по восстановлению безупречной деловой репутации владельца существенного участия». В противном случае Нацбанк рассмотрит вопрос о применении соответствующих мер к финучреждению. Напомним, что господин Дорошенко был председателем правления ПАО Банк Михайловский (Подробнее читайте: Кауфман при поддержке НБУ хочет «отжать» банк Михайловский). После того, как…

Банк Михайловский Полищука довели до банкротства и собираются отобрать сеть Эльдорадо

Журналист и блоггер Александр Дубинский сообщил, что украинский Банк Михайловский искусственно был доведен до банкротства. Кроме того, у владельца банка Виктора Полищука собираются отжать его торговую сеть «Эльдорадо». Дубинский написал, что в связи со сложившейся ситуацией уже на днях Банк Михайловский может быть признан банкротом. В финучреждении идет массовое дробление вкладов, проведение операций по предоставлению финпомощи и др. Журналист также сообщил, что между владельцем Банка Михайловский Виктором Полищуком и экс-предправления банка Игорем Дорошенко существует конфликт. Полищук обвинил господина Дорошенко в…

Всеукраинский банк развития Януковича приобрело ООО Экосипан

Александра Януковича

Договор купли акций Всеукраинского банка развития Александра Януковича фирмой ООО Экосипан судом признан законным. Такое решение Хозсуд Киева принял 4 сентября 2015 года пишет издание «Наші гроші».   В ноябре 2014 года НБУ отнес Всеукраинский банк развития к категории неплатежеспособных. ФГВФЛ решил вывести с рынка банк Януковича-младшего путем продажи его инвестору. На проведенном конкурсе по выбору покупателя победу одержало ООО Экосипан и предложило за 100% акций финучреждения 201 млн грн.   Фирма Экосипан выплатила за акции банка залог в размере…