Tag Archive for Городской коммерческий банк

В Латвии отпустили одиозного экс-президента CityCommerce Bank Тумовса

Задержанный в Латвии по запросу украинских правоохранительных органов экс-президент CityCommerce Bank Рейнис Тумовс отпущен на свободу. Об этом сообщает издание Kompromat.lv со ссылкой на источник в Государственной службе безопасности Латвии (Valsts drošības dienests, VDD). По данным собеседника издания, Тумовс находится под подпиской о невыезде. «Тумовс не только резидент Латвии, но и обладает американским паспортом. Имеются сведения, что именно в США у него огромное состояние», — отметил собеседник СМИ. Как сообщал SKELET-info, Тумовса задержали в Латвии в октябре 2018 года, ему…

В Латвии задержали одиозного экс-президента CityCommerce Bank

Латвийские правоохранители по запросу украинской стороны задержали президента и одного из владельцев ОАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске. Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, силовики собрали доказательства причастности руководителей этого финучреждения и коммерческих структур к выводу и присвоению активов банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн грн. «В ходе следствия было установлено, что в течение 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности,…

Нацполиция получила доступ к архивам Пинчука

  Печерский суд принял положительное решение на доступ к документам, на основании которых Нацполиция намерена пополнить данные в рамках досудебного расследования дела о хищении средств в особо крупных размерах. Дело, о котором ведется речь, касается крупномасштабной аферы, провернутой группой должностных лиц из банка Кредит Днипро и неустановленными представителями австрийского финучреждения Meinl Bank AG.   Как полагают дознаватели, в хищении и последующей легализации за пределами Украины суммы более, чем в 400 млрд гривен принимал участие не только Виктор Пинчук (подробнее про…

НАБУ подозревает сотрудников НАЦБАНКА в растрате 12 млрд грн в пользу коммерческих банков

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает должностных лиц Национального банка Украины растрате свыше 12 млрд. гривен в пользу семи коммерческих банков, путем их незаконного рефинансирования. Об этом говорится в ряде постановлений Соломенского районного суда Киева. В постановлении говорится, что НАБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №52016000000000119 от 27 апреля 2016 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины по фактам растраты средств в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением. «Досудебным расследованием установлено, что в…

Полиция и НАБУ расследуют махинации в НБУ на сумму свыше 400 млрд грн

нбу

НАБУ и Нацполиция проводят расследования финансовых махинаций, которые имели место в НБУ на общую сумму свыше 400 млрд грн. Об этом стало известно из определения Соломенского райсуда Киева. В частности, известно, что НАБУ расследует махинации, которые касаются рефинансирования частных банковских учреждений. Здесь, общая сумма нарушений составляет около 12 млрд грн. Сообщается, что Соломенский райсуд Киева выдал НАБУ разрешение на доступ к документам об условиях предоставления кредитов для сохранения ликвидности коммерческих банков в период с 24 февраля по 28 мая 2014…

Они продавали Родину.ПАТ «Міський Комерційний банк»

Основні розкрадання з ПАТ «Міський Комерційний банк»: Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення) Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) ПАТ “Міський Комерційний банк” Укладення кредитного договору № 1089/980-ЮО від 10.01.2014 року з ТОВ «КІККО БЕСТ» з неплатоспроможним підприємством, під заставу, вартість якої менша виданого кредиту, систематичне відтермінування сплати відсотків за користування кредитом, прийняття кредитним комітетом рішень без висновків відповідних відділів Банку та підписання відповідних договорів. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України. 109 261 ПАТ “Міський…

З України вивели 400 мільярдів через один австрійський банк. Подробиці розслідування

Куди зникають гроші українських банків Національна поліція розкрила «масштабну фінансову аферу»: українські банки вивели понад 400 млрд. гривень з вітчизняного фінансового ринку через австрійський банк. Десятки мільярдів з них вже втрачені для держави. Астрономічні суми фігурують у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України, матеріали якого частковооприлюднені у Єдиному реєстрі судових рішень. З них випливає, що протягом 2011 – 2015 років українські банки вивели з України понад 400 млрд. гривень за допомогою представників австрійського Meinl Bank AG.  Кошти, за…

НАБУ: В НБУ при Гонтаревой и Кубиве растратили 12 млрд грн

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) высказало весьма увесистые подозрения в том, что совместными усилиями руководства Национального банка Украины (НБУ), который после разрушения режима Януковича и подачи в розыск предшественника (Игорь Соркин) возглавляли Степан Кубив (2014 год) и затем — Валерия Гонтарева, было совершено преступление государственного масштаба, а именно — растрата. Речь идет о весьма крупной сумме в 12 млрд гривен, которая была выделена за этот период на рефинансирование семи банков, причем на совершенно незаконных основаниях. Об этом сообщают Наші гроші. В…

Столар всегда всплывает

Всплывает несмотря на причастность к аферам “Элита-центра”, не смотря на многочисленные факты мошенничества в период “царствования” Черновецкого, несмотря на нахождение во власти в период Януковича, несмотря на сегодняшние уголовные дела по связке Тумовс-Столар. Депутат Киевсовета Вадим Столар возглавил киевский городской штаб “Блока Петра Порошенко-Солидарность”. Об этом “Украинской правде” стало известно из источников, близких к мэру Киева Виталия Кличко. “Кандидатура Столара согласована. Он будет заниматься мажоритарщиками, партией и Виталием Кличко, как кандидатом в мэры Киева. Официально же штаб возглавит Олег Гаряга (председатель…

Міський комерційний банк: Віднайшлися сліди ще 50 млн. грн з конвертцентру Тумовса «Зернотрейдери»

Кредитори 4 черги ПАТ Міський комерційний банк отримали відразу ж 2 позитивні новини. В ніч на 30 липня 2015 року у Одесі за рішенням Печерського райсуду співробітники Головного слідчого управління (ГСУ) МВС України та 12 бійців спецпідрозділу «Миколаїв» («Святий Миколай») на чолі із заступником командира батальйону «Миколаїв» Євгеном Степаненко, провели обшук та вилучення документів в офісі одеської компанії «RedHead Family Corporation» (власник мережи супермаркетів дитячих товарів «Антошка») і офісі її власника Владислава Бурди «Антошка» відома тим, що працюючи з відомим…