Tag Archive for ФБР

ФБР занялось отмыванием денег Коломойским

Федеральное бюро расследований США расследует предполагаемые финансовые преступления украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом написало издание The Daily Beast со ссылкой на три источника. «Широкомасштабное» расследование проводится давно, оно касается в том числе возможного отмывания денег бизнесменом. Украинцу пока не были предъявлены никакие обвинения, его адвокат заявил, что тот отрицает какие-либо правонарушения со своей стороны. «Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-либо средства в Соединенных Штатах, и точка. Он бизнесмен. Его банк захватило правительство, утверждая, что он был на грани…

Манафорт получил от Дерипаски $10 миллионов

Американским судебным органам удалось обнаружить более тесные связи, чем ранее было известно, между Полом Манафортом и Олегом Дерипаской. Об этом сообщает издание «Голос Америки» со ссылкой на документы ФБР, прилагаемые к запросу на ордер на обыск в июле 2017 года. Из заявки на обыск квартиры Манафорта в Вирджинии, распечатанной в среду, стало известно, что российский миллиардер предоставил кредит на $10 млн бывшему руководителю предвыборной кампании президента Дональда Трампа. Соответствующие письменные показания дал агент ФБР, изучавший налоговые декларации компании, контролируемой Манафортом…

Шлях дрібного сімейного насильника в ДБР

Понад півроку триває набір до Державного бюро розслідувань, правоохоронного органу, що покликаний розслідувати кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі держслужбовці. Навіть зараз ясно, що цей підрозділ має стати аналогом такого собі «ФБР» в Україні. Зрозуміло, що багато спецслужб, особливо спецслужб РФ, дуже зацікавлені в тому, щоб в цю структуру на ключові посади потрапили їхні люди або люди на короткому повідку. Дорогу в ДБР таким особам покликаний перебити поліграф, що як обов’язкова норма прописаний в інструкції з прийняття…

Глава Госгеонедра Кирилюк подвергся обыску со стороны НАБУ и САП

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) организовало совместные обыски у главы Госгеонедра. Олег Кирилюк, временно исполняющий обязанности председателя Госслужбы геологии и недр, как сообщает издание “Украинские Новости”, попал “под колпак” по делу Полякова и Розенблата: правоохранители отмечают, что меры приняты в рамках расследования уголовного производства о взяточничестве депутатов Верховной Рады: главными подозреваемыми названы Борислав Розенблат (“Блок Петра Порошенко”) и Максим Поляков («Народный фронт»). Примечательно, что народный депутат Розенблат подтвердил факт задержания сотрудниками НАБУ и ФБР собственного…

Фирташ чтобы избежать экстрадиции в США дал взятку 750 тыс евро

Олигарх Дмитрий Фирташ (Подробнее читайте: ДМИТРИЙ ФИРТАШ. ИСТОРИЯ ТЕРНОПОЛЬСКОГО МИЛЛИАРДЕРА) чтобы избежать экстрадиции в США через экс-агента Мингосбезопасности ГДР Христину Штази подкупил должностных лиц Австрии и Германии. Об этом пишет немецкое издание Focus. Сообщается, что информация о том, что Фирташ дал взятку должностным лицам содержалась в дневнике госпожи Штази. В дневнике Штази значится, что украинский олигарх перечислил ей 750 тыс евро, чтобы через чиновников получить документы ФБР для избежания выдачи его в США. В дневнике посредницы Фирташа указано, что сотрудники…

Нардеп Дмитрий Голубов – ручной хакер Семьи Януковича и Партии Регионов

Тот факт, что нынешний народный депутат Украины от 136 избирательного округа, одессит Дмитрий Голубов является крутым кибер-преступником международного значения, уже ни для кого не секрет. У него и кличка такая – и в СМИ, и среди рядовых граждан – депутат МММ (мошенник международного масштаба). В графе «сколько украл Голубов» у крупнейших банков мира традиционно фигурирует цифра «12 миллионов долларов». Но канал ICTV устами ведущего Остапа Ступки в программе «12 найкращих шахраїв» озвучил, что речь идет о более крупных суммах, о…

Против Фирташа Нацполиция уже открыла несколько уголовных производств

Фирташ

Национальная полиция Украины возбудила два уголовных производства против олигарха Дмитрия Фирташа. Об этом написал в своем Facebook министр МВД Аваков. Одно из производств касается того факта, что Фирташ взял под личное поручительство у Нацбанка кредит в 5 млрд грн, который предназначался для рефинансирования Надра банка. Однако, как отметил в Аваков, Фирташ, как собственник финучреждения не обеспечил целевого использования кредитных средств и вывел эти средства из Надра банка. Такие действия Фирташа привели к тому, что регулятор понес убытки, Надра банк был…

«Азов» обещает арестовать Фирташа если он вернется в Украину

Внефракционный народный депутат, командир полка «Азов» Андрей Билецкий заявил, что его подчинённые могут осуществить «гражданский арест» бизнесмена и олигарха Дмитрия Фирташа, если тот вернётся на Украину и его не арестуют правоохранители. Нардеп заявил, что олигарха сразу же отдадут под суд, и отметил, что процесс должен быть публичным и проходить в Киеве. Речь идёт о деле 2010 года, когда Стокгольмский арбитражный трибунал принял решение о том, что «Нафтогаз Украины» обязан вернуть компании «Росукрэнерго» 12,1 млрд кубометров газа (11 млрд кубометров было…