Tag Archive for CityCommerce Bank

В Латвии отпустили одиозного экс-президента CityCommerce Bank Тумовса

Задержанный в Латвии по запросу украинских правоохранительных органов экс-президент CityCommerce Bank Рейнис Тумовс отпущен на свободу. Об этом сообщает издание Kompromat.lv со ссылкой на источник в Государственной службе безопасности Латвии (Valsts drošības dienests, VDD). По данным собеседника издания, Тумовс находится под подпиской о невыезде. «Тумовс не только резидент Латвии, но и обладает американским паспортом. Имеются сведения, что именно в США у него огромное состояние», — отметил собеседник СМИ. Как сообщал SKELET-info, Тумовса задержали в Латвии в октябре 2018 года, ему…

В Латвии задержали одиозного экс-президента CityCommerce Bank

Латвийские правоохранители по запросу украинской стороны задержали президента и одного из владельцев ОАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске. Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, силовики собрали доказательства причастности руководителей этого финучреждения и коммерческих структур к выводу и присвоению активов банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн грн. «В ходе следствия было установлено, что в течение 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности,…

Экс-президент CityCommerce Bank Тумовс объявлен в розыск Интерполом

Рейнис Тумовс, бывший президент CityCommerce Bank, объявлен в международный розыск через Интерпол. Издание Украинские Новости сообщает, что почерпнуло сведения из материалов Печерского районного суда Киева. Достоверно известно, что 7 марта 2017 года получены сведения от рабочего аппарата Украинского бюро Интерпола о том, что “…2 марта 2017 года в генеральный секретариат Интерпола внесено ходатайство о публикации “красного” сообщения о международном розыске с целью ареста и экстрадиции Тумовса”. Отмечено, что Следователь повторно настаивал  в суде на избрании меры пресечения подозреваемому в виде…

Экс-глава CityCommerce Bank Грабовецкий будет арестован по решению суда

Дмитрий Грабовецкий, бывший руководитель CityCommerce Bank, руководивший финучреждением с 26 декабря 2011 года по 2 октября 2014 года, исчез еще 30 декабря 2016 года (по данным МВД). Именно в этот день было составлено сообщение о подозрении, а уже 4 января 2017 года он был объявлен в международный розыск. Ныне же FinClub сообщает, что Печерский районный суд Киева 14 марта разрешил арест Грабовецкого. После ареста за рубежом и дальнейшей экстрадиции в Украину фигуранта планируется привлечь к уголовной ответственности и в рамках…

Имущество экс-президента City Commerce Bank Тумовса арестовано

Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество экс-президента City Commerce Bank Рейниса Тумовса. Арест наложен в связи с проведением расследования в отношении должностных лиц CityCommerce Bank. Топ-менеджмент банка подозревают в выдаче кредитов фиктивным фирмам и легализацию средств через подконтрольные коммерческие структуры. Сумма ущерба, которая нанесена ФГВФЛ (Фонду гарантирования вкладов физических лиц) достигает 80 млн гривен. Бывшего совладельца CityCommerce Bank Рейниса Тумовса подозревают в хищении и отмывании средств. Ранее сообщалось, что Нацполиция во время обыска 15 сентября 2015 года изъяла дорогостоящую…

Столар всегда всплывает

Всплывает несмотря на причастность к аферам “Элита-центра”, не смотря на многочисленные факты мошенничества в период “царствования” Черновецкого, несмотря на нахождение во власти в период Януковича, несмотря на сегодняшние уголовные дела по связке Тумовс-Столар. Депутат Киевсовета Вадим Столар возглавил киевский городской штаб “Блока Петра Порошенко-Солидарность”. Об этом “Украинской правде” стало известно из источников, близких к мэру Киева Виталия Кличко. “Кандидатура Столара согласована. Он будет заниматься мажоритарщиками, партией и Виталием Кличко, как кандидатом в мэры Киева. Официально же штаб возглавит Олег Гаряга (председатель…

Днепропетровский Клондайк — «заказы» для полковника МВД Украины Олега Золотоноши

Ярким доказательством коррумпированных отношений в МВД и за ее пределами, является «работа по — новому» бывшего подчиненного министра МВД Захарченко — ныне полковника МВД Украины – начальника УГСБЭП ГУМВД Украины в Днепропетровской области Золотоноши Олега Викторовича. После революции достоинства, Золотоноша успешно переметнулся и находясь уже под «крышей» Авакова, Днепропетровских депутатов, скрывающегося олигарха Ермолаева, «Винницких» полковник Золотоноша успешно работает «по –новому», выполняя «заказы» своих новых хозяев. За что такие привилегии убедитесь сами: Сотрудник милиции, начальник отдела защиты бюджетных средств управления ГСБЭП…

Тумовс вирішує питання

За інформацією з Державної фіскальної служби, після приходу туди нового глави Р. Насирова, Гузаром і Насіровим було дано доручення повернути до Головного слідчого управління МВС України кримінальне провадження №12014000000000409  від 17.09.2014 р.  відкрите за ч.5 ст.191 по злочинах, які здійснили Р.Тумовс та службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank) у 2013-2014 роках,  через дуже малу суму збитків, заподіяних Тумовсом і службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank). За заявою, що зареєстрована в МВС України, виявлено, що нанесена Тумовсом…

«Союз» мошенников CityCommerce Bank с полковниками МВД Сакалом и Золотоношей

Начальник Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области полковник милиции ОЛЕГ ЗОЛОТОНОША, с преступно-халатной «отсрочкой» провел наложения арестов на счета мошенников с ПАО «Городского коммерческого банка» (CityCommerce Bank). Постановления о наложении ареста на банковские счета фиктивных фирм были объявлены «Управлением Золотоноши», не 30.01.2015 года, в 9-00 часов, как было обусловлено следственными мероприятиями по всей территории Украины, а фактически через трое суток 02.02.2015 и 03.02.2015года. Данная преступная «халатность» начальника УГСБЭП полковника Золотоноши О.В. дала мошенникам «свободу действий» и возможность для вывода денег со…

Член «семьи» Януковичей Соболев присмотрел себе должность в «Нафтогазе»?

Вячеслав Соболев, «выдвиженец» донбасских криминальных «авторитетов», озолотившийся во времена Януковича, пытается продолжить карьеру и при нынешней власти Много чего интересного можно узнать не только из того, что человек публично говорит, но и из того, о чем он молчит. Особенно, если ты хоть немного осведомлен, что из себя этот персонаж представляешь, и кто за ним стоит. Так вот. В поисках свежей информации о воротилах отечественного преступного бизнеса, ваш покорный слуга наткнулся на знакомое имя: Вячеслав Соболев. Уголовникам, сотрудникам правоохранительных органов и…