Tag Archive for БТА Банк

Менеджмент «БТА Банк» «отмывал» деньги Ахметова

Топ-менеджмент «БТА Банка» заподозрили в «отмывании» и выводе денег в пользу компании олигарха Рината Ахметова. Об этом сообщает издание 368.media со ссылкой на материалы уголовного производства, открытого в августе этого года. Согласно материалам следствия, в схеме подозреваются глава наблюдательного совета банка Алибек Мухамед-Рахимов, глава правления Евгений Безвушко и директор департамента финансового контроля. «Речь идет о минимизации налоговых обязательств, выводе средств со счетов, а также отмывании денег, путем размещения средств на счетах банка», – говорится в документах. Как отмечается в документах,…

В Украине арестовали фармзавод бывшего депутата Госдумы

Следственный судья Голосеевского районного суда города Киева наложил арест на фармацевтический завод «Фармекс Групп» (ранее – «Макс-Велл») в городе Борисполь. Решение было вынесено 31 октября, сообщает пресс-служба международной юридической фирмы Ильяшев и Партнеры. «Арест наложен по ходатайству «БТА Банка», гражданского истца в уголовном производстве по хищению из банка более 6 млрд долларов и легализации украденного по предварительному сговору с иностранными гражданами. Махинации с фармзаводом стоимостью около 3 млрд гривен были частью незаконных сделок экс-владельца «БТА» Мухтара Аблязова, которого уже приговорили…

Российский депутат-авторитет отмывает деньги через харьковскую компанию Здоровье

В последние годы Харьковский регион демонстрирует позитивные показатели по многим  социально-экономическим показателям. Поэтому не удивительно, что Харьков является достаточно привлекательным для предпринимателей и инвесторов. Но, к сожалению, отдельные бизнесмены используют Харьков для псевдобизнеса — отмывания грязных денег, пишут Известия. Справедливости ради отметить, что подобные вещи происходят во многих городах нашей страны, но в столице Слобожанщины этим занимаются высокопоставленные российские политики, которые голосовали за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. При этом делают это публично и совместно с властями города. Одним из…

Dragon Capital купил два бизнес-центра у «БТА Банка»

Входящая в Dragon Capital компания New Ukraine PE Holding приобрела столичные бизнес-центры «Евразия» и «Прайм» у «БТА Банка». Согласно пресс-релизу компании, это уже четвертая и пятая инвестиции в Украине New Ukraine PE Holding. В прошлом году компания приобрела торговый центр «Пирамида» и складские комплексы West Gate Logistics и East Gate Logistics. «Евразия» и «Прайм» – бизнес-центры класса А на ул. Жилянской общей площадью 33 423 и 9 140 тыс. кв. м соответственно. На время, когда заключалось соглашение о покупке, объем…

Провал с неизвестными. Кто заработал $45 млн на Днепропетровском военном госпитале

Днепропетровский военный госпиталь после провала неудачного девелоперского проекта вернулся в собственность государства в лице Фонда государственного имущества, пишет Деловая столица. Несостоявшийся проект по строительству нового современного военного госпиталя, который сейчас так нужен стране, войдет в историю как образец масштабной коррупции и многомиллионного мошенничества чиновников, политиков и предпринимателей. История началась почти десять лет назад. Эта история о том, как в Днепре так и не появился отель крупнейшей международной сети, а военные так и не получили столь необходимый сейчас новый современный госпиталь.…

Что стоит за громким делом БТА Банка

Что не поделили собственники БТА Банка Мухтар Аблязов и Кенес Ракишев. Опубликовано на сайте Комментарии. Пока бывший собственник БТА Банка Мухтар Аблязов был в фаворе у президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, весь его бизнес процветал. Но стоило Аблязову заявить о своей оппозиционности казахстанскому режиму, как его сначала выдавили из политики, а затем отобрали бизнес-активы в пользу провластного младоолигарха Кенеса Ракишева, попутно обвинив Аблязова во всевозможных аферах и требуя его выдачи от тех стран, где он находится в бегах. Украина принимает непосредственное…

Нацбанк дал разрешение на приобретение Регион банка акционеру БТА Банка

нбу

  НБУ дал разрешение приобрести 84,7% акций харьковского Регион-банка экс-главе набсовета БТА Банка резиденту Казахстана Арифу Бабаеву. Такую информацию распространил Регулятор. Сообщается, что разрешение на приобретение существенной доли участия в Регион банке предоставлено еще 18 ноября 2016 года. Ариф Бабаев ранее работал в Royal Bank of Scolta и ABN AMRO. В период с августа 2015 по июнь 2016 года он был председателем набсовета украинского БТА Банка. В конце декабря 2016 года гражданин Казахстана выкупил 53,5378% акций этого банка у Анатолия…

«Креативне» рейдерство: віджати, розорити і …в дамки

Менше ніж за рік агрохолдинг «Креатив», який забезпечував роботою більше 3000 людей на Кіровоградщині, з лідера виробництва соняшникової олії перетворився на скандальновідомого аутсайдера галузі. Як виявляється, це сталося з легкої руки конкурентів та за допомоги високопосадовців у провладних ешелонах. Рік тому, 6 вересня, прес-служба групи «Креатив» повідомила, що засновники промислової групи вийшли зі складу акціонерів. Майже 90% олійно-екстракційного бізнесу, а також виробництво жирів, маргаринів і спредів у липні 2015 року перейшли до інших власників. Разом із боргами. Загальна заборгованість «Креативу»…

ЧАО Креатив скоро станет банкротом

Сумма задолженности в $630 млн вполне достаточный повод для возбуждения дела о банкротстве, особенно если учесть, что эти деньги востребованы не только украинскими, но и международными банками. Только за этот год частное акционерное общество Креатив утроило сумму своего убытка, который возрос на 7,72 млрд гривен, и теперь составляет 12,21 млрд гривен в сопоставлении с 2014 годом. Попытки вернуть определенные суммы были и раньше, так, по решению суда в мае было вынесено решение взыскать сумму, превышающую $25 млн с одного из…

Друзья Яценюка становятся миллиардерами-переработчиками

Группа «Креатив» отошла новому ключевому собственнику — девелоперу Артуру Гранцу, близкому к закадычному другу премьера депутату Андрею Иванчуку 4 сентября появилось официальное сообщение компании о том, что семья кировоградского бизнесмена Станислава Березкина уже не владеет своим главным детищем — промышленной группой «Креатив», вторым по величие масложировым холдингом в Украине после «Кернела» Андрея Веревского. «Основатели промышленной группы «Креатив» вышли из состава акционеров. 80% маслоэкстракционного бизнеса, а также производство жиров, маргаринов и спредов в июле 2015 года перешли к другим владельцам», —…