Tag Archive for BNP Paribas

BNP Paribas переоценил Жеваго

Продолжавшаяся с начала года эпопея по привлечению западного кредита закончилась для одного из крупнейших украинских олигархов epic fail. Даже заложив свой крупнейший производственный актив, Полтавский ГОК, Константин Жеваго получил под него даже меньше того, на что рассчитывал по минимуму — 200 млн долларов. Сегодня стало известно, что британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), подписала соглашение о новой обеспеченной возобновляемой кредитной линии на три года в размере 195 млн долларов. Организатором выделенной кредитной…

Украинские зернотрейдеры «отмыли» миллионы долларов через швейцарского адвоката

Risoil

Крупные зернотрейдеры освоили схему по выводу миллионов долларов за рубеж, уклоняясь от уплаты налогов в бюджет Украины. Чтобы отвлечь внимание силовых структур и подкупить общественность, они представляют себя как благотворителей, жертвуя крохи от своих суперприбылей для пострадавших в АТО и социально обездоленных лиц, сообщает Наблюдатель. Группа компаний Risoil S.A., которая менее года назад пафосно открывала свои новые терминалы в порту «Черноморск», оказалась замешана в грязную историю с укрывательством налогов и отмыванию денег. С виду – вполне представительный зернотрейдер, а на…

Алексей Порошенко не доверяет «семейному» банку и хранит в МИБ всего 15 тыс. евро

Сын президента Петра Порошенко Алексей Порошенко хранит в иностранных банках более $200 тыс. и 140 тыс. евро. Такую информацию распространило издание Наші гроші. Сообщается, что у Алексея Порошенко открыты счета в таких банках как «Citibank» и «BNP Paribas». В Международном инвестиционном банке, владельцем которого является Петр Порошенко, его сын хранит чуть больше 15 тыс. евро. В наличке у Алексея Порошенко и его супруги Юлии Порошенко хранится 374 тыс. грн, $182 тыс. и 172 тыс. евро. Издание пишет, что в списке…

Лещенко: оффшор Bradcrest Investments принадлежит Мартыненко

Сергей Лещенко в своем блоге на УП написал, что швейцарские прокуроры получили официальное подтверждение, что оффшор Bradcrest Investments принадлежит нардепу Николаю Мартыненко. В подтверждение, Лещенко выложил копии соответствующих документов. Нардеп написал, что швейцарская прокуратура изъяла в банках Banque Hottinger & Cie и BNP Paribas некоторые документы, согласно которым стало известно, что конечным бенефициаром панамского оффшора Bradcrest Investments числится Николай Мартыненко. Лещенко отметил, что «Мартыненко продолжает врать общественности, что против него не ведется уголовное производство в Швейцарии». «Мартыненко продолжает возглавлять комитет…

Принято решение увеличить уставной капитал УкрСиббанка

Вчера, 16 ноября, акционеры « УкрСиббанка » приняли решение об увеличении уставного капитала на 130 млн долларов. По словам зампреда правления Грегори Резона, процесс увеличения уставного капитала идёт по плану. Сама процедура будет основана на докапитализации и выпуске новых акций, которые распределят между текущими акционерами банка. Банк намерен выпустить простые именные акции номинальной стоимостью 0,01 гривны на общую сумму 4,465 млрд гривен. Отметим, что текущий уставной фонд банка – 1,77 млрд гривен. Основными акционерами « УкрСиббанка » выступает французская группа…

Тайна вывода 500 миллионов Злочевского: как Герасимюк и Залиско вручили ключи экс-министру экологии для судебного решения о размораживании активов

Заместитель генерального прокурора Виталий Касько (подробнее про него читайте в статье Виталий Касько – махинатор, коррупционер, «сбитый летчик»), в отношении которого проводится проверка по мотивам разоблачения и жалоб со стороны депутатов из группы Сергея Пашинского, непричастен к афере с выведением из-под ареста 23,5 миллионов долларов с британских счетов экс-министра экологии Николая Злочевского в Кипр. Об этом в своем блоге на Украинской правде написал нардеп от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко. Он восстановил цепь событий, которые предваряли одну из грандиозных афер, реализованнойпри попустительстве верхов…