Tag Archive for Белиз

«Можно обклеивать туалет вашими долларами». Как отразятся на Украине новые законы об офшорах на Кипре

Кипр перестает быть «классическим» офшором, с которым комфортно сотрудничать бизнесу из Восточной Европы (и особенно — Украины). Местный Центробанк дал указание закрыть счета ряда офшорных компаний — прежде всего, зарегистрированных в Белизе, на Британских Виргинских (BVI) и Сейшельских островах. А к открытию новых компаний выдвинут четкие требования: придется «обелять» деньги, показывая источники их происхождения, и высвечивать реальных бенефициаров компаний, пишут Вести. Неофициально в украинских компаниях уже говорят, что столкнулись с невозможностью вывести деньги на счета в других островных юрисдикциях. А…

«Угольный барон» от БПП Сергей Тригубенко имеет общий бизнес с Януковичем

Экс-замминистра экологии, а сегодня народный депутат от БПП и доверенное лицо президента Петра Порошенко продолжает вести совместный бизнес с семьей Виктора Януковича и беглым министром Николаем Злочевским (Подробнее читайте: Почему дьявол носит Prada, а Злочевский — Zlocci?) Их компании на протяжении нескольких лет не имея необходимых производственных мощностей выигрывали тендеры на утилизацию. Свои интересы компаньоны спрятали в сложной сети офшорных компаний. Принадлежащая экс-министру экологии Николаю Злочевскому AsevilaTraiding LTD (BVI) и Сергею Тригубенко ErastonInvestmentLimited (Кипр) в равных долях владеют компанией GrotelisaHoldingsLtd…

Ловкость рук. Как Киевсовет с подачи Майзеля подарил полгектара оффшорному застройщику

В результате подписания двух дополнительных соглашений к инвестдоговору от 2005 года, КП “Киевпастранс” под руководством Сергея Майзеля (на фото) подготовило основу для фактически бесплатной передачи 0,5567 га столичной земли многопрофильному ООО с оффшорными корнями. В результате столичный горсовет с легкостью дал добро на уничтожение диспетчерской станции “Киевпастранса” по ул. Панельная, 2 и строительство на ее месте нескольких многоэтажек.   Киевсовет на заседании 14 апреля 2016 года принял решение «О предоставлении разрешения КП «Киевпастранс» на снос линейно-диспетчерской станции на улице Панельной,…

Коломойский «делит» телеканал 1+1 с Суркисом

Телеканал 1+1 раскрыл информацию о структуре собственности. Согласно обнародованных данных, конечным бенефициаром медиаканала значится Игорь Коломойский. Владельцем существенного участия является Игорь Суркис (подробнее про него читайте в статье Григорий Суркис : как поделить Украину по-братски). Об этом стало известно из документов, опубликованных на официальном сайте телеканала 1+1. На портале телеканала значится, что телеканал 1+1 (ООО Телерадиокомпания Студия 1+1) является в собственности более 10 оффшоров, которые имеют регистрацию на Виргинских островах, Кипре и Белизе. Доля телеканала 1+1, которая принадлежит Игорю Коломойскому,…

Кому достались 770 млн грн, выведенных из Радикал банка

Компания, которой перешли права на активы неплатежеспособного банка, оказалась ипотекодержателем «вертолетной площадки Януковича» Национальная полиция Украины начала расследовать обстоятельства вывода активов из скандально известного Радикал Банка, ликвидация которого стартовала в ноябре прошлого года. По данным «ДС», уголовное производство по этому делу было заведено еще в декабре прошлого года. Но только сейчас следственной группе разрешили получить доступ к нотариальным документам, проливающим свет на заключение договоров между банком и компанией по управлению активами «АРБ Инвестменс», заключенных 9 июля минувшего года. Именно в…

Из Украины незаконно выводится примерно $11,7 млрд бюджетных средств в год

На протяжении последних десяти лет из Украины за границу было незаконно выведено около $ 117 млрд. Такую информацию для СМИ сообщил советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ и пишет издание Gazeta.ua Эксперт отметил, что большая доля этих средств составила банальное «отмывание» бюджетных денег. Кущ сообщил, что 70 % выведенных средство потом возвращаются назад в Украину на личные счета. Согласно сообщению Алексея Куща, из Украины выводятся деньги не только в результате теневых схем. Многие бизнесмены также выводят за границу и…

Портнов: Президент выводит из Украины свои деньги

Бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов (подробнее о нём в статье Андрей Портнов: рейдерская история) рассказал в Facebook об очередной схеме, благодаря которой президент Петр Порошенко не платит налогов со своих активов в бюджет Украины. Примечательно, что схемы эти начали активно работать в 2015 году, когда Порошенко будучи президентом «уже полным ходом боролся с офшорами и олигархами». В своем посте Портнов рассказывает о не самом крупном активе президента — Винницком комбинате хлебопродуктов (ВКХП №2). Показательно, что Порошенко и сейчас официально числится…