Tag Archive for банк Премиум

Кума Порошенко готовит масштабную аферу перед уходом из НБУ

Подчиненные главы НБУ Валерии Гонтаревой готовятся провернуть в Нацбанке крупную финансовую аферу, сообщает Антикор. По  информации источников издания в НБУ в данный момент решает вопрос о подключении к системе электронных платежей НБУ банка Сергея Думчева «Премиум». Банка, который 10 февраля 2016 года Нацбанк вывел с рынка за «нарушения в сфере финансового мониторинга» — обналичивание. В конце марта суд признал незаконным решение Набцанка по «Премиуму», а юристы НБУ все аппеляции — проиграли. Теперь Думчев договорился через Гонтареву о возобновлении работы банка.…

Сергей Думчев: «носорог» вообще-то «бык»

И хорошо, если только криминальный, а не агентурный — проект и персонаж. Зачем тупые носороги из «Руха за реформы» бомбили киевлян рекламой? Почему кандидат в мэры (депутаты) без внятной, детальной и прадивой биографии — враг избирателя, мошенник и вор? И почему этого человека должна допрашивать ГПУ? Казус «депутата из ниоткуда» ярко продемонстрировал феномен Надежды Савченко. Классический случай, когда воля и деньги спонсоров проекта плюс талант политтехнологов быстро лепят из человека «звезду» политики. Но стоит только «звезде» открыть рот, как все труды — насмарку. Накануне выборов мэра Киева в 2015 году в публикации «Где прячутся подонки» мы писали: «Кандидат в мэры Сергей…

НБУ ликвидирует банк Думчева

Конечно, отнести днепровский Классикбанк к категории неплатежеспособных было совершенно верным решением, и НБУ поступил абсолютно правомочно. Уж если его номинальный хозяин, Сергей Думчев (провалившийся на выборах в мэрию Киева) (Подробнее читайте: Думчев. Эра политического дежа-вю в Киеве ), проигнорировал неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства в течение 180 дней с момента отнесения к категории проблемных, то дальнейшее выжидание можно смело назвать бессмысленным. Впрочем, “банком” это финучреждение можно назвать, лишь имея приличную фантазию: на момент начала банкротства Классикбанк мог…

Днепропетровский Классикбанк принадлежит Думчеву

Экс-кандидат в мэры Киева Сергей Думчев является владельцем Днепропетровского банка Классикбанк. Об этом стало известно из отчета Нацбанка, о результатах работы по легализации собственников банков. Регулятор сообщил, что господин Думчев подал официальное заявление для признания его бенефициаром данного финучреждения. До подачи заявления Думчевым, владельцами Классикбанка считались Дмитрий Смирнов (46,6%), Игорь Алексеев (29,6%) и Максим Спиваков (23,0%). Ранее Нацбанк отозвал лицензию у ждругого финучреждения Сергея Думчева — банка Премиум. Регулятор обвинил банковское учреждение в нарушение финансового законодательства. В тему: Думчев. Эра политического…

Банк Премиум подписал соглашение о сотрудничестве с немецким Commerzbak

Украинский Банк Премиум подписал соглашение с банковским концерном Commerzbak AG (Германия) о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Украинского финучреждения. Банк Премиум «установил прямые корреспондентские отношения» с крупнейшим финансовым концерном из Германии Commerzbak. Подписанный договор создаст условия для быстрого и качественного обслуживания клиентов Банка Премиум, а также позволит Украинскому финучреждению предоставлять широкий спектр услуг в иностранных валютах. Подписание соглашения об установлении корреспондентских отношений стало возможным только после выполнения ПАО Банк Премиум всех требований в соответствии с немецким законодательством и пройдя специальный…

Кому нужны новые «черные списки» банков

И кто из игроков может быть выведен с рынка за участие в схемах Продолжается очередной виток передела теневого банковского рынка. В распоряжении СМИ появились списки со ссылкой на источники в НБУ, в которые вошли так называемые «схемные банки». Опрошенные Forbes эксперты связывают обнародование этого списка с усилившимся давлением на финансовый рынок, а также с переключением ряда схем по оптимизации финансовых потоков на новых игроков. В том числе в «черном списке» упоминаются учреждения Банк 3/4, «Вернум»,ВиЕсБанк, банк «Расчетный центр», банк «Союз». Данный…

Темная лошадка или троянский конь? Кто скрывается за организацией Рух за реформы?

Этот человек позиционирует себя как банкир и «просто небезразличный киевлянин». Что бы ни говорили, но приближающиеся выборы стали едва ли не самыми «грязными» за всю историю Киева. Безусловным лидером по «метанию грязи» стала ни то партия, ни то организация « Рух за реформы », которая как снег на голову свалилась на киевлян. Таинственная политсила, которая мягко, скажем, позаимствовала, отличительные черты логотипа Республиканской партии США привлекла внимание киевлян дорогой полиграфией и неприкрытой чернухой. Единственным и всецелым объектом критики «реформаторов» стал Виталий…