Tag Archive for банк Конкорд

Банк «Конкорд» судится с Нацбанком

Банк «Конкорд» требует от Национального банка Украины отменить штраф за нарушение правил финмониторинга на 1,55 млн грн, наложенный 5 марта. Соответствующий иск зарегистрирован Днепропетровским окружным админсудом 14 мая, сообщает ищздание Finclub. Помимо этого, банк «Конкорд» требует взыскать с НБУ уплаченные 1,55 млн грн. Это не первый иск банка «Конкорд» к НБУ по поводу отмены штрафа. В начале мая «Конкорд» уже подавал иск к Нацбанку в тот же суд и 8 мая Днепропетровский окружной админсуд передал дело в Окружной админсуд Киева…

Профин Банк и Темная история банкиров-вредителей. Дело на три миллиарда

В небольшом «ПроФин Банке» бесследно растворились 3 млрд грн. Возможно, часть украденных денег банкиры пустили на финансирование «новоросского» терроризма. …Когда «гонцы» из Нацбанка нагрянули в офис этого финучреждения, поняли, что им там делать особо нечего: в банке во всю «работали» следователи. 19 января «Банк профессионального финансирования» отнесли в категорию неплатежеспособных. «Такое решение принято по результатам осуществления надзора над деятельностью ОАО «ПроФин Банк» относительно соблюдения законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», —…